Theo dõi báo trên:
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình và chủ động triển khai các biện pháp công tác, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện tài khoản “HOANG_COIN_247” có dấu hiệu lừa đảo, truy cập trái phép tài khoản để chiếm đoạt tài sản của người dùng ứng dụng Binance. Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ 4 đối tượng.
Chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Đức Hùng, 25 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Các đối tượng lừa đảo trong vụ án. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ: Nguyễn Đức Hùng học được cách thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com trên mạng xã hội, rồi mua những tài khoản Binance sau đó gắn thông tin số điện thoại (sim rác) để làm phương thức liên lạc và cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng (không chính chủ) để làm phương thức thanh toán.
Sau khi hoàn thiện tài khoản này, nhóm của Hùng truy cập vào website: Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi nhanh chóng chào bán trên sàn này với giá rẻ nhằm thu hút người mua.
Khi có người mua USDT do Hùng rao bán, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển USDT để người mua lầm tưởng là giao dịch bị có lỗi. Từ đó yêu cầu người mua quét vào mã QR do Hùng cung cấp để hỗ trợ cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công. Khi người mua click vào tài khoản QR, ngay lập tức bị nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản rồi vào rút tất cả tiền điện tử trong ví của tài khoản và đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó.
Cùng thực hiện hành vi với Hùng có Hoàng Đình Tài, 27 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn; Nguyễn Phùng Hoàng, 22 tuổi, ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Anh Tuấn, 26 tuổi, ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó có 1 bị hại ở tỉnh Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được, các các đối tượng đặt cọc mua ô tô, nạp tiền Game và chi tiêu cá nhân.
Kết quả kiểm tra, khám xét lực lượng chức năng thu giữ 06 điện thoại di động; 04 máy tính xách tay; 03 USB; 130.000.000 đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Phong tỏa 01 tài khoản ngân hàng, tạm dừng giao dịch mua bán xe ô tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Thích
(CLO) Tối 6/7, hàng chục cán bộ , chiên sĩ Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bắt giữ và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Hùng (tức giang hồ “vịt cùi”, 41 tuổi, trú tại Mũi Né, TP Phan Thiết), để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.
(CLO) Ngày 6/7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt xoá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng mùa Euro 2024 quy mô rất lớn, với số tiền giao dịch đánh bạc trong những ngày diễn ra Euro vừa qua là hơn 20 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 6/7, Công an TP. Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng.
(CLO) Theo điều tra, khoảng cuối năm 2023, Quý và Diệu Anh đến thuê trọ tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Tại đây, các đối tượng đã có hành vi làm giả các loại giấy, phiếu khám sức khỏe để thi bằng lái xe, xin việc làm…của các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.
(CLO) Tin tưởng làm thành viên phân phối cho các sản phẩm điện tử Gum qua mạng xã hội, Chủ tịch UBND xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (Kon Tum) bị lừa hơn 4,6 tỷ đồng.
