Siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Vẫn hoạt động, tăng vốn 2 lần, trụ sở là chỗ rửa ô tô

(CLO) Thông tin về doanh nghiệp vốn siêu khủng hơn 127.900 tỷ đồng tại Hà Nội gây bất ngờ dư luận, trong đó đáng chú ý là chi tiết trụ sở doanh nghiệp này chỉ là nhà cấp 4, bãi rửa xe và liên quan đến một Việt kiều.
Đây là trụ sở doanh nghiệp đăng ký vốn gần 128.000 tỷ đồng.

Đây là trụ sở doanh nghiệp đăng ký vốn gần 128.000 tỷ đồng.

Theo thông tin được Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập tháng 11/2018 với quy mô vốn 132 tỷ đồng do 5 thành viên sáng lập đều là người Việt.

Tháng 6/2019, công ty này tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 127.900 tỷ đồng (5,5 tỷ USD) và đổi ngành nghề kinh doanh và có thêm cổ đông người nước ngoài là ông David Aristole Phan (quốc tịch Mỹ) góp tới 51.161 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỉ USD), chiếm 40% vốn điều lệ.

Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là Bùi Văn Việt (sinh năm 1983).

Hiện trên các dữ liệu thông tin, doanh nghiệp này vẫn tồn tại và đại diện Bộ KH&ĐT cho biết vẫn thấy doanh nghiệp này hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu David Aristole Phan - nhân vật góp 40% vốn điều lệ vào siêu doanh nghiệp nói trên đang ở Mỹ và là đại diện của nhiều công ty khác có yếu tố xuyên quốc gia, đáng chú ý nhất là Sophy Investments.

Hồ sơ công ty này có nhiều dấu hiệu và yếu tố nghi ngờ vì liên quan đến hoạt động tại các thiên đường thuế, trốn thuế, rửa tiền.

Siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng tại Hà Nội: Vẫn hoạt động, tăng vốn 2 lần, trụ sở là chỗ rửa ô tô ảnh 2

"Trụ sở" doanh nghiệp gần 128.000 tỷ đồng luôn trong tình trạng đóng cửa.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được đăng ký trụ sở chính tại số 143 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội, tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên ngày 19/8, địa điểm này không có bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động.

Tại số 143 đường Trích Sài, quận Tây Hồ hiện nay là căn nhà cấp 4, sát, cùng đó là cửa hàng rửa ô tô, gửi xe đêm ngày.

Người dân tại Trích Sài cho biết không hề hay biết về địa điểm này là trụ sở của doanh nghiệp cơ ngơi tỷ USD cỡ lớn ngang ngửa với Vingroup, Hòa Phát hay các ngân hàng Vietinbank, BIDV, Vietcombank cộng lại.

Xem thêm

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết. Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, đây là một kỳ tích chưa có tiền lệ trong suốt 20 năm tổ chức trao giải.

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

(NB&CL) Không còn dừng lại ở việc gia tăng tiện ích, mở thêm ứng dụng hay cắt giảm thủ tục tại quầy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang dịch chuyển sâu hơn vào nền tảng vận hành của toàn hệ thống tài chính. Với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học và hàng nghìn tỷ đồng rủi ro được chặn đứng, dữ liệu và an toàn bảo mật chính là “cuộc chơi” cốt lõi hiện nay.

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cỡ chữ bài viết: