“Lách” lệnh trừng phạt, thương nhân Singapore làm giả giấy tờ để buôn lậu sang Triều Tiên

(CLO) Một người đàn ông Singapore nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) vì trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên, đã làm giả giấy tờ để buôn lậu đường sang Triều Tiên và bị phạt hơn 156.000 USD.
lach lenh trung phat thuong nhan singapore lam gia giay to de buon lau sang trieu tien hinh 1

Một thương nhân Singapore đã làm giả hoá đơn để lách lệnh trừng phạt, bán hàng lậu cho Triều Tiên. (Nguồn: Pixabay).

Tan Wee Beng, người sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, đã có các giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp của Triều Tiên trước khi Singapore đình chỉ tất cả các quan hệ thương mại thương mại với nước này vào tháng 11/2017.

Mặc dù những giao dịch đó là hợp pháp, Tan vẫn sợ rằng hai ngân hàng ở đây sẽ chấm dứt quan hệ với công ty của anh ta về những giao dịch này và quyết định làm giả 7 hóa đơn để che giấu chúng.

Người đàn ông 44 tuổi này đã nhận 7 tội danh làm giả hóa đơn từ công ty Wee Tiong của anh ta và công ty liên quan Morgan Marcos. 13 tội danh tương tự khác đã được xem xét để tuyên án.

Tan là giám đốc điều hành của Wee Tiong và cũng là người điều hành Morgan Marcos, với các thành viên trong gia đình anh là cổ đông của cả hai công ty.

Tòa án cho biết, anh bán đường và các hàng hóa khác cho hai người Triều Tiên, được xác định là Ri Nam Sok và Jon Chol Ho thông qua các công ty tương ứng của họ, bắt đầu từ khoảng giữa năm 2007 và 2010.

Sau đó, anh nhận được các truy vấn từ Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) vào tháng 11/2016, tháng 3/2017 và tháng 10/2017 liên quan đến một số khoản tiền gửi nhất định vào tài khoản ngân hàng của công ty anh ta.

Hai công ty của Triều Tiên đã thanh toán tiền hàng bằng cách gửi tiền vào tài khoản UOB của các công ty của Tan.

Tính đến tháng 11/2016, UOB đã cấp các khoản tín dụng khoảng 159 triệu USD cho công ty Wee Tiong.

Một quản lý vận chuyển tại Wee Tiong tên Bong Hui Ping, 39 tuổi, người Malaysia đã giúp Tan chuẩn bị các hóa đơn giả.

Bong đã thay đổi tên của những người mua cuối, và trong một số trường hợp là đổi tên cả cảng đích trên hóa đơn để loại bỏ bất kỳ tham chiếu nào liên quan đến các công ty và cảng của Triều Tiên.

Để xác định những hóa đơn giả này, cô này thường thêm chữ “A” vào cuối số hóa đơn ban đầu. Sau đó, Tan đã ký vào các tài liệu và gửi đến các ngân hàng.

Nếu Tan không thể nộp hơn 156.000 USD tiền phạt, anh sẽ phải ngồi tù. Với mỗi tội danh làm giả giấy tờ với ý định lừa đảo, anh ta có thể bị phạt tù tới 10 năm hoặc bị phạt tiền, hoặc cả hai.

Theo thông tin của FBI về Tan, anh được đưa vào danh sách Bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào năm 2018 “vì bị cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) bằng cách làm ăn với các thực thể phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên”.

Tan và những người khác trong công ty của anh “được cho là đã giao dịch thành công hàng triệu USD trong các hợp đồng hàng hóa cho Triều Tiên” kể từ năm 2011.

Một tòa án Hoa Kỳ đã ban hành lệnh bắt giữ liên bang đối với anh ta vào năm 2018 với tội danh gian lận ngân hàng, rửa tiền và âm mưu vi phạm IEEPA.

Các công tố viên New York cáo buộc Tan âm mưu sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để tài trợ cho các chuyến hàng đến Triều Tiên.

Công ty Wee Tiong được thành lập vào năm 1993 bởi cha của Tan và tạo ra doanh thu hàng năm là 400 triệu USD, theo thông tin trên trang web công ty.

Sơn Tùng (Theo NK News)

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Giải thưởng đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận bề dày thành tựu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà còn phản ánh vị thế của một doanh nghiệp tiên phong với hơn ba thập kỷ kiên trì kiến tạo chuẩn mực mới cho bất động sản cao cấp Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: