Mua bán hoá đơn trái phép trị giá hơn 90 tỷ đồng: Bà trùm Nguyễn Tường Thi bị bắt

(CLO) Sau thời gian dài lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, Nguyễn Tường Thi – đối tượng cầm đầu đường dây xuất khống hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm trục lợi bất chính – đã bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tường Thi (39 tuổi, trú tại huyện Núi Thành). Đây là đối tượng chủ mưu trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" gây rúng động dư luận địa phương trong giai đoạn 2022-2024.

thanh-lap-cong-ty-de-ban-trai-phep-400-hoa-don-tri-gia-90-ty-dong-1-edited-1766458310076.jpg.webp
Đối tượng Nguyễn Tường Thi, người cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn trái phép (Ảnh: CAĐN).

Theo hồ sơ vụ án, để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tường Thi đã thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh. Tuy nhiên, công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế mà thực chất là một công ty "ma" được dùng làm bình phong để xuất khống hóa đơn.

Kết quả điều tra xác định, Thi đã chỉ đạo xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước. Tổng giá trị hàng hóa ghi khống trên các hoá đơn này lên đến khoảng 90 tỷ đồng, qua đó giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan Công an cũng đã khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (37 tuổi) về hành vi tương tự.

Sau khi vụ việc bị bại lộ và bị khởi tố, Nguyễn Tường Thi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, buộc cơ quan Công an phải ra Quyết định truy nã toàn quốc. Quá trình tầm nã đối tượng Thi liên tục di chuyển để xóa dấu vết.

Ngày 19/12, khi tổ công tác xác định Thi đang có mặt tại tỉnh Đắk Lắk và ập đến vây bắt thì đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Không bỏ cuộc, các trinh sát tiếp tục rà soát các mối quan hệ và hướng di chuyển của đối tượng.

Đến ngày 23/12, nhận được tin báo Thi đang tìm cách lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng công an địa phương thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện Nguyễn Tường Thi đã được áp giải về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: