VKSND TP Đà Nẵng vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Đà Nẵng để xét xử vợ chồng bị can Bùi Trọng Tấn (SN 1991) và Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, cùng ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Rửa tiền”.
Trong vụ án, bị can Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hồng Hà, Hà Nội) bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, có 94 bị can khác bị truy tố về các tội danh nói trên.
Theo cáo trạng, từ năm 2022, Đoàn Việt Hà trao đổi với Tấn về việc mua thông tin tài khoản ngân hàng của các cá nhân, làm giả căn cước công dân (CCCD) của người bán tài khoản để chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo, rửa tiền tại Bavet (Svayrieng, Campuchia).
Các bị can thống nhất, Tấn sẽ tìm người mở tài khoản ngân hàng, làm giả CCCD của người bán rồi chuyển cho Hà. Đổi lại, Hà trả 28 triệu đồng cho Tấn đối với mỗi trường hợp bán thông tin.
Thông tin tài khoản ngân hàng của người bán sẽ được kích hoạt, lưu giữ vào điện thoại iPhone 13, iPhone 11 do Hà mua. Các lô điện thoại chứa thông tin tài khoản ngân hàng cùng các CCCD giả của người bán tài khoản sẽ được Tấn giao cho Hà thành từng đợt rồi đưa sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).
Quá trình nhóm đối tượng ở Campuchia sử dụng tài khoản nói trên, có gặp các vấn đề như mobile banking không thể chuyển tiền đi, tài khoản bị khóa hoặc bị người bán thông tin tài khoản ngân hàng rút tiền ra tiêu.
Khi đó, nhóm Campuchia thông báo cho Hà để báo lại cho Tấn biết rồi chỉ đạo cho các đối tượng cấp dưới đưa những người bán thông tin đi mở lại tài khoản ngân hàng, mở khóa mobile banking hoặc đi thu hồi tiền từ những người đã rút tiền trong tài khoản ngân hàng, chuyển lại cho các đối tượng ở Campuchia.
Quá trình hoạt động, Đoàn Việt Hà, Bùi Trọng Tấn đã cấu kết, lôi kéo nhiều tượng khác để tạo thành đường dây tội phạm để thực hiện hành vi phạm tội.
Giai đoạn cuối năm 2022, Bùi Trọng Tấn cùng các đối tượng cấp dưới tìm người có nhu cầu bán thông tin tài khoản ngân hàng, hướng dẫn những người này mở 15 tài khoản tại 15 ngân hàng khác nhau đồng thời chụp ảnh để làm căn cước công dân giả.
Trong thời gian này, Đoàn Việt Hà, Bùi Trọng Tấn và các đồng phạm đã thực hiện mua bán trái phép thông tin, làm giả CCCD của 70 người với số lượng 1.050 tài khoản ngân hàng. Trong đó, Tấn và cấp dưới được hưởng lợi 28 triệu đồng/người bán thông tin.
Tháng 11/2022, nhóm đối tượng này bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện. 6 đối tượng bị khởi tố, điều tra.
Tuy nhiên, nhóm Bùi Trọng Tấn vẫn tiếp tục mua tài khoản ngân hàng, làm giả CCCD để bán cho Hà. Trong năm 2023, Tấn còn đưa vợ mình là Lê Thị Mỹ Duyên vào đường dây phạm tội. Tháng 4 cùng năm, Tấn bị bắt cùng 3 đồng phạm.
Sau khi chồng và một số đồng phạm bị bắt giam, Lê Thị Mỹ Duyên vẫn liên hệ với Đoàn Việt Hà để trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
VKS xác định, Bùi Trọng Tấn là đối tượng cầm đầu, cùng với Lê Thị Mỹ Duyên trực tiếp chỉ đạo các bị can trong đường dây thực hiện việc mua bán trái phép khoảng 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, làm giả 500 CCCD.
Nhóm này còn làm giả 90 bộ hồ sơ đăng ký thành lập “doanh nghiệp ma”, mở 670 thông tin tài khoản doanh nghiệp để bán cho các đối tượng tội phạm ở Campuchia. Tổng cộng, vợ chồng Tấn và Duyên thu lợi bất chính 2 tỷ đồng.
