Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 10, tập trung vào công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA, một cơ quan chính phủ giám sát các hoạt động tiền điện tử và cơ quan tư pháp. Tuần này, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, Tareck El Aissami, đã từ chức sau hai thập kỷ phục vụ trong chính phủ.
Một trạm xăng thuộc công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA. Ảnh: Reuters
"Chúng ta đang nói về một trong những âm mưu khủng khiếp nhất trong những năm gần đây, liên quan đến các quan chức, doanh nhân hưởng lợi từ tham nhũng và những người trẻ tuổi tham gia vào rửa tiền", Bộ trưởng Tư pháp Tarek Saab nói.
Ông Saab cho biết một thực thể của Venezuela chuyên giám sát việc sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch chính thức đã được giao bán nhiều chuyến dầu mà không có sự kiểm soát hành chính nào. Ông nói thêm rằng nhiều người mua đã không phải trả mức giá như được niêm yết.
PDVSA đã tích lũy được 21,2 tỷ đô la trong các khoản phải thu thương mại kể từ năm 2020, bao gồm 3,6 tỷ đô la có khả năng không thu hồi được.
21 người bị bắt đối mặt với cáo buộc chiếm đoạt tài sản công, rửa tiền, gây ảnh hưởng và liên kết tội phạm. Bộ trưởng Tư pháp Venezuela cho biết các quan chức liên quan cũng có thể phải đối mặt với cáo buộc phản quốc.
Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, người đã trực tiếp giám sát cuộc điều tra, tuần này đã bổ nhiệm người đứng đầu PDVSA Pedro Tellechea làm Bộ trưởng Dầu mỏ mới, giao cho ông quyền giám sát toàn bộ ngành.
Trong 5 năm qua, văn phòng của ông Saab đã điều tra 31 trường hợp liên quan đến tham nhũng trong ngành dầu mỏ của Venezuela, dẫn đến gần 200 người bị truy tố.
Quốc Thiên (theo Reuters)
