Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding, cùng hai Phó Tổng Giám đốc là Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh và 15 bị cáo đồng phạm về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền" với số tiền liên quan gần 6.700 tỷ đồng, theo cáo trạng.
Thành phần Hội đồng xét xử và thực hành quyền công tố
Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa là 5 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội.
Nội dung cáo trạng đối với lãnh đạo Z Holding
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chỉ huy, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống. Ba bị cáo này bị cáo buộc đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Cáo trạng nêu, bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Thủ đoạn sản xuất, tiêu thụ hàng giả bị cáo buộc
Thông qua Công ty Nature Made, ba bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn. Các bị cáo bị xác định đã chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ công bố; cắt giảm công đoạn sản xuất theo hướng bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.
Theo cáo trạng, cả ba bị cáo còn xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng từ tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Doanh thu, thiệt hại và hành vi rửa tiền theo cáo trạng
Cáo trạng xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định cho thấy 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả là hơn 2.400 tỷ đồng. Qua đó, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc đã thu lợi bất hợp pháp số tiền gần 150 tỷ đồng.
Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, ba bị cáo bị cáo buộc đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và các hộ kinh doanh cá thể, lập hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế hơn 1.600 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng nêu rõ, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua cổ phần, bất động sản. Số tiền bị cáo buộc dùng để rửa là hơn 83 tỷ đồng, được xác định là nguồn tiền có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
