Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đường dây tội phạm này hoạt động từ tháng 9/2024 đến tháng 2 năm sau, với các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo tại Campuchia.
Phương thức lừa đảo được các đối tượng sử dụng là gọi điện thoại đến các chủ tài khoản thẻ tín dụng, giả danh là nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Chúng đưa ra các lý do gian dối, hấp dẫn như hướng dẫn chủ thẻ đóng thẻ hoặc kích hoạt thẻ để tránh phí phạt hoặc hứa hẹn nâng hạn mức thanh toán hoặc đưa ra các chương trình khuyến mãi từ ngân hàng.
Mục đích cuối cùng là hướng dẫn chủ thẻ thực hiện các thao tác và cung cấp mã OTP (mã xác thực giao dịch một lần). Ngay khi nhận được mã OTP, các đối tượng sẽ chiếm đoạt toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng của nạn nhân.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ trong khoảng sáu tháng hoạt động, tổ chức tội phạm do Đường Trung Tình cầm đầu đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền của hơn 2.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 43,6 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
