Ngày 12/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ (sinh năm 1992, trú tại phường Quảng Trị) về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại khoản 2, điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), liên quan số tiền 499.999.999 đồng do người khác chuyển nhầm.
Giao dịch chuyển nhầm gần 500 triệu đồng
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10/11/2025, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, bà N.T.T.T (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thao tác nhầm, chuyển số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.
Sau khi kiểm tra sao kê ngân hàng, bà T. xác định chủ tài khoản nhận tiền là Nguyễn Thế Lữ, trú tại phường Quảng Trị, là bạn hàng lâu năm của mình. Nhận thấy sai sót trong giao dịch, bà T. chủ động liên hệ qua điện thoại để đề nghị trả lại số tiền chuyển nhầm.
Bên cạnh việc liên lạc qua điện thoại, bà T. nhiều lần trực tiếp đến nhà Nguyễn Thế Lữ với mong muốn nhận lại số tiền đã chuyển nhầm. Tuy nhiên, theo hồ sơ, người này không hợp tác, né tránh làm việc và sau đó chặn mọi kênh liên lạc với bà T.
Trình báo vụ việc và kết quả xác minh
Trước việc số tiền lớn bị chiếm giữ trái phép, bà T. đã gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh sao kê dữ liệu từ ngân hàng của cả tài khoản chuyển đi và tài khoản nhận tiền.
Qua quá trình làm việc với phía ngân hàng, cơ quan điều tra khẳng định việc chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng từ tài khoản của bà N.T.T.T sang tài khoản mang tên Nguyễn Thế Lữ là hoàn toàn chính xác.
Đáng chú ý, ngày 11/11/2025, khi phát hiện số tiền bất thường trong tài khoản, Nguyễn Thế Lữ đã có đơn trình báo gửi Công an phường Quảng Trị về việc nhận tiền từ người lạ. Tuy nhiên, sau khi cơ quan Công an vào cuộc xác minh, người này lại không hợp tác, có biểu hiện trốn tránh, chây ì trong việc giải quyết vụ việc.
Làm việc với bị can và biện pháp tố tụng
Cơ quan Công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến nơi ở để giải thích, vận động Nguyễn Thế Lữ và gia đình trả lại số tiền nhận chuyển nhầm cho chủ tài sản hợp pháp. Tuy nhiên, theo ghi nhận, Nguyễn Thế Lữ và gia đình vẫn không hợp tác.
Cơ quan Công an nhiều lần gửi giấy mời và giấy triệu tập, nhưng Nguyễn Thế Lữ vẫn cố tình không đến làm việc theo yêu cầu. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đánh giá hành vi chiếm giữ số tiền 499.999.999 đồng là có dấu hiệu tội phạm.
Căn cứ các hành vi nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Lữ theo quy định pháp luật.
Tiếp tục điều tra, cảnh báo hành vi chiếm giữ tài sản
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự đối với tội Chiếm giữ trái phép tài sản quy định tại khoản 2, điều 176.
Cơ quan chức năng cho rằng vụ việc là lời cảnh báo đối với những cá nhân có ý định lợi dụng các giao dịch nhầm lẫn để chiếm giữ hoặc chiếm đoạt tài sản. Hành vi không hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm khi đã được yêu cầu hợp pháp là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.
Cơ quan Công an khuyến nghị người dân khi phát hiện tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết đúng quy định, tránh vi phạm pháp luật.
