Phần lớn bị hack từ ứng dụng DeFi
Trong cùng kỳ năm ngoái, số tiền điện tử bị hack lên tới 1,2 tỷ USD.
Chainalysis lưu ý rằng xu hướng này không có khả năng sớm dừng lại, với vụ hack 190 triệu USD cầu nối xuyên chuỗi Nomad và hack 5 triệu USD từ một số ví Solana vừa diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 8.
Chainalysis nói: "Các giao thức DeFi rất dễ bị tấn công vì mã nguồn mở của chúng có thể được nghiên cứu bởi tội phạm mạng đang tìm cách khai thác”.
Các ứng dụng DeFi với nhiều loại chạy trên chuỗi khối Ethereum, là các nền tảng tài chính cho phép cho vay bằng tiền điện tử ngoài các ngân hàng truyền thống.
Phần lớn số tiền bị đánh cắp từ các giao thức DeFi có thể là do "những kẻ xấu" liên kết với Triều Tiên, đặc biệt là các đơn vị hack tinh nhuệ như Lazarus Group, công ty của Mỹ tiết lộ.
Chainalysis ước tính rằng cho đến hết năm nay, các nhóm liên kết với Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử từ các giao thức DeFi.
Trước đó, các nhà điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã cảnh báo về chiến lược của Triều Tiên, đó là cài người của họ vào các công việc kỹ thuật trong toàn ngành công nghệ thông tin. Vào tháng 5 vừa qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo rằng người Triều Tiên đang che giấu danh tính của họ để cố gắng kiếm việc làm trong lĩnh vực công nghệ, và cho biết những người lao động như vậy đang gây ra rủi ro lớn về an ninh mạng toàn cầu.
"Bất kỳ lỗ hổng nào mà họ tìm ra trong hệ thống của khách hàng sẽ có nguy cơ nghiêm trọng", cựu nhà phân tích tình báo FBI nói với tờ CNN.
Tin tặc Triều Tiên đang thật sự là mối hiểm họa ngày càng lớn đối với thị trường tiền điện tử, vào năm 2021, tội phạm mạng Triều Tiên đã đánh cắp đến 400 triệu USD giá trị tiền mã hóa. Các vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử gần đây đều được xác định là có \'dấu tay\' của Triều Tiên, bao gồm vụ hack trị giá 620 triệu USD của Axie Infinity và vụ hack 100 triệu USD của giao thức Harmony.
Một báo cáo từ Coinclub vào ngày 29/6 vừa qua nói rằng Triều Tiên dẫn đầu thế giới về tội phạm tiền điện tử. Một đội quân khoảng 7.000 tin tặc đã “gây quỹ” cho nước này thông qua một loạt các cuộc tấn công mạng. Triều Tiên có hơn 15 trường hợp được ghi nhận và xác minh, với số tiền thu được ước tính là 1,59 tỷ USD.
Đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử, công ty tình báo blockchain đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh 65% trong suốt tháng 7, cùng với sự sụt giảm của giá tài sản kỹ thuật số. Tổng doanh thu lừa đảo trong năm tính đến tháng 7 là 1,6 tỷ USD, giảm 65% so với khoảng 4,46 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.
Những kẻ lừa đảo có thể mạo danh các doanh nghiệp hợp pháp và cung cấp tiền điện tử hoặc mã thông báo gian lận.
Kim Grauer, Giám đốc nghiên cứu của Chainalysis, cho biết: "Tỷ lệ lừa đảo giảm chủ yếu do sự suy thoái của tiền điện tử, nhưng cũng do nhiều cơ quan thực thi pháp luật giành được chiến thắng trước những kẻ lừa đảo và các giải pháp sản phẩm mà các sàn giao dịch có thể sử dụng để chống lừa đảo”.
Vốn hoá thị trường giảm hơn 50%
Vốn hóa thị trường tiền điện tử vào cuối ngày tuần trước là 1,1 nghìn tỷ USD, theo CoinGecko, giảm hơn 50% so với khoảng 2,35 nghìn tỷ USD vào đầu năm. Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin trong năm nay đã giảm khoảng 48% về giá và dao động trong khoảng 20.000 USD đến 24.000 USD trong vài tháng qua.
Kể từ tháng 1/2022, số tiền thu được liên quan đến lừa đảo đã giảm theo giá bitcoin, Chainalysis cho biết. Số tiền thu được từ các vụ lừa đảo không chỉ giảm, mà số lượng tích lũy các vụ chuyển tiền cá nhân để lừa đảo vào năm 2022 cũng ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.
Chainalysis nói trong báo cáo: “Những con số đó cho thấy rằng ít người hơn bao giờ hết rơi vào các trò gian lận tiền điện tử. Một lý do cho điều này có thể là với việc giá tài sản giảm, các trò gian lận tiền điện tử, thường với kịch bản thể hiện mình là cơ hội đầu tư tiền điện tử thụ động với lợi nhuận hứa hẹn khổng lồ cũng ít thu hút các nạn nhân tiềm năng hơn”.
Sơn Tùng (Theo Reuters và CNN)
