Theo dõi báo trên:
Một thương nhân Singapore đã làm giả hoá đơn để lách lệnh trừng phạt, bán hàng lậu cho Triều Tiên. (Nguồn: Pixabay).
Tan Wee Beng, người sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, đã có các giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp của Triều Tiên trước khi Singapore đình chỉ tất cả các quan hệ thương mại thương mại với nước này vào tháng 11/2017.
Mặc dù những giao dịch đó là hợp pháp, Tan vẫn sợ rằng hai ngân hàng ở đây sẽ chấm dứt quan hệ với công ty của anh ta về những giao dịch này và quyết định làm giả 7 hóa đơn để che giấu chúng.
Người đàn ông 44 tuổi này đã nhận 7 tội danh làm giả hóa đơn từ công ty Wee Tiong của anh ta và công ty liên quan Morgan Marcos. 13 tội danh tương tự khác đã được xem xét để tuyên án.
Tan là giám đốc điều hành của Wee Tiong và cũng là người điều hành Morgan Marcos, với các thành viên trong gia đình anh là cổ đông của cả hai công ty.
Tòa án cho biết, anh bán đường và các hàng hóa khác cho hai người Triều Tiên, được xác định là Ri Nam Sok và Jon Chol Ho thông qua các công ty tương ứng của họ, bắt đầu từ khoảng giữa năm 2007 và 2010.
Sau đó, anh nhận được các truy vấn từ Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) vào tháng 11/2016, tháng 3/2017 và tháng 10/2017 liên quan đến một số khoản tiền gửi nhất định vào tài khoản ngân hàng của công ty anh ta.
Hai công ty của Triều Tiên đã thanh toán tiền hàng bằng cách gửi tiền vào tài khoản UOB của các công ty của Tan.
Tính đến tháng 11/2016, UOB đã cấp các khoản tín dụng khoảng 159 triệu USD cho công ty Wee Tiong.
Một quản lý vận chuyển tại Wee Tiong tên Bong Hui Ping, 39 tuổi, người Malaysia đã giúp Tan chuẩn bị các hóa đơn giả.
Bong đã thay đổi tên của những người mua cuối, và trong một số trường hợp là đổi tên cả cảng đích trên hóa đơn để loại bỏ bất kỳ tham chiếu nào liên quan đến các công ty và cảng của Triều Tiên.
Để xác định những hóa đơn giả này, cô này thường thêm chữ “A” vào cuối số hóa đơn ban đầu. Sau đó, Tan đã ký vào các tài liệu và gửi đến các ngân hàng.
Nếu Tan không thể nộp hơn 156.000 USD tiền phạt, anh sẽ phải ngồi tù. Với mỗi tội danh làm giả giấy tờ với ý định lừa đảo, anh ta có thể bị phạt tù tới 10 năm hoặc bị phạt tiền, hoặc cả hai.
Theo thông tin của FBI về Tan, anh được đưa vào danh sách Bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào năm 2018 “vì bị cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) bằng cách làm ăn với các thực thể phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên”.
Tan và những người khác trong công ty của anh “được cho là đã giao dịch thành công hàng triệu USD trong các hợp đồng hàng hóa cho Triều Tiên” kể từ năm 2011.
Một tòa án Hoa Kỳ đã ban hành lệnh bắt giữ liên bang đối với anh ta vào năm 2018 với tội danh gian lận ngân hàng, rửa tiền và âm mưu vi phạm IEEPA.
Các công tố viên New York cáo buộc Tan âm mưu sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để tài trợ cho các chuyến hàng đến Triều Tiên.
Công ty Wee Tiong được thành lập vào năm 1993 bởi cha của Tan và tạo ra doanh thu hàng năm là 400 triệu USD, theo thông tin trên trang web công ty.
Sơn Tùng (Theo NK News)
Thích
Tags:
(CLO) Dù hiện nay Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật về trụ sạc xe điện mới chỉ đang là dự thảo, tuy nhiên dự kiến có hiệu lực từ 15/6, tức là khoảng hơn 2 tháng nữa. Nhiều ý kiến cho rằng thời gian áp dụng tương đối ngắn.
(CLO) Chỉ từ 30.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc mũ bảo hiểm bắt mắt trên vỉa hè Hà Nội. Nhưng đằng sau mức giá “hạt dẻ” ấy là những chiếc mũ mỏng manh, sẵn sàng vỡ tan khi va chạm,
(CLO) Tin từ Cục Đường sắt (Bộ Xây dựng), dự kiến sẽ có 9 dự án đường sắt quốc gia trên toàn mạng lưới được khởi công xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo hệ thống công nghệ thông tin KRX dự kiến sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 5/5/2025. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi hệ thống diễn ra an toàn, một số bộ chỉ số chứng khoán sẽ được điều chỉnh thời điểm hiệu lực sang ngày 28/4.
