Trùm lừa đảo tiền điện tử Bankman-Fried có khả năng trả lại 11 tỷ USD hay không?

(CLO) Sam Bankman-Fried được yêu cầu phải hoàn trả hơn 11 tỷ USD như một phần của bản án vì tội lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư của sàn giao dịch tiền điện tử FTX do anh ta thành lập.

Theo cựu công tố viên liên bang Mitchell Epner, lệnh tịch thu tài sản nhằm đảm bảo rằng nếu Sam Bankman-Fried kiếm được tiền, số tiền đó sẽ không thuộc về anh ta mà thuộc về nhà nước và các nạn nhân bị lừa đảo. "Anh ta sẽ mất khả năng tích lũy tài chính trong suốt quãng đời còn lại", ông Epner cho biết.

trum lua dao tien dien tu bankman fried co kha nang tra lai 11 ty usd hay khong hinh 1

Sam Bankman-Fried.

Tòa án yêu cầu Bankman-Fried hoàn trả 11 tỷ USD vì cho rằng đó là số tiền anh ta kiếm được trong quá trình phạm tội. Trong đó, 8 tỷ USD là số tiền bị cáo kiếm được từ "lừa đảo chuyển khoản và âm mưu lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng của FTX, cũng như tài sản liên quan đến âm mưu rửa số tiền thu được".

Ngoài ra, 1,72 tỷ USD khác là số tiền FTX huy động được từ các nhà đầu tư với lý do sai trái; 1,3 tỷ USD là số tiền mà FTX nợ những người cho vay. Tổng số tiền tịch thu dự kiến sẽ được chuyển vào kho bạc Mỹ thay vì bồi thường trực tiếp đến từng nạn nhân.

Thẩm phán Lewis Kaplan của tòa quận Nam New York giải thích rằng việc bồi thường trực tiếp là "không thực tế" vì tính chất phức tạp của vụ án và số lượng nạn nhân liên quan. Tuy nhiên, chính phủ có thể dùng tài sản bị tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân của vụ sụp đổ FTX. Việc đảm bảo bồi thường cho nạn nhân có thể kéo dài nhiều năm.

Không rõ tài sản hiện tại của Bankman-Fried là bao nhiêu, nhưng có thể nó không ở mức gần 11 tỷ USD. Khi Bankman-Fried sắp phải chịu bản án 25 năm tù, tài sản của anh ta sẽ được giao cho chính phủ. Đến khi được trả tự do, anh ta sẽ phải làm việc để trả nốt số nợ còn lại. 

Khi Bankman-Fried ra tù, về mặt lý thuyết, chính phủ có thể lấy một phần thu nhập mà anh ta kiếm được. Tuy nhiên, cựu luật sư Peter Katz thuộc bộ phận chống gian lận của Bộ Tư pháp Mỹ, cho rằng số tiền đó có thể không xứng đáng với thời gian chờ đợi.

"Nếu anh ấy có công việc kiếm được hàng triệu USD, hoặc nếu anh ấy gặp may mắn về tài chính, chính phủ sẽ theo đuổi anh ấy", cựu luật sư Katz cho hay. "Nếu anh ấy đến và kiếm được một công việc ở 7-Eleven và kiếm được 20 USD một giờ thì anh ấy sẽ có thể sống được".

Điều quan trọng của lệnh tịch thu có nghĩa là Bankman-Fried sẽ không bao giờ có thể trở nên quá thoải mái về mặt tài chính, vì chính phủ có thể truy đuổi anh ta một thời gian dài vì số nợ lớn.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: