Cùng với đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 4 Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding gồm: Nguyễn Văn Minh bị tuyên 28 năm tù tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền”; La Khắc Minh 26 năm tù tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền”; Nguyễn Thị Thu Hiền 6 năm 6 tháng tù; Trần Hải Bình 5 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù theo các tội danh truy tố.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.
Hành vi của các bị cáo đã tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán thuế và kiểm soát dòng tiền công khai, minh bạch. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian dài.
Các bị cáo đã sản xuất hàng giả là sữa cho người già và trẻ em là những người yếu thế trong xã hội, hưởng lợi đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn gây ảnh hưởng xấu tới lòng tin của nhân dân, an toàn thực phẩm, gây bức xúc trong xã hội.
Theo cáo buộc, từ năm 2023 - tháng 5/2025, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh chỉ đạo thành lập hàng chục công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm.
Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.
Việc tiêu thụ được thực hiện thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng và chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến.
Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỉ đồng.
Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu có giá trị hơn 2.436 tỉ đồng; thu lợi bất chính số tiền gần 150 tỉ đồng.
Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Công ty Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỉ đồng. Ngoài ra, Thịnh và đồng phạm còn rửa tiền hơn 83 tỉ đồng qua mua bất động sản.
