Hoạt động đa cấp chưa được cấp phép
Trong thời gian gần đây trên mạng xã hội, nhiều người đang chia sẻ một hình thức đầu tư góp vốn “vận chuyển trực tuyến”, thuê tàu biển kinh doanh với khả năng sinh lời cao. Theo như quảng cáo, đây là hình thức kêu gọi đầu tư của Wanhai Lines – hãng tàu lớn thứ 3 Đài Loan (Trung Quốc) và lớn 11 thế giới, với nhiều chi nhánh trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Để đầu tư góp vốn, người tham gia chỉ cần truy cập vào trang web do các đối tượng cung cấp hoặc tải ứng dụng WH Shipping trên điện thoại. Người tham gia sẽ phải cung cấp thông tin số điện thoại, ảnh chụp căn cước công dân hoặc chứng minh thư để xác minh danh tính để đăng kí tài khoản. Sau đó nạp tiền vào hệ thống để bắt đầu đầu tư bằng hình thức góp tiền… thuê tàu biển.
Nhà đầu tư chỉ cần tham gia vào một trong 11 gói đầu tư của hệ thống để hưởng lãi suất từ 1,2%-1,7%/ngày mà không phải làm gì. Với mức lãi suất này, nhà đầu tư có thể thu hồi được 100% vốn chỉ trong 59 – 84 ngày tùy theo “gói Vip” đã tham gia.
Trao đổi với một số "Vip" của hệ thống đầu tư này thì được biết, đây là một dự án “uy tín” của một công ty vận tải lớn của thế giới. Nhà đầu tư có thể tham gia với số tiền nhỏ và sớm thu hồi được vốn.
Lãi thưởng từ hoạt động "thuê tàu" trên ứng dụng WH Shipping, có gắn logo của Wanhai Lines.
Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa, nhà đầu tư cần phát triển hội nhóm, hệ thống và tăng cấp độ bằng cách giới thiệu thêm người tham gia. Để từ đó có thể nhận “hoa hồng” từ giao dịch của người được giới thiệu.
Đồng thời việc phát triển hội nhóm có thể đem lại nhiều lợi ích do được được tham gia các chương trình chiết khấu, vòng quay may mắn... Thậm chí người này cho biết, nếu đội nhóm phát triển tốt còn được công ty hỗ trợ mở cho một trụ sở riêng để làm việc.
Qua tìm hiểu, trên Fanpage WH Shipping mà các đối tượng chia sẻ, nhiều hình ảnh liên quan đến hoạt động và lời quảng cáo về chương trình góp vốn đầu tư vận tải được gắn mác chương trình của Wanhai Lines để kêu gọi người tham gia. Fanpage này còn đăng tải các hình ảnh tặng xe, tặng vàng có gắn logo của hãng tàu để cho thấy độ “uy tín” của hệ thống này, đặc biệt là những ưu đãi dành cho người dẫn đầu tạo dựng được hệ thống tuyến dưới đông đảo, thu hút được số tiền góp vốn lớn.
Các đối tượng tuyến trên còn tổ chức các sự kiện nhằm thu hút thêm nhiều người cho hệ thống tuyến dưới của mình nhằm thu lợi từ "hoa hồng".
Tuy nhiên, với hoạt động theo mô hình đa cấp như nói trên, nhưng tới thời điểm hiện tại, trong danh sách các công ty hoạt động đa cấp tại Việt Nam lại không có cái tên nào liên quan đến Vạn Hải, Tổng công ty Vạn Hải hay WH Shipping như lời quảng cáo của các đối tượng.
Giả danh thương hiệu để hoạt động đa cấp
Qua tìm hiểu trên trang điện tử chính thức của WanHai Lines có địa chỉ ở Đài Loan, không có một nội dung đăng tải nào liên quan đến hoạt động kêu gọi đầu tư, huy động vốn, cũng như các nội dung liên quan đến ứng dụng WH Shipping.
Trao đổi với Nhà báo và Công luận, đại diện Công ty TNHH WanHai Việt Nam – công ty con của Wanhai Lines cho biết trong thời gian qua đã có rất nhiều người gọi điện đến để hỏi thăm về hoạt động góp vốn liên quan đến Wanhai đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Wanhai Lines cũng như Wanhai Việt Nam không có hoạt động kêu gọi góp vốn nào như vậy. Từ đó cho thấy các đối tượng nói trên đang có dấu hiệu giả mạo Wanhai Lines để kêu gọi đầu tư và có dấu hiệu lừa đảo.
Được biết, hoạt động gọi vốn theo mô hình đa cấp liên quan đến ứng dụng WH Shipping cũng được cơ quan Công an của một số tỉnh thành lên tiếng cảnh báo. Người dân có thể bị mất tài sản, mất thời gian và thậm chí là mất thông tin cá nhân khi tham gia vào hệ thống kêu gọi vốn đầu tư đa cấp như này.
Trên Fanpage WH Shipping - các đối tượng dẫn lại hình ảnh hoạt động của Wanhai Lines để tăng độ uy tín nhằm kêu gọi nhà đầu tư.
Trước WH Shipping, cơ quan chức năng từng cảnh báo về rủi ro của các hoạt động đầu tư trên không gian mạng. Trong đó có các hoạt động kêu gọi đầu tư, huy động vốn thông qua các tên gọi, hình thức như đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, bất động sản… có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép.
Một số ứng dụng cũng như hoạt động kêu gọi đầu tư từng được Bộ Công an, Bộ Công thương cảnh báo như My Aladdinz, Skyway… Mới đây nhất là hệ thống RF3WORLD bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) lên tiếng cảnh báo vì các hoạt động bán hàng, gọi vốn theo mô hình đa cấp.
Để tránh những rủi ro không đáng có, cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo người dân không tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép để hạn chế tối đa thiệt hại về vật chất và pháp lý.
