Chiều 15/12/2025, tại buổi họp báo thông tin về công tác Công an năm 2025, Công an TP Hà Nội đã công bố những diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx và các hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với biệt danh Shark Bình).
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại diện cơ quan điều tra, cho biết qua quá trình điều tra mở rộng, Công an Hà Nội đã có đủ căn cứ để khởi tố thêm một tội danh mới đối với ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số đồng phạm.
Theo thông tin từ Đại tá Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung tội danh Trốn thuế đối với ông Nguyễn Hòa Bình. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có ông Nguyễn Hữu Tuất và ông Đỗ Công Diễn.
Phân tích sâu hơn về hành vi trốn thuế, Đại tá Long cho biết vụ việc liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ ViMo. Công ty này do ông Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, với sự tham gia cổ đông của Shark Bình và Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay.
Công ty ViMo hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ thu hộ, chi hộ thông qua việc sử dụng máy Pos có thu phí. Với doanh thu thực tế rất lớn, nhằm che giấu doanh thu, giảm số tiền thuế phải nộp, cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo ông Diễn và ông Tuất thực hiện hành vi để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, và 4 năm 2024. Hành vi này đã dẫn đến việc trốn thuế với số tiền hơn 29,7 tỷ đồng.
Đối với các tội danh liên quan đến dự án AntEx, cơ quan chức năng cáo buộc ông Bình đã lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để quảng bá dự án.
Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã đăng tải thông tin rộng rãi trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” với cam kết đầu tư tổng số vốn 50 triệu USD trong vòng 10 năm vào các dự án công nghệ số, nhằm mục đích quảng bá cho dự án AntEx và các công ty liên quan.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các dự án này thực chất chưa được thẩm tra rõ ràng, đã xảy ra tình trạng thao túng giao dịch giá trị đồng tiền ảo trên AntEx nhằm rút tiền khỏi dự án. Công an Hà Nội cáo buộc, mặc dù dự án khởi động nhưng không triển khai rõ ràng, ông Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư để chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND.
Đến thời điểm hiện tại, Công ty NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Ước tính có khoảng 30.000 nhà đầu tư bị "rút ví" và chịu thiệt hại đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra cũng xác định ông Bình còn chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán để che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Đại tá Nguyễn Đức Long cũng thông báo về kết quả thu hồi tài sản trong quá trình điều tra, khám xét. Đến nay, Công an Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và thực hiện phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ và các tài sản khác của các đối tượng với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng. Các tài sản bị tạm giữ, phong tỏa bao gồm: gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), 2 ô tô, cùng với tiền mặt và tài khoản chứng khoán.
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng quy định.
