“Ông lớn” Thái Lan dính líu đến vụ rửa tiền, lách lệnh trừng phạt của Venezuela

(CLO) Một công ty nhựa đường lớn của Thái Lan đã dính líu đến tội rửa tiền trong đơn kiện hình sự một doanh nhân ở Miami bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì thực hiện công việc bảo dưỡng đội máy bay chiến đấu Nga của Venezuela.
Một trong những công ty nhựa đường lớn nhất châu Á, Tipco Asphalt, đang giúp Venezuela lách các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ. (Nguồn: Gemunu Amarasinghe/AP Photo).

Một trong những công ty nhựa đường lớn nhất châu Á, Tipco Asphalt, đang giúp Venezuela lách các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ. (Nguồn: Gemunu Amarasinghe/AP Photo).

Giao dịch qua nhiều đầu mối

Ông Jorge Nobrega đã bị bắt mới đây tại sân bay quốc tế Miami, ông Francisco Alfonso Marty- luật sư của ông Nobrega cho biết.

Theo hãng tin AP, một đơn khiếu nại hình sự và bản tuyên thệ được đệ trình hôm 16/8 lên tòa án liên bang Miami cáo buộc rằng công ty của ông Nobrega tên Achabal Technologies, đã bán cho quân đội Venezuela một loại bọt để cách ly các thùng nhiên liệu trên máy bay chiến đấu Sukhoi của họ khỏi phát nổ dưới làn đạn của kẻ thù.

Trong một cuộc họp được ghi âm với một người cung cấp thông tin ẩn danh, ông Nobrega được cho là đã khoe khoang về cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino Lopez và ví von kỹ thuật này giống như một hình thức “lọc máu” sẽ giúp Venezuela tiết kiệm chi phí gửi hạm đội đến Nga để bảo dưỡng.

Để thực hiện cuộc mua bán, công ty có trụ sở tại Miami của ông Nobrega được cho là đã được chi trả bởi công ty Tipco Asphalt, một khách hàng lâu năm của công ty dầu khí quốc gia Venezuela.

Một cuộc điều tra của AP vào năm ngoái đã tiết lộ cách thức Venezuela dựa vào Tipco được giao dịch công khai để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Cụ thể, để đổi lấy chiết khấu cao đối với các lô hàng dầu thô, Tipco sẽ thanh toán các khoản giao dịch của công ty dầu khí tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước Venezuela (PDVSA) và khấu trừ số tiền mà họ nợ gã khổng lồ dầu mỏ Venezuela này, theo hồ sơ của AP.

Tipco không được nêu tên là bị cáo trong đơn tố cáo hình sự. Nhưng một điều tra viên của Bộ An ninh Nội địa, trích dẫn báo cáo của AP, đã xác định công ty Thái Lan là “kẻ rửa tiền của bên thứ ba” mà đơn kiện nói rằng “đã hợp tác” với PDVSA để chuyển hàng trăm triệu USD thay mặt cho Chính phủ Venezuela.

Hàng loạt chứng cứ

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro khiến các công ty Hoa Kỳ và những bên hỗ trợ họ kinh doanh với PDVSA (ngoại trừ có giấy phép từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ) đều là bất hợp pháp. Ngoài ra, bất kỳ hoạt động xuất khẩu thiết bị hoặc dịch vụ quân sự nào đều cần có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, điều mà công ty Achabal không có.

Hơn nữa, các tài liệu do AP thu được cho thấy Achabal đã nhận được 3 khoản thanh toán với tổng trị giá hơn 3,6 triệu USD thông qua Tipco từ tháng 2/2019 đến tháng 3/2020. Hai nhà cung cấp khác đã đăng ký tại Hoa Kỳ không liên kết với ông Nobrega đã nhận được thêm 4,1 triệu USD theo cách tương tự.

Các tài liệu như hóa đơn, hợp đồng, hồ sơ vận chuyển và biên lai chuyển khoản đã được một cựu cố vấn PDVSA ở bên ngoài Venezuela cung cấp cho AP với điều kiện giấu tên vì sợ bị trả thù.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Tipco biết những dịch vụ mà Achabal đang cung cấp cho Venezuela ngay cả khi nó hoạt động như một trung gian tài chính cho phép công ty trốn tránh việc tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Nhưng các nhà điều tra đã thu được các tài liệu cho thấy công ty Achabal đã cố gắng che giấu các giao dịch của mình với Venezuela, tại một thời điểm xuất trình đơn đặt hàng từ một nhà cung cấp của Úc chuyên về thiết bị xử lý nhiên liệu để biện minh cho hơn 800.000 USD trong hai lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Achabal ở Bồ Đào Nha.

“Cơ quan thực thi pháp luật không biết liệu những tài liệu hỗ trợ này có phản ánh các giao dịch kinh doanh thực tế hay không và chúng có đang được ông Nobrega sử dụng lại để cung cấp lý do cho việc chuyển khoản hay liệu chúng hoàn toàn bịa đặt”, đại diện liên bang cho biết trong bản tuyên thệ của mình.

Tipco đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về đơn tố cáo hình sự.

Nhưng Giám đốc điều hành Chaiwat Srivalwat, trong một email gửi AP vào năm ngoái, nói rằng bất kỳ khoản thanh toán nào cho bên thứ ba theo yêu cầu của PDVSA đều “nghiêm ngặt tương đương” với việc mua dầu của họ từ Venezuela.

Xem thêm

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

BCONS NEWSKY: Bộ sưu tập căn hộ 3 phòng ngủ mặt tiền quốc lộ 13 chỉ từ 3,6 tỷ đồng

BCONS NEWSKY: Bộ sưu tập căn hộ 3 phòng ngủ mặt tiền quốc lộ 13 chỉ từ 3,6 tỷ đồng

(NB&CL) Bcons NewSky vừa ra mắt với giỏ hàng 3 phòng ngủ hiếm hoi còn lại trên thị trường với mức giá từ 3,6 tỷ đồng. Sở hữu vị trí vàng hiếm có khi nằm ngay sát mặt đường quốc lộ 13 - trục giao thương huyết mạch kết nối nhanh Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương (cũ). Bcons NewSky là dự án dành cho người tìm tổ ấm đúng nghĩa và những ai có tầm nhìn về một khu vực đang bứt tốc trở thành đô thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

BVBank (BVB) bổ nhiệm lãnh đạo khối khách hàng cá nhân, lợi nhuận quý I tăng 169% và nợ khó đòi đã xử lý hơn 4.026 tỷ đồng

BVBank (BVB) bổ nhiệm lãnh đạo khối khách hàng cá nhân, lợi nhuận quý I tăng 169% và nợ khó đòi đã xử lý hơn 4.026 tỷ đồng

(CLO) BVBank vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Di làm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, kiện toàn thêm nhân sự cấp cao cho mảng bán lẻ. Động thái này diễn ra sau quý I/2026, ngân hàng báo lãi sau thuế hợp nhất đạt 172,37 tỷ đồng, tăng 169% so với cùng kỳ. Cùng với đó là khoản cho vay khách hàng đạt 78.099,48 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng 74.032,79 tỷ đồng, trong khi nợ khó đòi đã xử lý ở mức hơn 4.026 tỷ đồng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Cỡ chữ bài viết: