Thổi giá, rửa tiền từ việc mua bán hoa lan tiền tỷ

(CLO) Thời gian gần đây phong trào mua bán hoa lan giá trị cao diễn ra rầm rộ, được quảng bá, phô trương trên các mạng xã hội khiến dư luận chú ý.

Những trường hợp giàu lên nhanh chóng từ hoa lan được tuyên truyền, khiến nhiều người dân đổ xô đầu tư, góp vốn, tham gia vào các giao dịch này.

Trước tình trạng trên, Công an nhiều tỉnh thành trong cả nước đã cảnh báo những hoạt động này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội của địa phương. Bởi giá trị hoa lan được định giá tự do, không căn cứ, không cơ sở pháp lý nên dễ xảy ra hiện tượng thổi giá, thu hút người chơi mới, thiếu hiểu biết về thị trường lan.

Công an tỉnh Tuyên Quang

Cụ thể, cuối tháng 7/2020, Công an tỉnh Tuyên Quang ra văn bản xác định, các hoạt động liên quan mua bán hoa lan: "Các sở, ban ngành và UBND các TP, huyện cần làm tốt công tác quản lý, phổ biến, tuyên truyền giáo dục đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động về những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, những hành vi vi phạm có thể nảy sinh trong các hoạt động liên quan đến kinh doanh mua bán hoa lan đột biến", Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị trong văn bản gửi các sở ban ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình)

Cũng vào cuối tháng 7/2020, Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã bắt giữ 5 đối tượng vì hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán hoa lan. Nhóm này mua lan loại thường rồi dùng keo, dây thép gắn hoa của cây lan đột biến vào.

Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã bắt giữ 5 đối tượng vì hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán hoa lan (Theo Tiền Phong).

Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã bắt giữ 5 đối tượng vì hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán hoa lan (Theo Tiền Phong).

Sau đó, họ chụp ảnh, quay video đăng tải lên các trang mạng xã hội để rao bán và thực tế, ngày 16/7 đã có người mua cây “đột biến” này với giá 166 triệu đồng. Giao dịch thành công, nhóm người này chia nhau tiền và cắt liên lạc.

Công an tỉnh Bình Phước

Ngày 13/8 Công an tỉnh Bình Phước chỉ rõ, việc “thổi giá” lan được các nhóm đối tượng chuẩn bị, lên kế hoạch rõ ràng và có hệ thống.

Ví dụ, một nhóm nâng giá trị, dẫn dụ người khác mua đầu tư và giới thiệu cho người mua lại (cũng là đối tượng trong nhóm) với giá cao hơn. Quá trình mua đi bán lại nhiều lần đến khi giá đạt đỉnh, nhóm này sẽ rút, không mua lại nữa. Hậu quả, người mua cuối cùng phải chi số tiền lớn nhưng không bán lại được cho ai.

Trường hợp khác, các đối tượng trong cùng một nhóm sẽ giao dịch, mua bán hoa lan với nhau đến khi bán được cho người ngoài nhóm, các đối tượng này ăn chia, hưởng lợi.

Công an tỉnh Bình Phước nhận định, các hoạt động giao dịch, mua bán, trao đổi diễn ra tự phát, chủ yếu dựa vào cam kết, thỏa thuận giữa các bên nên dễ phát sinh lừa đảo, tranh chấp về sau và việc mua bán với số tiền lớn, không có sự kiểm soát đang có dấu hiệu biến tướng theo mô hình đa cấp trái pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An cũng đang xác minh hành vi có dấu hiệu lừa đảo của một nhóm người khi đến địa bàn thuê nhà, trồng lan, “thổi giá” rồi rao bán trên mạng.

Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan

Những hoạt động giao dịch, mua bán chưa có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, dễ dẫn biến tướng theo hướng đa cấp hoặc bị tội phạm rửa tiền lợi dụng. Việc giá trị không có sự đảm bảo, kiểm chứng chất lượng nên dễ phát sinh lừa đảo, mâu thuẫn hay tranh chấp sau giao dịch.

Nếu những người không hiểu biết mà ham lợi để đầu tư dễ dẫn đến tình trạng vỡ nợ dây chuyền do huy động vốn từ người thân, thậm chí vay tín dụng đen để mua lan. Bên cạnh đó, các giao dịch với số tiền lớn không có sự kiểm soát của cơ quan nhà nước sẽ tạo nên tiềm ẩn nguy cơ về an ninh tiền tệ.

PV (t/h)

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: