Đắk Lắk: Triệt phá hai băng nhóm hoạt động ‘tín dụng đen’

(CLO) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá hai băng nhóm chuyên hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi từ 180% đến 480%/năm.
Nhóm cho vay nặng lãi do đối tượng Trần Văn Lợi cầm đầu

Nhóm cho vay nặng lãi do đối tượng Trần Văn Lợi cầm đầu

Chiều 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang triển khai các biên pháp đấu tranh, triệt phá và xử lý hàng chục đối tượng thuộc hai nhóm từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.

Theo kết quả điều tra, nhóm thứ nhất có 11 đối tượng do Dương Xuân Tùng (SN 1990, quê TP Hà Nội) cầm đầu.

Để hoạt động "tín dụng đen", nhóm này đã lập ra 2 Công ty mang tên là Dương Gia Phát (ở số 43 Nguyễn Trãi) và Công ty i-Bank (ở 211 Trần Phú, TP Buôn Ma Thuột).

Dưới vỏ bọc kinh doanh cho thuê xe và bán điện thoại di động, nhóm này chuyên hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng khai nhận, từ Hà Nội vào Đắk Lắk lập hai công ty đầu tư tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi từ cuối năm 2019.

Để thực hiện việc cho vay và thu tiền lãi cao, Tùng đã thuê 10 nhân viên là những đối tượng không có công ăn việc làm ở Hà Nội và TP. Buôn Ma Thuột, rồi tổ chức cho vay "nóng" và thu lãi suất "cắt cổ" của người vay ở thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận.

Khi người vay không trả lãi hoặc gốc đúng hẹn, Tùng cho nhân viên đến nhà đe dọa, chửi bới gây sức ép các con nợ phải trả tiền.

Bằng thủ đoạn này, thông qua hai công ty, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 18 tháng, nhóm này đã cho hàng trăm người vay số tiền giao dịch lên tới 15 tỷ đồng, lãi suất từ 180 - 360%/năm.

Nhóm thứ hai gồm 4 đối tượng, do Trần Văn Lợi (SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.

Để hoạt động tín dụng đen, nhóm của Lợi đã đến thuê nhà tại số 162/6/3 đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột), sau đó đi mua sim rác, rồi in số điện thoại vào những tờ rơi sau đó mang đi rải trên các tuyến đường.

Khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng sẽ đi tìm hiểu về khả năng trả nợ rồi mới cho vay. Tính từ tháng 3/2020 đến nay, nhóm này đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền giao dịch trên 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 180%/năm đến 480%/năm.

Nếu khách vay tiền không chịu trả nợ thì các đối tượng sẽ tạt mắm tôm, sơn vào nhà họ để đe dọa.

Khám xét những địa điểm 2 nhóm này thuê, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện thu giữ thêm nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.

Vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

T.Toàn

Xem thêm

Những người phụ nữ thép giữa đại ngàn Tây Nguyên và ký ức một thời hoa lửa

Những người phụ nữ thép giữa đại ngàn Tây Nguyên và ký ức một thời hoa lửa

(CLO) Từ những cô gái Jrai tuổi đời còn rất trẻ, họ đã bước vào chiến tranh bằng lòng gan dạ, sự mưu trí và ý chí kiên cường. Người trở thành “Kiện tướng gùi đạn”, người xông pha trận mạc, bắn rơi máy bay địch. Khi đất nước hòa bình, họ lại tiếp tục cống hiến, trở thành những điểm tựa của cộng đồng nơi đại ngàn.

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi xúc động đón con trai 'trở về'

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi xúc động đón con trai 'trở về'

CLO) Sau gần nửa thế kỷ mòn mỏi ngóng trông, cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) cuối cùng cũng được đón người con trai liệt sĩ trở về. Ngồi trên chiếc xe lăn, với mái tóc bạc trắng, người mẹ già òa khóc nức nở trong giây phút chạm tay vào hài cốt của con.

46 vụ tai nạn trong 24h qua, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không thí điểm làn vượt do lưu lượng tăng cao

46 vụ tai nạn trong 24h qua, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không thí điểm làn vượt do lưu lượng tăng cao

(CLO) Trong ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 34 người bị thương. Trên các tuyến cao tốc do Đội CSGT đường bộ số 3 phụ trách, trong đó có cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến lực lượng chức năng không thực hiện thí điểm làn vượt.

Lực lượng CSGT phân luồng phương tiện. Ảnh minh họa.

Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể tổ chức xe 'đi ngược chiều' ngày 2/9 để giảm ùn tắc

(CLO) Trước nguy cơ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 dự kiến tổ chức phương án mượn chiều đường đối diện trên đoạn từ Km259 đến Km211 nhằm tăng khả năng lưu thông theo hướng về Hà Nội.

Thác Nhà Thương – chứng tích chiến tranh giữa đại ngàn Gia Lai

Thác Nhà Thương – chứng tích chiến tranh giữa đại ngàn Gia Lai

(CLO) Ẩn mình giữa đại ngàn Gia Lai là thác nước có vòm hang đá rộng lớn, nơi từng được bộ đội sử dụng làm bệnh viện dã chiến trong Chiến dịch Plei Me năm 1965. Từ một địa danh giữa rừng sâu, thác Píc được người dân gọi bằng cái tên Nhà Thương – như một cách nhắc nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt và sự kiên cường của quân, dân Tây Nguyên.

Nông dân kiếm bộn tiền từ loại cây 'cắt xong lại mọc'

Nông dân kiếm bộn tiền từ loại cây 'cắt xong lại mọc'

(CLO) Không muốn mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy “được mùa, mất giá”, nhiều hộ dân ở Nghệ An đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Những diện tích ngô, sắn dần được thay thế bằng húng quế, sả Java – những cây dược liệu đang mở ra một hướng sản xuất mới, cho hiệu quả kinh tế đầy hứa hẹn.

Từ làng Sen đến mùa Thu Độc lập qua “Hành trình theo chân Bác”

Từ làng Sen đến mùa Thu Độc lập qua “Hành trình theo chân Bác”

(CLO) Từ cội nguồn làng Sen đến Bến Nhà Rồng, từ hành trình tìm đường cứu nước đến mùa Thu Độc lập và đất nước hôm nay, 8 mô hình nghệ thuật tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đang mở ra một “cuốn sách lịch sử” bằng hình ảnh. Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện trực quan, sinh động, giúp người dân và du khách đến gần hơn với lịch sử, hiểu sâu sắc hơn về hành trình cách mạng của Người và những giá trị trường tồn mà Người để lại cho dân tộc.

Hai cây sang trắng hơn 200 năm tuổi ở 'cổng trời' được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Hai cây sang trắng hơn 200 năm tuổi ở 'cổng trời' được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(CLO) Hai cây sang trắng hơn 200 năm tuổi, bám rễ trên đá tại khu vực “cổng trời” vào xã Mường Lống vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Hai cây cổ thụ này đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn bó với đời sống của bà con và trở thành một phần cảnh quan nơi cửa ngõ vào xã biên giới.

Thí điểm mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên

Thí điểm mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên

(CLO) Việt Nam sẽ thí điểm mô hình phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên tại Vườn quốc gia Núi Chúa và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hướng tới khai thác hợp lý các giá trị thiên nhiên để phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời bảo đảm cảnh quan, hệ sinh thái và các loài hoang dã được bảo vệ. 

Cỡ chữ bài viết: