Campuchia bắt hơn 100 người trong ổ lừa đảo liên quan đến tỷ phú Chen Zhi

(CLO) Nhà chức trách Campuchia đã tiến hành đột kích hai tòa nhà tại Trung tâm Prince Plaza ở thủ đô Phnom Penh và bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc, trong chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Theo truyền thông Campuchia, cuộc đột kích diễn ra hôm 16/5 với sự phối hợp của cảnh sát Phnom Penh, Ủy ban Chống lừa đảo qua công nghệ (CCTC), chính quyền địa phương và đại diện văn phòng công tố.

Những người bị bắt thuộc 6 quốc tịch khác nhau và bị nghi điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến hoặc cư trú bất hợp pháp tại Campuchia.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 800 điện thoại di động, hơn 100 máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

untitled-5987.png
Nhà chức trách Campuchia đã đột kích hai tòa nhà tại Trung tâm Prince Plaza ở Phnom Penh, bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Trong tuyên bố sau chiến dịch, CCTC cho biết các nghi phạm bị cáo buộc sử dụng các địa điểm này để thực hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao, dụ dỗ nạn nhân trong và ngoài nước tham gia các dự án đầu tư giả mạo.

Cuộc truy quét diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường trấn áp mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia sau vụ bắt giữ tỷ phú Trung Quốc Trần Chí (Chen Zhi) hồi đầu năm nay.

Trần Chí, người sáng lập Tập đoàn Prince Holding, bị bắt cùng hai cộng sự và được Campuchia dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Bộ Công an Trung Quốc cáo buộc ông liên quan nhiều tội danh, bao gồm mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu tiền có nguồn gốc phạm tội. Giới chức Trung Quốc cho biết vụ án vẫn đang được điều tra.

Tháng trước, Li Xiong, người bị xác định là thành viên chủ chốt trong mạng lưới của Trần Chí, cũng bị dẫn độ về Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, người này từng giữ chức chủ tịch Huione Group, công ty con thuộc Prince Group.

Li Xiong bị nghi liên quan các hoạt động cờ bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và rửa tiền.

Mạng lưới kinh doanh của Trần Chí trải rộng tại hơn 30 quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản tới tài chính. Trong những tháng gần đây, nhiều nước đã tiến hành phong tỏa hoặc tịch thu tài sản liên quan đến doanh nhân này.

untitled-5432.png
Giới chức Campuchia đã đột kích hai tòa nhà tại Trung tâm Prince Plaza ở Phnom Penh, thu giữ máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị khác. Ảnh: Sohu

Tuần trước, một tòa án tại Hồng Kông đã ra lệnh đóng băng khối tài sản trị giá hơn 9 tỷ đô la Hồng Kông liên quan đến Trần Chí và các cá nhân, công ty liên kết. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm một tòa nhà thương mại tại Tsim Sha Tsui trị giá khoảng 3 tỷ đô la Hồng Kông và một biệt thự cao cấp tại khu The Peak trị giá khoảng 1 tỷ đô la Hồng Kông.

Ngoài ra, Trần Chí cũng đã bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đưa mạng lưới Prince Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Trung Quốc hiện đang thúc đẩy hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm mở rộng chiến dịch chống lừa đảo viễn thông và tội phạm mạng xuyên biên giới.

Theo cảnh sát Trung Quốc, hơn 5.500 nghi phạm đã bị dẫn độ về nước sau chiến dịch phối hợp giữa Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo tại khu vực Myawaddy của Myanmar hồi cuối năm ngoái.

Xem thêm

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5, trong đó hai bên nhất trí gia hạn hơn nữa Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Nga, đồng thời ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối ngày 19/5, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh ngày càng tăng cường quan hệ giữa lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn từ chiến sự, trừng phạt kinh tế và cạnh tranh địa chính trị.

Cỡ chữ bài viết: