Theo một tuyên bố từ Bộ Kinh tế UAE, chính phủ đang "tăng cường các chiến dịch thanh tra" tại các nhà máy nhằm trấn áp tội phạm tài chính. Các cơ sở bị buộc đóng cửa - chiếm khoảng 5% ngành vàng của UAE - sẽ bị dừng hoạt động cho đến ngày 24/10.
Các quan chức xác định rằng 32 nhà máy đã vi phạm tổng cộng 256 hành vi, bao gồm không thực hiện các bước cần thiết để xác định rủi ro và không kiểm tra cơ sở dữ liệu khách hàng và giao dịch đối với những cái tên trong danh sách theo dõi khủng bố.
Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.
UAE đang “dọn dẹp” ngành vàng như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phục hồi danh tiếng tài chính, sau những lo ngại rằng nước này đang lỏng lẻo trước nạn rửa tiền và buôn lậu vàng.
Một báo cáo của tổ chức phát triển Swissaid vào tháng 5 ước tính rằng hai phần ba lượng vàng nhập khẩu vào UAE từ châu Phi vào năm 2022 là hàng lậu, phần lớn sau đó được tái xuất sang các nước khác.
Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng của thế giới, trước đây đã bày tỏ lo ngại về tình trạng vàng thỏi bất hợp pháp được vận chuyển từ UAE.
Buôn lậu vàng là một hoạt động lâu đời, nhưng cũng trở nên béo bở hơn khi giá vàng thỏi tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong năm nay.
Giá kim loại quý đạt đỉnh ở mức 2.483,73 USD/ounce vào giữa tháng 7, được hỗ trợ bởi hoạt động mua của ngân hàng trung ương, nhu cầu tăng vọt ở Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng nới lỏng tiền tệ của Hoa Kỳ.
Khánh Vy (Theo Bloomberg)
