Bản tin pháp luật 8H: Bắt Ngô Quang Thanh - Giám đốc dự án của Alibaba

(CLO) Ngày 14/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thanh, Giám đốc Công ty CP THT Vũng Tàu để điều tra về hành vi “trốn thuế”. Đây là công ty ký kết với Công ty TNHH Maluna (TP. HCM) để thi công nhiều công trình của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Bài liên quan

Bản tin pháp luật 8H: Hối lộ thanh tra giao thông, doanh nghiệp bị "phạt tiền" thay phạt tù

Bản tin pháp luật 8H: Nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cùng cấp dưới "chia nhau" 28 năm tù

Bản tin pháp luật 8H: Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tài xế xe ôm lãnh 7 năm tù

Bản tin pháp luật 8H: Cha dùng dây dù "cột cổ" hai đứa con rồi kéo theo xe ba gác

Công ty CP THT Vũng Tàu đã ký kết với Công ty TNHH Maluna (TP. HCM) để thi công nhiều công trình của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Công ty CP THT Vũng Tàu đã ký kết với Công ty TNHH Maluna (TP. HCM) để thi công nhiều công trình của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Công ty TNHH Maluna là một trong hàng chục công ty con của Công ty CP địa ốc Alibaba, do Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty CP Địa ốc) làm Giám đốc. Mai cũng là người phụ trách pháp lý của Công ty CP địa ốc Alibaba. 

Theo điều tra, Công ty CP THT Vũng Tàu đăng ký thành lập tháng 3/2017 với 3 cổ đông, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, địa chỉ đăng ký kinh doanh ở ấp 4, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ; lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh là thi công các công trình xây dựng. Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là Ngô Quang Thanh.

Từ 2017 đến tháng 12/2018, Ngô Quang Thanh đã ký kết với Công ty TNHH Maluna 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến các dự án của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bàn TX. Phú Mỹ. Tổng trị giá thi công theo các hợp đồng là 51 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, Công ty CP THT Vũng Tàu đã được Công ty TNHH Maluna thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Thanh với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền thanh toán từ Công ty TNHH Maluna, Công ty CP THT Vũng Tàu không xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT mà chỉ khai báo thuế từ quý I/2017 đến quý I/2019 với doanh số hàng hóa dịch vụ mua vào hơn 6 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra kết luận xác định Công ty CP THT Vũng Tàu chưa xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT, không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty với số tiền hơn 27 tỷ đồng đã nhận từ Công ty TNHH Maluna.

Công ty CP THT Vũng Tàu đã có hành vi trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 108 Luật Quản lý thuế, với số tiền thiệt hại về thuế là hơn 1,8 tỷ đồng.

Vào T7/2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Thanh. Quá trình này, Ngô Quang Thanh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và mới đây, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can này khi đang ở Hà Nam. 

Bộ Công an vào cuộc vụ kênh tưới tiêu 750 tỷ đồng chưa bàn giao đã nứt toác

Ngày 14/8, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa có công văn gửi Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An đề nghị phối hợp để điều tra xác minh vụ việc...

>>>Xem chi tiết:Tại đây.

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ nguyên Giám đốc Sở Y tế làm trái

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Long An thông báo, phiên tòa vắng mặt 5 người có quyền và nghĩa vụ liên quan và 6 nhân chứng, ảnh hưởng đến quá trình xét xử, trong đó có đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đông Nam Á, nhà thầu chính trong dự án lắp đặt hệ thống camera dẫn đếnviệc ông Lê Thanh Liêm bị khởi tố...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Tạm giữ đối tượng vận chuyển 1,3 tấn pháo lậu

Cụ thể, ngày 28/7, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp cùng Công an huyện Ngọc Hồi xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bác kháng cáo của nhóm bị cáo mang quan tài đi gây rối

HĐXX đã tuyên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Lép (SN 1968, ngụ tại Trà Vinh) 5 năm tù, Nguyễn Thị Giang (SN 1960, ngụ tại Trà Vinh) 4 năm tù, Đồng Đức Kiên (SN 1971, ngụ tại Bình Phước) 3 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

>>>Xem chi tiết:Tại đây.

Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt đối với Trầm Bê

Theo quyết định, Viện kiểm sát đề nghị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáoTrầm Bê và các đồng phạm trong tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam - Southernbank.

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: