Trung tâm lừa đảo núp bóng thương mại tự do
Theo báo cáo, cảnh sát Đông Timor hồi cuối tháng 8 đã đột kích một cơ sở nghi lừa đảo tại Oecusse, bắt giữ hơn 30 lao động nước ngoài đến từ Indonesia, Malaysia và Trung Quốc vì làm việc không phép. Hiện chưa rõ những người này có phải nạn nhân bị buôn người hay không.
Khu vực Oecusse – vùng đất tách biệt của Đông Timor nằm trong lãnh thổ Indonesia – vừa khai trương khu thương mại tự do Oecusse Digital Centre cuối năm 2024. UNODC cảnh báo, những khu vực đặc thù như vậy dễ bị các tổ chức tội phạm lợi dụng để che giấu hoạt động rửa tiền và lừa đảo công nghệ cao.
“Quy mô và cách thức hoạt động chúng tôi chứng kiến hiện nay cho thấy Đông Timor đang bước vào giai đoạn tương tự như những năm đầu của ngành công nghiệp lừa đảo tại Đông Nam Á”, ông Benedikt Hofmann, Phó đại diện khu vực UNODC, nhận định. “Điều này càng đáng lo ngại khi Đông Timor đang trong tiến trình gia nhập ASEAN, đồng nghĩa với sự gia tăng mạnh mẽ về kết nối khu vực”.
Nguy cơ lan rộng
Các trung tâm lừa đảo thường được tổ chức trong khu phức hợp khép kín, với hàng trăm lao động bị ép buộc thực hiện những trò lừa đảo qua mạng, từ giả danh tình cảm đến mời gọi đầu tư tài chính giả.
Bên cạnh Oecusse, UNODC còn phát hiện nhiều công ty có dấu hiệu liên kết với mạng lưới lừa đảo trong khu vực, trong đó có một doanh nghiệp trò chơi trực tuyến gắn với hệ thống sòng bạc tại Campuchia. Chủ sở hữu công ty này được cho là có quan hệ với Wan Kuok-koi, thủ lĩnh băng đảng 14K Triad khét tiếng đã bị Mỹ trừng phạt.
Bên cạnh Campuchia, Lào hay Myanmar, các trung tâm lừa đảo đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực Mỹ Latinh và châu Phi, theo cảnh báo của UNODC vào tháng 4. Ước tính, những hoạt động lừa đảo này gây ra thiệt hại lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm.
Trong vài năm qua, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã mở chiến dịch truy quét hoạt động lừa đảo. Philippines trục xuất hàng nghìn lao động khỏi các trung tâm lừa đảo, trong khi Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc cùng phối hợp giải cứu hàng nghìn nạn nhân hồi đầu năm. Tuy nhiên, các cơ sở vẫn tồn tại và tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động.
Đông Timor hiện là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với dân số 1,3 triệu người. Nước này dự kiến sẽ chính thức gia nhập ASEAN vào tháng 10 năm nay. Việc các mạng lưới tội phạm đặt chân vào lãnh thổ khiến giới quan sát lo ngại đây có thể trở thành “mắt xích mới” trong bản đồ lừa đảo xuyên quốc gia trong khu vực.
