Khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách để "đốt" vào tiền ảo
Hoài An
(CLO) Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng và vị trí công tác là nhân viên ngân hàng, Vương Khánh Hưng đã dùng chiêu trò hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn để thực hiện lệnh chuyển tiền vào túi riêng. Số tiền 2,8 tỷ đồng chiếm đoạt được, đối tượng dùng để trả nợ cho những khoản thua lỗ do đầu tư tiền ảo.
Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Vương Khánh Hưng (SN 1992, ngụ xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vương Khánh Hưng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA ĐN)
Theo hồ sơ vụ việc, Hưng vốn là chuyên viên bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Bình Phước. Từng có một công việc ổn định và vị thế đáng mơ ước, nhưng Hưng đã sa chân vào vòng xoáy "tiền ảo". Do vay mượn khắp nơi để đầu tư nhưng liên tiếp thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán, gã chuyên viên sinh năm 1992 này đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chính những khách hàng mình đang quản lý.
Để thực hiện hành vi, Hưng nhắm vào các khách hàng có khoản vay sắp đến hạn. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ hoặc sự tin tưởng tuyệt đối của khách, Hưng đưa ra đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn khoản vay nhanh chóng.
Tại các buổi làm việc, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking) rồi giao điện thoại cho mình "thao tác kỹ thuật". Thay vì tất toán khoản vay cho khách như cam kết, Hưng âm thầm lập lệnh chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân sang tài khoản cá nhân của mình.
Tinh vi hơn, sau khi lập lệnh, Hưng đưa lại điện thoại để khách hàng tự nhập mật khẩu, mã PIN và thực hiện xác thực sinh trắc học (FaceID/vân tay). Do tin tưởng nhân viên ngân hàng đang hỗ trợ mình, các bị hại đã vô tình tiếp tay cho đối tượng hoàn tất quy trình chiếm đoạt tiền mà không hề hay biết.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Hưng đã chiếm đoạt của 5 khách hàng với tổng số tiền lên tới 2,8 tỷ đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, đồng thời làm rõ hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản phạm tội và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
(CLO) Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ cướp giật gần 1,9kg vàng của một người nước ngoài xảy ra tại xã Lạc Đạo; trong đó 2 đối tượng bỏ trốn đã bị truy bắt sau đó.
(CLO) Ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phiến (61 tuổi, trú tại phường Cam Ly – Đà Lạt) để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
(CLO) Ngày 4/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú tại xã Thăng Điền) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.
(CLO) Nhờ sự phát hiện và phối hợp kịp thời của người dân, một đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh đã bị khống chế, bắt giữ khi đang chuẩn bị tẩu thoát.
(CLO) Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
(CLO) Ngày 3/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố một người phụ nữ chi số tiền 40 triệu đồng để thuê một nhóm thanh niên gây thương tích cho chồng tại sân bay quốc tế Phú Quốc.
(CLO) Lực lượng chức năng xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 765 viên ma túy tổng hợp, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền khiến 2 người tử vong, bước đầu xác định trên xe có nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy.
(CLO) Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 1/5 tại xã Đức Thọ.
(CLO) Lực lượng Công an phát hiện tài khoản TikTok “@_.xubixi” đăng tải video ghi lại cảnh một số đối tượng điều khiển xe mô tô thực hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận.
(CLO) Công an xã Phú Tân ( tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan vụ ném bom xăng vào nhà dân do mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Nhựt Huy và Lưu Quang Triết để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự một đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào học sinh với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Ba về hành vi giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều cửa hàng thu mua phế liệu.
(CLO) Do có mâu thuẫn từ trước, 6 thanh, thiếu niên đã sử dụng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm làm hung khí đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực Chư Prông (Gia Lai).
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn.
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn.
