Đây là trụ sở doanh nghiệp đăng ký vốn gần 128.000 tỷ đồng.
Theo thông tin được Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập tháng 11/2018 với quy mô vốn 132 tỷ đồng do 5 thành viên sáng lập đều là người Việt.
Tháng 6/2019, công ty này tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 127.900 tỷ đồng (5,5 tỷ USD) và đổi ngành nghề kinh doanh và có thêm cổ đông người nước ngoài là ông David Aristole Phan (quốc tịch Mỹ) góp tới 51.161 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỉ USD), chiếm 40% vốn điều lệ.
Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là Bùi Văn Việt (sinh năm 1983).
Hiện trên các dữ liệu thông tin, doanh nghiệp này vẫn tồn tại và đại diện Bộ KH&ĐT cho biết vẫn thấy doanh nghiệp này hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu David Aristole Phan - nhân vật góp 40% vốn điều lệ vào siêu doanh nghiệp nói trên đang ở Mỹ và là đại diện của nhiều công ty khác có yếu tố xuyên quốc gia, đáng chú ý nhất là Sophy Investments.
Hồ sơ công ty này có nhiều dấu hiệu và yếu tố nghi ngờ vì liên quan đến hoạt động tại các thiên đường thuế, trốn thuế, rửa tiền.
"Trụ sở" doanh nghiệp gần 128.000 tỷ đồng luôn trong tình trạng đóng cửa.
Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được đăng ký trụ sở chính tại số 143 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội, tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên ngày 19/8, địa điểm này không có bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động.
Tại số 143 đường Trích Sài, quận Tây Hồ hiện nay là căn nhà cấp 4, sát, cùng đó là cửa hàng rửa ô tô, gửi xe đêm ngày.
Người dân tại Trích Sài cho biết không hề hay biết về địa điểm này là trụ sở của doanh nghiệp cơ ngơi tỷ USD cỡ lớn ngang ngửa với Vingroup, Hòa Phát hay các ngân hàng Vietinbank, BIDV, Vietcombank cộng lại.
