“Lách” lệnh trừng phạt, thương nhân Singapore làm giả giấy tờ để buôn lậu sang Triều Tiên

(CLO) Một người đàn ông Singapore nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) vì trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên, đã làm giả giấy tờ để buôn lậu đường sang Triều Tiên và bị phạt hơn 156.000 USD.
lach lenh trung phat thuong nhan singapore lam gia giay to de buon lau sang trieu tien hinh 1

Một thương nhân Singapore đã làm giả hoá đơn để lách lệnh trừng phạt, bán hàng lậu cho Triều Tiên. (Nguồn: Pixabay).

Tan Wee Beng, người sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, đã có các giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp của Triều Tiên trước khi Singapore đình chỉ tất cả các quan hệ thương mại thương mại với nước này vào tháng 11/2017.

Mặc dù những giao dịch đó là hợp pháp, Tan vẫn sợ rằng hai ngân hàng ở đây sẽ chấm dứt quan hệ với công ty của anh ta về những giao dịch này và quyết định làm giả 7 hóa đơn để che giấu chúng.

Người đàn ông 44 tuổi này đã nhận 7 tội danh làm giả hóa đơn từ công ty Wee Tiong của anh ta và công ty liên quan Morgan Marcos. 13 tội danh tương tự khác đã được xem xét để tuyên án.

Tan là giám đốc điều hành của Wee Tiong và cũng là người điều hành Morgan Marcos, với các thành viên trong gia đình anh là cổ đông của cả hai công ty.

Tòa án cho biết, anh bán đường và các hàng hóa khác cho hai người Triều Tiên, được xác định là Ri Nam Sok và Jon Chol Ho thông qua các công ty tương ứng của họ, bắt đầu từ khoảng giữa năm 2007 và 2010.

Sau đó, anh nhận được các truy vấn từ Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) vào tháng 11/2016, tháng 3/2017 và tháng 10/2017 liên quan đến một số khoản tiền gửi nhất định vào tài khoản ngân hàng của công ty anh ta.

Hai công ty của Triều Tiên đã thanh toán tiền hàng bằng cách gửi tiền vào tài khoản UOB của các công ty của Tan.

Tính đến tháng 11/2016, UOB đã cấp các khoản tín dụng khoảng 159 triệu USD cho công ty Wee Tiong.

Một quản lý vận chuyển tại Wee Tiong tên Bong Hui Ping, 39 tuổi, người Malaysia đã giúp Tan chuẩn bị các hóa đơn giả.

Bong đã thay đổi tên của những người mua cuối, và trong một số trường hợp là đổi tên cả cảng đích trên hóa đơn để loại bỏ bất kỳ tham chiếu nào liên quan đến các công ty và cảng của Triều Tiên.

Để xác định những hóa đơn giả này, cô này thường thêm chữ “A” vào cuối số hóa đơn ban đầu. Sau đó, Tan đã ký vào các tài liệu và gửi đến các ngân hàng.

Nếu Tan không thể nộp hơn 156.000 USD tiền phạt, anh sẽ phải ngồi tù. Với mỗi tội danh làm giả giấy tờ với ý định lừa đảo, anh ta có thể bị phạt tù tới 10 năm hoặc bị phạt tiền, hoặc cả hai.

Theo thông tin của FBI về Tan, anh được đưa vào danh sách Bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào năm 2018 “vì bị cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) bằng cách làm ăn với các thực thể phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên”.

Tan và những người khác trong công ty của anh “được cho là đã giao dịch thành công hàng triệu USD trong các hợp đồng hàng hóa cho Triều Tiên” kể từ năm 2011.

Một tòa án Hoa Kỳ đã ban hành lệnh bắt giữ liên bang đối với anh ta vào năm 2018 với tội danh gian lận ngân hàng, rửa tiền và âm mưu vi phạm IEEPA.

Các công tố viên New York cáo buộc Tan âm mưu sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để tài trợ cho các chuyến hàng đến Triều Tiên.

Công ty Wee Tiong được thành lập vào năm 1993 bởi cha của Tan và tạo ra doanh thu hàng năm là 400 triệu USD, theo thông tin trên trang web công ty.

Sơn Tùng (Theo NK News)

Xem thêm

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết. Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, đây là một kỳ tích chưa có tiền lệ trong suốt 20 năm tổ chức trao giải.

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

(NB&CL) Không còn dừng lại ở việc gia tăng tiện ích, mở thêm ứng dụng hay cắt giảm thủ tục tại quầy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang dịch chuyển sâu hơn vào nền tảng vận hành của toàn hệ thống tài chính. Với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học và hàng nghìn tỷ đồng rủi ro được chặn đứng, dữ liệu và an toàn bảo mật chính là “cuộc chơi” cốt lõi hiện nay.

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Cỡ chữ bài viết: