Campuchia bắt hơn 100 người trong ổ lừa đảo liên quan đến tỷ phú Chen Zhi

(CLO) Nhà chức trách Campuchia đã tiến hành đột kích hai tòa nhà tại Trung tâm Prince Plaza ở thủ đô Phnom Penh và bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc, trong chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Theo truyền thông Campuchia, cuộc đột kích diễn ra hôm 16/5 với sự phối hợp của cảnh sát Phnom Penh, Ủy ban Chống lừa đảo qua công nghệ (CCTC), chính quyền địa phương và đại diện văn phòng công tố.

Những người bị bắt thuộc 6 quốc tịch khác nhau và bị nghi điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến hoặc cư trú bất hợp pháp tại Campuchia.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 800 điện thoại di động, hơn 100 máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

untitled-5987.png
Nhà chức trách Campuchia đã đột kích hai tòa nhà tại Trung tâm Prince Plaza ở Phnom Penh, bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Trong tuyên bố sau chiến dịch, CCTC cho biết các nghi phạm bị cáo buộc sử dụng các địa điểm này để thực hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao, dụ dỗ nạn nhân trong và ngoài nước tham gia các dự án đầu tư giả mạo.

Cuộc truy quét diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường trấn áp mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia sau vụ bắt giữ tỷ phú Trung Quốc Trần Chí (Chen Zhi) hồi đầu năm nay.

Trần Chí, người sáng lập Tập đoàn Prince Holding, bị bắt cùng hai cộng sự và được Campuchia dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Bộ Công an Trung Quốc cáo buộc ông liên quan nhiều tội danh, bao gồm mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu tiền có nguồn gốc phạm tội. Giới chức Trung Quốc cho biết vụ án vẫn đang được điều tra.

Tháng trước, Li Xiong, người bị xác định là thành viên chủ chốt trong mạng lưới của Trần Chí, cũng bị dẫn độ về Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, người này từng giữ chức chủ tịch Huione Group, công ty con thuộc Prince Group.

Li Xiong bị nghi liên quan các hoạt động cờ bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và rửa tiền.

Mạng lưới kinh doanh của Trần Chí trải rộng tại hơn 30 quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản tới tài chính. Trong những tháng gần đây, nhiều nước đã tiến hành phong tỏa hoặc tịch thu tài sản liên quan đến doanh nhân này.

untitled-5432.png
Giới chức Campuchia đã đột kích hai tòa nhà tại Trung tâm Prince Plaza ở Phnom Penh, thu giữ máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị khác. Ảnh: Sohu

Tuần trước, một tòa án tại Hồng Kông đã ra lệnh đóng băng khối tài sản trị giá hơn 9 tỷ đô la Hồng Kông liên quan đến Trần Chí và các cá nhân, công ty liên kết. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm một tòa nhà thương mại tại Tsim Sha Tsui trị giá khoảng 3 tỷ đô la Hồng Kông và một biệt thự cao cấp tại khu The Peak trị giá khoảng 1 tỷ đô la Hồng Kông.

Ngoài ra, Trần Chí cũng đã bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đưa mạng lưới Prince Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Trung Quốc hiện đang thúc đẩy hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm mở rộng chiến dịch chống lừa đảo viễn thông và tội phạm mạng xuyên biên giới.

Theo cảnh sát Trung Quốc, hơn 5.500 nghi phạm đã bị dẫn độ về nước sau chiến dịch phối hợp giữa Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo tại khu vực Myawaddy của Myanmar hồi cuối năm ngoái.

Xem thêm

Châu âu căng thẳng trong làn sóng biểu tình mới

Châu âu căng thẳng trong làn sóng biểu tình mới

(CLO) Hôm thứ Bảy (24/10), các cuộc biểu tình quy mô lớn đã tiếp tục diễn ra từ Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cho đến Albania, nhằm phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khủng hoảng nhà ở, chính sách lương hưu và bất cập giáo dục.

Hình ảnh mô phỏng kế hoạch sứ mệnh Artemis III của NASA, dự kiến đưa 4 phi hành gia lên quỹ đạo thấp của Trái Đất vào năm 2027 để thử nghiệm các hệ thống phục vụ việc đổ bộ Mặt Trăng trong tương lai. Ảnh: NASA

NASA lên kế hoạch xây căn cứ trên Mặt trăng trong 2 năm tới

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ kể từ chuyến đổ bộ cuối cùng của chương trình Apollo, NASA đang tăng tốc đưa phi hành gia trở lại Mặt trăng vào năm 2028, đồng thời chuẩn bị xây dựng căn cứ để con người có thể sinh sống và làm việc lâu dài tại đây.

Giải mã bí mật giúp cá sấu sống sót qua thảm họa tuyệt chủng

Giải mã bí mật giúp cá sấu sống sót qua thảm họa tuyệt chủng

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy việc sinh sống tại những vùng khí hậu ấm áp, cùng khả năng tiết kiệm năng lượng và chịu đói trong thời gian dài, có thể là những yếu tố quan trọng giúp tổ tiên loài cá sấu sống sót qua thảm họa tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm. 

Xả súng gần Paris khiến 5 người thương vong

Xả súng gần Paris khiến 5 người thương vong

(CLO) Một vụ xả súng đã xảy ra ngày 23/10 tại thị trấn Trappes, thuộc tỉnh Yvelines cách thủ đô Paris của Pháp khoảng 20 km về phía tây nam, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 4 người khác bị thương.

Hy Lạp thông qua lệnh cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Hy Lạp thông qua lệnh cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Từ ngày 1/1/2027, trẻ em dưới 15 tuổi tại Hy Lạp sẽ chính thức bị cấm sử dụng mạng xã hội theo đạo luật vừa được Quốc hội nước này thông qua. Động thái siết chặt quản lý này là một phần trong nỗ lực chung của châu Âu nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và buộc các nền tảng phải có trách nhiệm xác minh độ tuổi người dùng.

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

(CLO) Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc có các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao. Nga tuyên bố sẽ đáp trả động thái này.

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

(CLO) Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại (Liên hợp quốc) vừa phê duyệt viện trợ 20 triệu USD giúp Nepal khắc phục lũ quét. Dù mang tính lịch sử, khoản tiền này chỉ như "muối bỏ bể" trước thiệt hại 2,7 tỷ USD, bộc lộ rõ lỗ hổng của tài chính khí hậu toàn cầu.

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

(CLO) Ngày 22/10, trong chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo chính phủ Canada tới Ankara, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã chính thức tuyên bố thiết lập quan hệ "Đối tác Chiến lược Canada - Thổ Nhĩ Kỳ".

Cỡ chữ bài viết: