Singapore bắt 10 người nước ngoài, tịch thu hơn 700 triệu USD trong cuộc điều tra rửa tiền

(CLO) Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 người nước ngoài vì cáo buộc rửa tiền và làm giả giấy tờ, đồng thời thu giữ nhiều tài sản và tiền mặt có giá trị lên tới 1 tỷ SGD (tương đương hơn 700 triệu USD).

Cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc đột kích hôm trên toàn thành phố để bắt giữ các nghi phạm, tuyên bố cho biết.

singapore bat 10 nguoi nuoc ngoai tich thu hon 700 trieu usd trong cuoc dieu tra rua tien hinh 1

Thành phố Singapore. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ba tàu chở hàng bị cướp ở eo biển Singapore

Singapore nhận tàu ngầm tấn công hiện đại của Đức

Singapore lần đầu tiên xử tử một tù nhân nữ sau gần 20 năm

Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức vì 'mối quan hệ không phù hợp'

94 tài sản và 50 phương tiện đã bị thu giữ,  với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore.

Cụ thể, cảnh sát đã đóng băng nhiều tài khoản ngân hàng, thu giữ khối lượng lớn tiền mặt, túi xách sang trọng, trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử và một số tài liệu có thông tin về tài sản ảo.

Cảnh sát Singapore cho biết những nghi phạm là người nước ngoài, ở độ tuổi từ 31 đến 44 và mang quốc tịch Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Síp, Campuchia và Ni-Vanuatu.

Trong một tuyên bố riêng, ngân hàng trung ương Singapore cho biết họ đã "liên hệ với các tổ chức tài chính có khả năng liên quan và đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ các hành vi phạm tội".

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: