Loạt doanh nhân, giám đốc buôn kim cương giả, rửa 64 triệu USD

Một quan chức hải quan cấp cao cho biết, chính quyền Hong Kong và Ấn Độ đã bắt giữ 8 người trong một chiến dịch chung chưa từng có nhằm trấn áp một tập đoàn tội phạm làm giả hoạt động giao dịch kim cương xuyên biên giới để rửa 500 triệu HKD (tương đương 64 triệu USD).

loat doanh nhan giam doc buon kim cuong gia rua 64 trieu usd hinh 1

Giám đốc Ben Yeung (đứng giữa) thuộc Cục điều tra tài chính hải quan Hong Kong tại cuộc họp báo hôm 28/12. (Nguồn: Elson Li)

Giám đốc Ben Yeung Yuk-man của Cục điều tra tài chính hải quan Hong Kong hôm qua (28/12) cho biết đây là lần đầu tiên một kế hoạch rửa tiền dựa trên thương mại như vậy được phát hiện tại thành phố.

Các nhân viên hải quan đã bắt giữ bốn doanh nhân, tuổi từ 30 đến 56, tại Hong Kong trong một chiến dịch có mật danh “Máy nghiền đá quý” vào ngày 19-20/12.

Những người đàn ông này bị bắt vì nghi ngờ xử lý tài sản được biết hoặc được cho là đại diện cho số tiền thu được từ một hành vi phạm tội có thể bị truy tố, thường được gọi là rửa tiền, theo Pháp lệnh về tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng.

loat doanh nhan giam doc buon kim cuong gia rua 64 trieu usd hinh 2

Những viên kim cương bị thu giữ làm tang vật trong vụ án. (Nguồn: Elson Li)

Yeung cho biết họ là giám đốc của 5 công ty trong thành phố có liên quan đến các hoạt động rửa tiền, trong đó có 2 người bị cáo buộc là kẻ cầm đầu tổ chức này.

Trong các cuộc đột kích vào văn phòng của các công ty, cảnh sát đã thu giữ 1 triệu HKD bằng ngoại tệ, kim cương tự nhiên nặng khoảng 290 carat và trị giá 8 triệu HKD, hơn 1.000 viên kim cương tổng hợp và các tài liệu liên quan.

Hải quan cho biết 8 cơ sở, gồm 4 căn hộ và 4 bất động sản thương mại, đã được khám xét.

Tập đoàn này đã gửi kim cương tổng hợp đến Ấn Độ thay vì kim cương tự nhiên để chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên của chính quyền Ấn Độ.

Theo các nguồn tin, một viên kim cương tổng hợp thường có giá khoảng 1% giá trị của một viên kim cương tự nhiên có trọng lượng tương đương.

loat doanh nhan giam doc buon kim cuong gia rua 64 trieu usd hinh 3

Hơn 1.000 viên kim cương tổng hợp bị tịch thu trong các cuộc đột kích. (Nguồn: Elson Li)

Cảnh sát đã phong tỏa 5,7 triệu HKD trong tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp của 4 nghi phạm, đồng thời thu giữ một tài sản thương mại ở Tsim Sha Tsui trị giá 2,5 triệu HKD, được cho là được mua bằng tiền thu được từ phạm tội.

Cơ quan hải quan đang xem xét việc xin lệnh của tòa án để tịch thu tổng tài sản trị giá 8,2 triệu HKD sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Tư pháp.

Chan King-wai, chỉ huy trưởng tại phòng điều tra tài chính hải quan, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm qua rằng, hai kẻ cầm đầu bị nghi ngờ, 28 và 36 tuổi, đều không phải là người Trung Quốc.

Chan nói: “Cả hai đều chịu trách nhiệm xuất khẩu kim cương tổng hợp và khai báo sai cũng như nhận số tiền thu được từ tội phạm tại Ấn Độ”.

Một thành viên cốt lõi khác bị bắt là một người đàn ông không phải người Trung Quốc, 30 tuổi, làm quản lý một trong các công ty. Chan cho biết anh ta đã thiết lập các tài khoản gián điệp và xử lý số tiền thu được từ tội phạm.

Ba kẻ cầm đầu này đều sống ở Hong Kong và có chứng minh nhân dân địa phương.

Chan cho biết người đàn ông thứ tư bị bắt là một cư dân 56 tuổi, làm trợ lý văn phòng và chịu trách nhiệm thành lập các công ty ma và rửa tiền thu được từ tội phạm.

loat doanh nhan giam doc buon kim cuong gia rua 64 trieu usd hinh 4

Tiền mặt bị tịch thu được hải quan trưng bày tại cuộc họp báo. (Nguồn: Elson Li)

Các quan chức hải quan ở Ấn Độ cũng đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ việc hồi đầu năm nay.

Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Hong Kong cho biết họ đã trao đổi thông tin tình báo với các đối tác ở Ấn Độ như một phần của kế hoạch.

Theo hải quan Hong Kong, tổ chức này đã sử dụng một kế hoạch liên quan đến việc buôn bán giả kim cương tự nhiên có giá trị cao giữa 5 công ty trong thành phố và một công ty khác ở Ấn Độ. Tất cả năm công ty được cho là do tổ chức này thành lập.

Trong các giao dịch này, các công ty Hong Kong đã bán nhầm kim cương tổng hợp dưới dạng kim cương tự nhiên có giá trị cao cho công ty ở Ấn Độ. “Người mua” ở Ấn Độ đã chuyển số tiền bị nghi ngờ phạm tội vào 13 tài khoản ngân hàng thuộc 5 công ty ở Hong Kong.

Chan cho biết: “Tổ chức này nhận thấy rằng kim cương có thể được vận chuyển dễ dàng với chi phí thấp trong khi có giá trị cao”.

Yeung cho biết số tiền bất hợp pháp sau đó đã được chuyển ra khỏi tài khoản và rửa thông qua tài khoản kinh doanh của bên thứ ba, đồng thời cho biết thêm các quan chức đang điều tra điểm đến cuối cùng của số tiền và các loại hoạt động tạo ra tiền bất hợp pháp.

Ông cho biết những viên kim cương tổng hợp được sử dụng trong các chuyến hàng dường như giống thật như kim cương tự nhiên và cần sự trợ giúp của chuyên gia để phân biệt chúng.

Yeung nói: “Các giao dịch được sử dụng như một vỏ bọc cho việc rửa tiền bất hợp pháp, liên quan đến việc phân lớp tiền thông qua các giao dịch và khu vực pháp lý, nhằm che giấu dấu vết tiền”.

Ông cho biết 5 công ty ở Hong Kong đã thực hiện khoảng 130 giao dịch với công ty ở Ấn Độ vào năm 2021, rửa 500 triệu USD trong lượng tiền bị nghi ngờ là kiếm được nhờ phạm tội.

Yeung nói thêm rằng các cuộc điều tra cho thấy 13 tài khoản ngân hàng của 5 công ty trong thành phố đã xử lý hơn 2.000 giao dịch đáng ngờ, trong đó có một giao dịch liên quan tới 7 triệu HKD.

Ông cho biết các công ty liên quan đã tạm dừng các giao dịch bất hợp pháp trong hai năm qua, trong bối cảnh chính quyền Ấn Độ đang điều tra công ty này.

Hải quan Hong Kong đã mở một cuộc điều tra về tổ chức rửa tiền khoảng sáu tháng trước sau khi trao đổi thông tin tình báo với các đối tác Ấn Độ.

Sau khi thu thập bằng chứng, nhân viên hải quan đã bắt giữ bốn người đàn ông này trong cuộc đột kích vào tuần trước. Họ đã được tại ngoại chờ điều tra thêm.

Ở Hong Kong, rửa tiền là hành vi phạm tội có thể bị phạt tới 14 năm tù và phạt tiền 5 triệu HKD.

Năm 2012, thành phố này ghi nhận vụ rửa tiền lớn nhất liên quan tới 13,1 tỷ HKD khi một người đàn ông 22 tuổi đến từ Trung Quốc đại lục bị bắt vì hoạt động buôn lậu tiền mặt số lượng lớn bằng đường hàng không.

Đơn vị Tình báo Tài chính chung, bao gồm cảnh sát và nhân viên hải quan, đã báo cáo sự gia tăng các vụ hoạt động tài chính đáng ngờ từ 51.588 vụ vào năm 2019 lên 68.538 vụ vào năm 2022. Các quan chức đã xử lý 87.385 báo cáo trong 11 tháng đầu năm nay.

Các thực thể bao gồm ngân hàng, công ty chứng khoán và bảo hiểm, chuyên gia pháp lý và kế toán, đại lý kim loại quý và đá, nhà điều hành dịch vụ tiền tệ, người cho vay tiền và đại lý tài sản phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Hồng Vân (Theo SCMP)

Xem thêm

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G không phải bài toán mới, nhưng nhiều quốc gia vẫn loay hoay trong việc loại bỏ một công nghệ cũ mà không đẩy hàng triệu người dùng ra khỏi kết nối. Trong bối cảnh đó, quá trình chuyển đổi tại Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực: công nghệ có thể được nâng cấp hiệu quả hơn khi bài toán thiết bị, vùng phủ và người dùng được giải quyết đồng thời.

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (STATE 100), xếp thứ 61 trong bảng xếp hạng và là doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả tiếp tục ghi nhận những đóng góp tích cực của Bảo Việt đối với ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng định vai trò của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Mặc dù thống nhất cao với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá, các đại biểu tham dự tọa đàm góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi) ngày 26/8 cho rằng đề xuất cấm các sản phẩm “thuốc lá khác” vẫn cần được đánh giá đầy đủ và khách quan.

Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cùng OCB Mastercard World 2in1

Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cùng OCB Mastercard World 2in1

Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mỗi cuộc hẹn còn là khoảng thời gian dành cho những người quan trọng. Với thẻ OCB Mastercard World 2in1 của ngân hàng Phương Đông(OCB), những dịp sum vầy mùa Trung thu càng thêm trọn vẹn nhờ ưu đãi hoàn tiền 10% cho chi tiêu ẩm thực, cùng thiết kế 2in1 tích hợp cả tính năng tín dụng và ghi nợ, giúp khách hàng linh hoạt trong quản lý tài chính và dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái ưu đãi cao cấp.

Ả Rập Xê Út phát hiện 110 triệu tấn quặng chứa uranium

Ả Rập Xê Út phát hiện 110 triệu tấn quặng chứa uranium

(CLO) Ả Rập Xê Út vừa phát hiện khoảng 110 triệu tấn nguyên liệu chứa uranium tại khu vực Medina, mở ra thêm triển vọng cho kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hạt nhân trong nước và tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ đa dạng hóa nền kinh tế.

“Bản đồ” đặc quyền hệ sinh thái của hội viên Sun Signature

“Bản đồ” đặc quyền hệ sinh thái của hội viên Sun Signature

Hơn 100.000 hội viên sau hơn hai tháng ra mắt, Sun Signature đang tạo sức hút với một “bản đồ” đặc quyền trải rộng trên nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Sun Group. Càng nâng hạng, hội viên càng mở khóa thêm nhiều đặc quyền và trải nghiệm riêng biệt từ hàng không - nghỉ dưỡng, vui chơi, golf, bất động sản đến tài chính, tất cả chỉ trong một tài khoản duy nhất.

Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”

Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được Tạp chí tài chính quốc tế Euromoney vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2026”, trong khuôn khổ Lễ trao giải Euromoney Awards for Excellence, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Techcombank nhận danh hiệu cao nhất tại Việt Nam trao bởi Euromoney. Vượt qua hàng trăm hồ sơ đề cử đến từ hơn 700 định chế tài chính tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải thưởng đã lựa chọn và vinh danh những tổ chức xuất sắc nhất, đại diện tiêu biểu cho từng quốc gia và từng lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu.

Hai doanh nghiệp bị UBCKNN phạt hơn 260 triệu đồng

Hai doanh nghiệp bị UBCKNN phạt hơn 260 triệu đồng

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm về một số vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Vì sao xây thêm nhà máy lọc dầu không giúp Mỹ hạ giá xăng?

Vì sao xây thêm nhà máy lọc dầu không giúp Mỹ hạ giá xăng?

(CLO) Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu đảo ngược xu hướng sụt giảm số lượng nhà máy lọc dầu tại Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua, xem đây là giải pháp trọng tâm để kéo giảm giá xăng dầu. Gần đây, ông đã triệu tập đại diện ngành dầu khí tới Nhà Trắng để triển khai kế hoạch trên.

Hoàn tiền, du lịch hay đặc quyền: Chọn thẻ theo nhu cầu nào?

Hoàn tiền, du lịch hay đặc quyền: Chọn thẻ theo nhu cầu nào?

Hoàn tiền cho những khoản chi thường xuyên, thêm ưu đãi cho mỗi chuyến đi hay tận hưởng các đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên – lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu giúp người dùng nhận thêm giá trị từ chính những khoản chi vốn đã có trong kế hoạch.

Khi thị trường bước vào “luật chơi mới”, năng lực thực thi trở thành lợi thế cạnh tranh

Khi thị trường bước vào “luật chơi mới”, năng lực thực thi trở thành lợi thế cạnh tranh

Sau giai đoạn thanh lọc, thị trường bất động sản đang hình thành những chuẩn mực mới. Khi khách hàng ngày càng thận trọng hơn trong quyết định lựa chọn sở hữu tài sản, tính minh bạch, giá trị thực và năng lực thực thi của chủ đầu tư được đánh giá qua khả năng phát triển dự án, được kiểm chứng bằng pháp lý, quy hoạch và vận hành trong dài hạn.

Viettel chính thức tắt sóng 2G, đưa người dùng vào kỷ nguyên mạng tốc độ cao

Viettel chính thức tắt sóng 2G, đưa người dùng vào kỷ nguyên mạng tốc độ cao

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ hai đồng hành cùng người dân Việt Nam. Toàn bộ khách hàng được chuyển sang hạ tầng 4G/5G, nơi Viettel đã chuẩn bị vùng phủ, thiết bị và các chương trình hỗ trợ trong suốt hai năm qua.

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Ngày 13/9, Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang) trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn người dân và du khách tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 – Tranh Cúp Phân Bón Cà Mau. Sự kiện không chỉ mang đến những khoảnh khắc hấp dẫn trên đường đua mà còn kết hợp hội thi nhiếp ảnh, các hoạt động tìm hiểu văn hóa địa phương và trải nghiệm cộng đồng, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, con người và đời sống bản sắc Khmer Nam Bộ.

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ngày 14/9/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng thời PV GAS cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó ông Bùi Minh Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Dương Trí Hội giữ chức Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Thành viên HĐQT.

Cỡ chữ bài viết: