Các bị can gồm Đại Thị Thu Hà (SN 1978, trú tại tổ 8, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) và Đại Thị Loan (SN 1979, trú tại tổ 5, phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Để chiếm đoạt tiền của người bị hại, Hà đã cùng với Loan lợi dụng danh nghĩa là cán bộ của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng và hứa trả lãi suất cao để tạo niềm tin cho người bị hại. Sau khi họ chuyển tiền thì hai đối tượng lấy tiền gốc và lãi, dẫn đến mất khả năng thanh toán…
Hai đối tượng trong vụ án
Quá trình điều tra, căn cứ thông tin tố giác tội phạm của công dân và các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ chứng minh, trong thời gian từ tháng 2/2020 đến 12/2020, Đại Thị Thu Hà và Đại Thị Loan đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 60.160.000.000 đồng. Trong đó, có nhiều vụ án người bị hại rơi vào cái bẫy là do tin tưởng Đại Thị Thu Hà là cán bộ tín dụng ngân hàng.
Với “miếng bánh” lãi suất cao, hai đối tượng trong vụ án đã đánh vào lòng tham của người bị hại để thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
