Singapore bắt 10 người nước ngoài, tịch thu hơn 700 triệu USD trong cuộc điều tra rửa tiền

(CLO) Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 người nước ngoài vì cáo buộc rửa tiền và làm giả giấy tờ, đồng thời thu giữ nhiều tài sản và tiền mặt có giá trị lên tới 1 tỷ SGD (tương đương hơn 700 triệu USD).

Cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc đột kích hôm trên toàn thành phố để bắt giữ các nghi phạm, tuyên bố cho biết.

singapore bat 10 nguoi nuoc ngoai tich thu hon 700 trieu usd trong cuoc dieu tra rua tien hinh 1

Thành phố Singapore. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ba tàu chở hàng bị cướp ở eo biển Singapore

Singapore nhận tàu ngầm tấn công hiện đại của Đức

Singapore lần đầu tiên xử tử một tù nhân nữ sau gần 20 năm

Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức vì 'mối quan hệ không phù hợp'

94 tài sản và 50 phương tiện đã bị thu giữ,  với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore.

Cụ thể, cảnh sát đã đóng băng nhiều tài khoản ngân hàng, thu giữ khối lượng lớn tiền mặt, túi xách sang trọng, trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử và một số tài liệu có thông tin về tài sản ảo.

Cảnh sát Singapore cho biết những nghi phạm là người nước ngoài, ở độ tuổi từ 31 đến 44 và mang quốc tịch Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Síp, Campuchia và Ni-Vanuatu.

Trong một tuyên bố riêng, ngân hàng trung ương Singapore cho biết họ đã "liên hệ với các tổ chức tài chính có khả năng liên quan và đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ các hành vi phạm tội".

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: