Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an nhiều địa phương bóc gỡ thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn hoạt động từ Campuchia.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây.
Để tổ chức hoạt động phạm tội, các đối tượng tuyển mộ nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng khâu nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp để tạo lòng tin với bị hại.
Bên cạnh đó, nhóm này còn xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền.
Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan.
Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 250 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