(CLO) Bốn dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025 được lên kế hoạch đưa vào khai thác trong dịp lễ 30/4/2025. Tuy nhiên, khối lượng thi công còn nhiều, thời tiết bất lợi đang đặt ra thách thức lớn cho các ban quản lý dự án trong việc hoàn thành đúng tiến độ.
(CLO) Sáng 02/04/2025 (ngày 5/3 âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, UBND huyện Thạch Thất đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Hội chùa Tây Phương” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời kỷ niệm 10 năm 34 pho tượng được công nhận Bảo vật quốc gia và khai hội chùa Tây Phương năm 2025.
(CLO) Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định mời trọng tài FIFA người Malaysia điều hành trận đấu giữa CLB Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa tại vòng 17 LPBank V.League 2024/25, dù trận đấu này có sự hỗ trợ của công nghệ VAR.
(CLO) Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ hai sẽ lùi thời gian tổ chức vào năm 2026 thay vì năm 2025 như dự kiến trước đó.
(CLO) MC Cát Tường đã quyết định đóng cửa sân khấu mang tên mình ở Quận 1, TPHCM kể từ ngày 1/4.
(CLO) Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ phát sóng trở lại trên VTV1 vào lúc 20h10 ngày thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 5/3 tới đây.
(CLO) Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc cho 11 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.
(CLO) Ngày 2/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ ba. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.
(CLO) Ngày 2/4, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đang xây dựng kế hoạch điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.
(CLO) Dù chưa được cấp phép khai thác khoáng sản, nhưng cả ngàn khối đất vẫn được vận chuyển ra khỏi dự án rồi đổ rải rác tại các điểm khác nhau. Vụ việc được phát hiện khi một bãi đất trống trong khu vực dân cư bỗng đầy lên bất thường.
(CLO) Chiều nay (2/4), giá vàng trong nước điều chỉnh giảm, mất mốc 102 triệu đồng/lượng.
(CLO) Báo chí trên mạng xã hội không chỉ là xu hướng mà đã trở thành điều tất yếu, đòi hỏi cách đưa tin ngắn gọn, trực quan và phù hợp với thói quen người dùng.
(CLO) Chiều nay (2/4), giá vàng trong nước điều chỉnh giảm, mất mốc 102 triệu đồng/lượng.
(CLO) Trong kỳ điều chỉnh ngày mai, giá xăng trong nước có thể tăng 350 - 420 đồng/lít, tùy loại.
(CLO) Từng được kỳ vọng là “Disneyland của Trung Đông” với vốn đầu tư 64 tỷ USD, Dubailand sau 22 năm vẫn dang dở, phản chiếu tham vọng và thách thức của Dubai.
Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, chính thức đánh dấu sự tham gia trực tiếp của T&T Group vào bộ máy quản trị điều hành của Hãng hàng không du lịch này.
Vietnam Airlines kết nối trở lại đồng loạt ba đường bay giữa Việt Nam tới Hong Kong (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia). Việc khai thác trở lại nhiều đường bay quốc tế và tăng tần suất các chuyến bay trong khu vực thể hiện rõ cam kết của Vietnam Airlines trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
(CLO) Nga vừa ra lệnh đóng cửa 2/3 bến neo xuất khẩu dầu ở Biển Đen, đe dọa cắt giảm hơn 50% nguồn cung dầu Kazakhstan.
Ngày 1/4/2025, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã triển khai tài khoản O-MAX giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 30% tổng phí dịch vụ tài chính hàng năm và không phát sinh thêm dù tăng số lượng giao dịch hay sử dụng thêm các dịch vụ khác tại OCB.
(CLO) Xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu qua TurkStream đạt 4,51 tỷ m³ quý I, tăng 16%, dù tháng 3 chạm đáy thấp nhất 9 tháng.
(CLO) Trong thời gian gần đây, khoai sâm đất - loại nông sản từng được coi là "hot" và thu hút sự chú ý của không ít người tiêu dùng nhưng nay đã có sự thay đổi mạnh mẽ về giá cả, “cơn sốt” khoai sâm đất dường như đã qua đi, khiến giá của loại nông sản này giảm mạnh.
(CLO) Từ 1/4, Cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2025 trên phạm vi cả nước theo phương thức trực tuyến. Dự kiến thời gian điều tra kéo dài tới cuối tháng 7.
