Seok Pheng Lim, một đồng phạm của Sui Yuet Kong, đã gửi bức ảnh này cho một đối tác Trung Quốc ở Mexico để cho thấy 340.000 USD tiền mặt đã được chuyển cho một đối tác rửa tiền ở New York vào năm 2017. (Nguồn: U.S. District Court Photo).
Rửa tiền buôn ma tuý nhưng không hề biết?
Bị bắt sau khi nhặt được 24 triệu USD trong bãi đậu xe từ những người lạ ở Chicago và New York trong suốt hơn một năm, một người nhập cư Trung Quốc liên quan đến một âm mưu rửa tiền nói với các nhà điều tra liên bang rằng bà không bao giờ nghi ngờ mình đang giúp rửa những đồng tiền kiếm được nhờ ma túy.
Tuy nhiên, theo các công tố viên liên bang ở Chicago, Sui Yuet Kong là một phần của “mạng lưới nhỏ gồm các nhà môi giới và chuyển tiền nước ngoài của Trung Quốc có trụ sở tại Mexico và Hoa Kỳ. Mạng lưới này đã thống trị các thị trường rửa tiền quốc tế”.
Hôm 11/6 vừa qua, một thẩm phán liên bang ở Chicago đã kết án Kong 40 tháng tù giam vì vai trò của bà trong tổ chức đó.
Bà đã được nhận mức án chưa đến một nửa mức tối đa bởi đã hợp tác với nhân viên điều tra liên bang. Luật sư của bà đã yêu cầu thẩm phán với một bản án thậm chí còn nhẹ hơn chỉ 1 năm 1 ngày ngồi tù.
Tóm gọn nhiều đường dây
Kong - người không thông thạo tiếng Anh và cần thông dịch viên tại tòa đã thừa nhận bà làm công việc chuyển phát nhanh để nhận khoản tiền mà các nhà chức trách cho là tiền thu được bởi ma túy Mexico từ năm 2016 đến năm 2017. Số tiền trung bình bà chuyển mỗi lần là 500.000 USD.
Đáng nói, bà giao tiền cho những người chuyển tiền đến Trung Quốc bằng các giao dịch phức tạp. Số tiền sau đó được gửi theo cùng một cách từ Trung Quốc đến Mexico, nơi các băng đảng ma túy đã lấy được.
Các công tố viên cho biết bà Kong, sống ở New York, đã nhận được ít nhất 150.000 USD cho việc tham gia vào kế hoạch này.
Theo luật sư của bà, bà Kong lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó ở Trung Quốc và bà là đứa con duy nhất trong gia đình được tốt nghiệp cấp 3. Theo luật sư Nathaniel Hsieh, bà chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2004 và thường trú hợp pháp. Luật sư cũng cho biết chồng của bà Kong là một người siêng năng, con gái bà cũng là một chuyên gia dinh dưỡng và con trai bà là một đầu bếp.
Mặc dù bà đã giúp các nhà điều tra liên bang tại một thời điểm bí mật để ghi âm cuộc gọi đến một trong những ông chủ của bà trong đường dây rửa tiền - Kong nói rằng bà không biết mình đang giao dịch tiền do buôn bán ma túy mà có.
Các đặc vụ liên bang đã thu giữ hơn 1,1 triệu USD tiền mặt liên quan đến bà Kong ở Chicago và New York vào năm 2017, theo hồ sơ của tòa án.
Trong giao dịch với các công tố viên, bà Kong đồng ý tịch thu số tiền đó và cũng nộp lại cho chính phủ số tiền 150.000 USD mà bà đã được trả.
Các công tố viên cho biết 24 triệu USD mà Kong bị buộc tội giúp rửa tiền tương đương với việc bán 750 kg cocaine và 480 kg heroin.
Một vụ rửa tiền khác của Trung Quốc đang được xét xử tại tòa án liên bang ở Chicago bao gồm cáo buộc chống lại Minghan Chen, một công dân Trung Quốc 35 tuổi và 5 người khác. Chen, sống ở Mexico và đến Chicago, đã bị cáo buộc dàn xếp việc nhận tiền buôn bán ma túy ở Chicago, New York, Los Angeles và Atlanta.
Các công tố viên cho biết các đặc vụ đã thu giữ hơn 587.000 USD tiền thu được từ chiếc nhẫn của Chen từ năm 2017 đến 2019, bao gồm khoảng 130.000 USD được dàn xếp nhận vào năm 2017 bởi những người đàn ông ngồi trong ô tô đậu gần Khu Phố Tàu và tiền được giấu trong tủ đựng thịt tại một cơ sở kinh doanh vào cuối ngày hôm đó.
Sơn Tùng
