Báo cáo được công bố vào thứ Tư trên trang web của hãng tin VSquare và cuộc điều tra được thực hiện bởi nhóm VSquare với sự cộng tác của các nhà báo từ Delfi, Siena, Fronstory, Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF và các hãng tin Der Standard.
Theo báo cáo, do hệ thống cấp phép tiền điện tử tự do được giới thiệu vào năm 2017, Estonia đã trở thành trung tâm toàn cầu cho các công ty tiền điện tử trong sáu năm qua. Tính đến giữa năm 2021, gần 55% nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo trên toàn cầu đã đăng ký tại quốc gia này (khoảng 1.600 công ty), đổ xô đến đó để đạt được danh hiệu công ty uy tín được EU cấp phép.
Ảnh minh họa: Creativ Studio Heinemann.
Tuy nhiên, một nghiên cứu về khoảng 300 công ty tiền điện tử đã đăng ký ở Estonia được cho là đã tiết lộ nhiều điểm bất thường.
Báo cáo khẳng định: “Khi xem xét hàng trăm công ty được cấp phép, chúng tôi phát hiện ra các mối quan hệ tình báo của Nga, các hoạt động rửa tiền quy mô lớn, hàng chục trường hợp gian lận quốc tế và sự thiếu minh bạch nghiêm trọng: thuê diễn viên, hồ sơ giả và chủ sở hữu lừa đảo của các công ty”.
Bài báo cho biết thêm rằng bằng cách sử dụng uy tín được trao cho các công ty này theo giấy phép đã đăng ký tại EU, họ đã có thể rửa hoặc lừa gạt tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD của nạn nhân.
“Thuật ngữ ‘được cấp phép ở EU’ đã trở thành điểm thu hút cho những kẻ lừa đảo quốc tế, những kẻ đã sử dụng quyền tài phán để tạo niềm tin vào các hoạt động bất hợp pháp của chúng", báo cáo tuyên bố.
Phóng viên cũng được cho là đã phát hiện trường hợp trốn tránh lệnh trừng phạt. Sau khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine vào năm ngoái, người Nga đã bị phương Tây tước bỏ nhiều công cụ tài chính quốc tế. Đáng chú ý nhất là các ngân hàng Nga đã bị ngắt kết nối khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT, khiến họ gần như mất khả năng chuyển tiền quốc tế.
Tiền điện tử cung cấp một giải pháp thay thế cho các giao dịch xuyên biên giới và gần như ẩn danh hoàn toàn, điều mà nhiều người cho rằng đã sử dụng để làm lợi thế cho họ.
Chẳng hạn, tập đoàn quân sự tư nhân Nga Rusich bị phát hiện đã sử dụng 9 ví tiền điện tử ở Estonia để huy động ít nhất 210.000 USD từ năm 2022 đến năm 2023.
Trong khi đó, nền tảng Coinsbit của Estonia được cho là đã cho phép người dùng chuyển đổi đồng rúp của Nga thành Bitcoin. Một sàn giao dịch tiền điện tử khác là MEXC được cho là đã cung cấp thanh toán bằng đồng rúp thông qua cơ chế cá nhân hoặc P2P Payeer, một bộ xử lý thanh toán và trao đổi tiền điện tử phổ biến, bị phát hiện đã xuất bản các video hướng dẫn về cách vượt qua các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây khi sử dụng nền tảng này.
Theo báo cáo, vào năm 2022, Estonia đã thắt chặt các quy định chống rửa tiền để loại bỏ các nhà tài trợ tiền điện tử bất hợp pháp ra khỏi thị trường của mình và hơn 1.500 công ty tiền điện tử đã bị mất giấy phép. Tuy nhiên, nhiều công ty trong số này được cho là đã chuyển đến nước láng giềng Litva, nơi hiện có hơn 800 công ty tài sản ảo, tăng từ mức chỉ 20 vào năm 2019.
Điệp Nguyễn (Theo RT)
