Phòng Cảnh sát hình sự - (PC02), Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Văn Tuấn về hành vi Tổ chức đánh bạc, Tàng trữ vũ khí quân dụng; Nguyễn Quang Vinh, Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Công Vũ về hành vi Đánh bạc; Hoàng Thị Thành về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Theo điều tra, khoảng tháng 8/2020, Vinh đã đặt vấn đề với đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) lấy 1 tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD trên trang mạng cá độ bong88.com.
Đối tượng Hoàng Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: baogiaothong.vn
Hai bên thoả thuận, quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản 250 triệu; hưởng tiền hoa hồng, thỏa thuận thanh toán vào thứ hai hàng tuần bằng hình thức thanh toán tiền mặt.
Từ tài khoản nhận được của Hùng, Vinh đã tự chia thành tài khoản trị giá 20.000 USD rồi đưa cho Tuấn và thỏa thuận quy đổi 1 USD= 6.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 120 triệu đồng.
Vinh giữ lại tài khoản trị giá 30.000 USD khi nào có khách cá độ sẽ giao cho khách. Sau khi nhận được tài khoản, Tuấn đã tự chia thành 5 tài khoản khác để giao cho khách hưởng tiền chênh lệch.
Ngoài ra, Tuấn mở 1 cơ sở hoạt động “tín dụng đen” tại số 45 ngõ 198 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội và thuê các đối tượng Hoàng Minh Quang, Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Hà Tuyên thu tiền lãi của khách đóng họ hàng ngày cho Tuấn với tiền lương từ 3 - 6 triệu đồng/tháng.
Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên bị cảnh sát triệt phá ngày 17/1 vừa qua. Theo thống kê, số tiền các đối tượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến hàng tỉ đồng.
Cảnh sát đã thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, dạng K59, K54 cùng hàng chục viên đạn của Tuấn.
