Dưới danh nghĩa đại diện cho các "quốc gia" hư cấu như Westartica, Seborga, Poulvia và Lodonia, Jain đã lừa đảo xin việc và rửa tiền thông qua các công ty bình phong và mạng lưới chuyển tiền bất hợp pháp hawala.
Tự xưng là “Nam tước xứ Westartica”, Jain xây dựng hình ảnh một nhà ngoại giao đi khắp thế giới. Hắn dùng biển số xe ngoại giao giả, tài liệu giả mạo, ảnh ghép chụp chung với lãnh đạo thế giới, và cả các sự kiện từ thiện để đánh bóng danh tiếng.
Tấm biển trước cửa nhà thậm chí khắc dòng chữ: “Ngài Harsh Vardhan Jain, Cố vấn Hoàng gia, Công quốc Seborga” bằng vàng.
Khi cảnh sát ập vào ngôi nhà ở Ghaziabad hôm 22/7, họ thu giữ gần 4,5 triệu rupee tiền mặt (khoảng 1,3 tỷ đồng), ngoại tệ, hộ chiếu nước ngoài, giấy tờ giả, con dấu giả của Bộ Ngoại giao Ấn Độ và 4 xe ô tô gắn biển ngoại giao không hợp lệ.
Cảnh sát trưởng cấp cao Sushil Ghule cho biết: “Hắn xây dựng hình ảnh xa hoa để tỏ ra là người quan trọng, luôn hứa hẹn giải quyết công việc cho mọi người thông qua các ‘quốc gia’ không tồn tại”.
Cảnh sát xác nhận đây không phải lần đầu Jain vi phạm pháp luật. Hắn từng có liên hệ với đạo sĩ gây tranh cãi Chandraswami và tay buôn vũ khí quốc tế Adnan Khagoshi. Năm 2011, Jain bị bắt vì sử dụng điện thoại vệ tinh trái phép. Một vụ án từng được lập tại đồn Kavi Nagar, Ghaziabad.
Theo Tổng cục trưởng Cảnh sát Amitabh Yash, Jain lợi dụng tính hợp pháp mập mờ của các “quốc gia vi mô” – những thực thể tự xưng, không được quốc tế công nhận – để tạo vỏ bọc ngoại giao cho các hoạt động phi pháp.
Ví dụ, Westartica là một "quốc gia" tự xưng tuyên bố chủ quyền tại Nam Cực, do cựu sĩ quan hải quân Mỹ Travis McHenry lập ra vào năm 2012. Nhóm này không có dân cư thường trú nhưng tuyên bố có khoảng 2.500 “công dân” toàn cầu, phát hành cả hộ chiếu, tem và tiền riêng. Jain từng được “bổ nhiệm” làm đại diện từ năm 2017, theo trang Instagram chính thức của Westartica – nơi còn chia sẻ ảnh lãnh sự quán giả do Jain dựng nên, chỉ vài ngày trước khi vụ đột kích diễn ra.
Trong khi đó, Seborga – cái tên mà Jain cũng sử dụng – là một ngôi làng nhỏ ở vùng Liguria, Ý. Dù thuộc lãnh thổ Ý, người dân ở đây từ thập niên 1960 đã bầu ra “hoàng tử”, đúc tiền riêng và lập đội “biên phòng” tình nguyện, dựa trên các tranh cãi pháp lý về lịch sử vùng đất này.
Dù tự tô vẽ mình là quý tộc ngoại giao toàn cầu, Jain cuối cùng vẫn bị chính vẻ ngoài phản chủ. Hãng tin The 420 của Ấn Độ dẫn lời điều tra viên cho biết: “Ngoại hình của ông ta hoàn toàn không giống bất kỳ đại sứ nào”. Hiện Jain đang bị điều tra với các cáo buộc lừa đảo, làm giả giấy tờ và rửa tiền.
