Theo dõi báo trên:
Khởi tố vụ án nữ đại gia gỗ ở Hải Phòng lừa đảo góp vốn 900 tỷ đồng. Ảnh: TL.
Theo cơ quan điều tra, căn cứ theo đơn trình báo của của các nạn nhân thuộc tại địa bàn TP Hải Phòng và TP Hà Nội, tố cáo bà Nguyễn Thị Mai (SN 1983, HKTT: 8/28/320 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm (địa chỉ tại 12/30A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng).
Trong năm 2019 và năm 2020 đã chiếm đoạt số tiền 250 tỉ đồng và bỏ trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian điều tra củng cố tài liệu, CQĐT Công an TP Hải Phòng xác minh bà Nguyễn Thị Mai có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 175, Bộ luật hình sự.
Ngày 2/7, CQĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Mai lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố vào năm 2019 và năm 2020.
Theo ông Hoàng Kim Thái, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng, để thuận lợi cho việc điều tra mở rộng vụ án, khởi tố bị can, đề nghị các nạn nhân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các điều tra viên, đồng thời cung cấp các tài liệu có liên quan.
Trước đó, sự việc Giám đốc Công ty Mai Lâm - "bà trùm" mối gỗ Nguyễn Thị Mai bỗng dưng "biến mất" cùng số tiền lên tới 900 tỷ đồng của các cổ đông, nhà đầu tư được bà Mai mời gọi hợp tác kinh doanh đang khiến giới kinh doanh gỗ Hải Phòng xôn xao.
Người phụ nữ này đã tự giới thiệu có mối hàng nhập gỗ từ Châu Phi về và đã kêu gọi được nhiều doanh nghiệp, cá nhân góp vốn hàng trăm tỷ đồng, hợp tác cùng Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm hợp tác đầu tư mua gỗ từ Châu Phi về Việt Nam bán với cam kết đem lại lợi nhuận cao.
Ngay từ khi kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh, Mai đã có những thủ đoạn rất tinh vi, đó là làm thân với những ai Mai biết là có tiền và muốn đầu tư kinh doanh.
Mai tiếp cận, thân tình như người thân, quan tâm, chia sẻ mọi chuyện khiến đối tác tưởng như rất thân thiết và chân tình. Sau đó Mai lặng lẽ kêu gọi góp tiền để đầu tư buôn gỗ.
Các tổ chức cá nhân cứ “bí mật” góp vốn với Mai, không ai chia sẻ với ai, không ai biết rằng Mai đã kêu gọi nhiều người cùng góp vốn như mình chỉ khi sự việc vỡ lở, nhiều người đến tìm Mai thì tất cả mới vỡ lẽ, Mai đã lừa rất nhiều người với số tiền lớn khổng lồ lên tới khoảng 900 tỷ đồng...
Thích
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.
(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.
(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.
(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….
