Siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Vẫn hoạt động, tăng vốn 2 lần, trụ sở là chỗ rửa ô tô

Đây là trụ sở doanh nghiệp đăng ký vốn gần 128.000 tỷ đồng.

Đây là trụ sở doanh nghiệp đăng ký vốn gần 128.000 tỷ đồng.

Theo thông tin được Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập tháng 11/2018 với quy mô vốn 132 tỷ đồng do 5 thành viên sáng lập đều là người Việt.

Tháng 6/2019, công ty này tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 127.900 tỷ đồng (5,5 tỷ USD) và đổi ngành nghề kinh doanh và có thêm cổ đông người nước ngoài là ông David Aristole Phan (quốc tịch Mỹ) góp tới 51.161 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỉ USD), chiếm 40% vốn điều lệ.

Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là Bùi Văn Việt (sinh năm 1983).

Hiện trên các dữ liệu thông tin, doanh nghiệp này vẫn tồn tại và đại diện Bộ KH&ĐT cho biết vẫn thấy doanh nghiệp này hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu David Aristole Phan - nhân vật góp 40% vốn điều lệ vào siêu doanh nghiệp nói trên đang ở Mỹ và là đại diện của nhiều công ty khác có yếu tố xuyên quốc gia, đáng chú ý nhất là Sophy Investments.

Hồ sơ công ty này có nhiều dấu hiệu và yếu tố nghi ngờ vì liên quan đến hoạt động tại các thiên đường thuế, trốn thuế, rửa tiền.

Siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Vẫn hoạt động, tăng vốn 2 lần, trụ sở là chỗ rửa ô tô ảnh 2

"Trụ sở" doanh nghiệp gần 128.000 tỷ đồng luôn trong tình trạng đóng cửa.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được đăng ký trụ sở chính tại số 143 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội, tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên ngày 19/8, địa điểm này không có bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động.

Tại số 143 đường Trích Sài, quận Tây Hồ hiện nay là căn nhà cấp 4, sát, cùng đó là cửa hàng rửa ô tô, gửi xe đêm ngày.

Người dân tại Trích Sài cho biết không hề hay biết về địa điểm này là trụ sở của doanh nghiệp cơ ngơi tỷ USD cỡ lớn ngang ngửa với Vingroup, Hòa Phát hay các ngân hàng Vietinbank, BIDV, Vietcombank cộng lại.

Xem thêm

Giá đồng bất ngờ bám sát giá niken

Giá đồng bất ngờ bám sát giá niken

(CLO) Giá đồng đang bám sát giá niken, trong bối cảnh nhu cầu từ trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện và quá trình chuyển dịch năng lượng ngày càng tăng, trong khi nguồn cung đồng khó mở rộng nhanh. Khoảng cách giá giữa hai kim loại đang thu hẹp về mức chưa từng thấy.

Dòng tiền nhàn rỗi "làm việc" thông minh: Khi sinh lời và linh hoạt được kết hợp cùng lúc

Dòng tiền nhàn rỗi "làm việc" thông minh: Khi sinh lời và linh hoạt được kết hợp cùng lúc

Trong quản lý tài chính cá nhân, sự cân bằng giữa khả năng sinh lời và tính linh hoạt của dòng tiền luôn là một bài toán khó. Tuy nhiên, việc ngân hàng Phương Đông (OCB) tung sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi Flexi Savings đã nhanh chóng giải quyết được những đắn đo trên, mang đến giải pháp giúp nguồn tiền tích lũy sinh lời theo thời gian nắm giữ thực tế, nhưng vẫn sẵn sàng cho những kế hoạch phát sinh.

Nhựa Tiền Phong và những sản phẩm nổi bật trong ngành nước tại Vietnam Water Week 2026

Nhựa Tiền Phong và những sản phẩm nổi bật trong ngành nước tại Vietnam Water Week 2026

Ngành nước đang đứng trước những yêu cầu mới về hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Vietnam Water Week 2026 trở thành nơi các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế cùng trao đổi về những vấn đề đang đặt ra, đồng thời tìm kiếm các giải pháp phù hợp với chặng đường phát triển mới của ngành.

MB Life hợp tác với Moncover, ACCESSTRADE VÀ VNPT-Media, mở rộng phân phối qua ba hệ sinh thái

MB Life hợp tác với Moncover, ACCESSTRADE VÀ VNPT-Media, mở rộng phân phối qua ba hệ sinh thái

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Life) vừa ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Moncover Việt Nam, ACCESSTRADE và Tổng công ty Truyền thông - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tổng công ty VNPT-Media). Ba thỏa thuận hợp tác giúp MB Life có thêm những kênh tiếp cận khách hàng mới, từ mạng lưới phân phối bảo hiểm chuyên biệt, tiếp thị số theo hiệu quả đến hệ sinh thái viễn thông – công nghệ. Sản phẩm được ưu tiên triển khai đầu tiên là Sản phẩm Bảo hiểm y tế mở rộng Điểm Tựa Viện phí.

Phú Nghĩa đưa sản phẩm làng nghề lên nền tảng số

Phú Nghĩa đưa sản phẩm làng nghề lên nền tảng số

(CLO) Từ những phiên livestream đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với khách hàng, việc ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh đang từng bước hiện diện trong đời sống kinh tế ở xã Phú Nghĩa.

Pin iphone Duo dùng được bao lâu? Giá bán tại CellphoneS

Pin iphone Duo dùng được bao lâu? Giá bán tại CellphoneS

Apple iPhone Duo nhận được nhiều sự quan tâm về thời lượng pin thực tế trên từng màn hình cùng mức giá bán tại CellphoneS. Thiết bị gập mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý và thời lượng pin suốt ngày dài. Những thông số cùng bảng giá chi tiết sẽ giải đáp hai băn khoăn này.

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Chương trình Viettel Digital Talent của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa giành Giải Đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026, hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns. Đây là lần đầu tiên một chương trình thực tập sinh “Made in Vietnam” được vinh danh tại giải thưởng quốc tế này.

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Ngày 16/9/2026, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược, Lãnh đạo và Quản trị AI” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản trị và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Đứng thứ 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành ghi nhận thêm một dấu mốc sau 33 năm phát triển. Phía sau kết quả này là hành trình của một Tập đoàn doanh nghiệp gia đình đa ngành với sự đồng hành của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ lãnh đạo thứ ba đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, điều hành.

Cỡ chữ bài viết: