“Ông lớn” Thái Lan dính líu đến vụ rửa tiền, lách lệnh trừng phạt của Venezuela

(CLO) Một công ty nhựa đường lớn của Thái Lan đã dính líu đến tội rửa tiền trong đơn kiện hình sự một doanh nhân ở Miami bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì thực hiện công việc bảo dưỡng đội máy bay chiến đấu Nga của Venezuela.
Một trong những công ty nhựa đường lớn nhất châu Á, Tipco Asphalt, đang giúp Venezuela lách các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ. (Nguồn: Gemunu Amarasinghe/AP Photo).

Một trong những công ty nhựa đường lớn nhất châu Á, Tipco Asphalt, đang giúp Venezuela lách các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ. (Nguồn: Gemunu Amarasinghe/AP Photo).

Giao dịch qua nhiều đầu mối

Ông Jorge Nobrega đã bị bắt mới đây tại sân bay quốc tế Miami, ông Francisco Alfonso Marty- luật sư của ông Nobrega cho biết.

Theo hãng tin AP, một đơn khiếu nại hình sự và bản tuyên thệ được đệ trình hôm 16/8 lên tòa án liên bang Miami cáo buộc rằng công ty của ông Nobrega tên Achabal Technologies, đã bán cho quân đội Venezuela một loại bọt để cách ly các thùng nhiên liệu trên máy bay chiến đấu Sukhoi của họ khỏi phát nổ dưới làn đạn của kẻ thù.

Trong một cuộc họp được ghi âm với một người cung cấp thông tin ẩn danh, ông Nobrega được cho là đã khoe khoang về cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino Lopez và ví von kỹ thuật này giống như một hình thức “lọc máu” sẽ giúp Venezuela tiết kiệm chi phí gửi hạm đội đến Nga để bảo dưỡng.

Để thực hiện cuộc mua bán, công ty có trụ sở tại Miami của ông Nobrega được cho là đã được chi trả bởi công ty Tipco Asphalt, một khách hàng lâu năm của công ty dầu khí quốc gia Venezuela.

Một cuộc điều tra của AP vào năm ngoái đã tiết lộ cách thức Venezuela dựa vào Tipco được giao dịch công khai để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Cụ thể, để đổi lấy chiết khấu cao đối với các lô hàng dầu thô, Tipco sẽ thanh toán các khoản giao dịch của công ty dầu khí tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước Venezuela (PDVSA) và khấu trừ số tiền mà họ nợ gã khổng lồ dầu mỏ Venezuela này, theo hồ sơ của AP.

Tipco không được nêu tên là bị cáo trong đơn tố cáo hình sự. Nhưng một điều tra viên của Bộ An ninh Nội địa, trích dẫn báo cáo của AP, đã xác định công ty Thái Lan là “kẻ rửa tiền của bên thứ ba” mà đơn kiện nói rằng “đã hợp tác” với PDVSA để chuyển hàng trăm triệu USD thay mặt cho Chính phủ Venezuela.

Hàng loạt chứng cứ

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro khiến các công ty Hoa Kỳ và những bên hỗ trợ họ kinh doanh với PDVSA (ngoại trừ có giấy phép từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ) đều là bất hợp pháp. Ngoài ra, bất kỳ hoạt động xuất khẩu thiết bị hoặc dịch vụ quân sự nào đều cần có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, điều mà công ty Achabal không có.

Hơn nữa, các tài liệu do AP thu được cho thấy Achabal đã nhận được 3 khoản thanh toán với tổng trị giá hơn 3,6 triệu USD thông qua Tipco từ tháng 2/2019 đến tháng 3/2020. Hai nhà cung cấp khác đã đăng ký tại Hoa Kỳ không liên kết với ông Nobrega đã nhận được thêm 4,1 triệu USD theo cách tương tự.

Các tài liệu như hóa đơn, hợp đồng, hồ sơ vận chuyển và biên lai chuyển khoản đã được một cựu cố vấn PDVSA ở bên ngoài Venezuela cung cấp cho AP với điều kiện giấu tên vì sợ bị trả thù.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Tipco biết những dịch vụ mà Achabal đang cung cấp cho Venezuela ngay cả khi nó hoạt động như một trung gian tài chính cho phép công ty trốn tránh việc tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Nhưng các nhà điều tra đã thu được các tài liệu cho thấy công ty Achabal đã cố gắng che giấu các giao dịch của mình với Venezuela, tại một thời điểm xuất trình đơn đặt hàng từ một nhà cung cấp của Úc chuyên về thiết bị xử lý nhiên liệu để biện minh cho hơn 800.000 USD trong hai lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Achabal ở Bồ Đào Nha.

“Cơ quan thực thi pháp luật không biết liệu những tài liệu hỗ trợ này có phản ánh các giao dịch kinh doanh thực tế hay không và chúng có đang được ông Nobrega sử dụng lại để cung cấp lý do cho việc chuyển khoản hay liệu chúng hoàn toàn bịa đặt”, đại diện liên bang cho biết trong bản tuyên thệ của mình.

Tipco đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về đơn tố cáo hình sự.

Nhưng Giám đốc điều hành Chaiwat Srivalwat, trong một email gửi AP vào năm ngoái, nói rằng bất kỳ khoản thanh toán nào cho bên thứ ba theo yêu cầu của PDVSA đều “nghiêm ngặt tương đương” với việc mua dầu của họ từ Venezuela.

Xem thêm

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Một quyết định sở hữu bất động sản là một kế hoạch kéo dài nhiều năm, gắn với kỳ vọng về một không gian sống, một tài sản bền vững và cả những dự định quan trọng của mỗi gia đình. Chính vì vậy, cùng với chất lượng sản phẩm, khách hàng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng đồng hành của nhà phát triển trong suốt hành trình an cư.

Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Chiều 2/8/2026, Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới. Sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, người lao động tại Phú Quốc. Phát triển Phú Quốc năng động và sẵn sàng cho các sự kiện tầm vóc quốc tế.

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

NHAAN Resort & Spa Hoi An chính thức khai trương, đánh dấu bước tiến quan trọng của Tập đoàn Đạt Phương trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời mở ra một chương mới trong hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Hilton cùng các đối tác, khách mời trong và ngoài nước.

Giới siêu giàu quốc tế chọn Hồng Kông để nghỉ hưu

Giới siêu giàu quốc tế chọn Hồng Kông để nghỉ hưu

(CLO) Phần lớn người nước ngoài giàu có sinh sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) dự định gắn bó lâu dài với thành phố này, trong đó gần 2/3 lựa chọn đây là nơi nghỉ hưu nhờ các lợi thế về thu nhập và tích lũy tài sản.

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Cỡ chữ bài viết: