Sáng 5-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sản xuất và bán sữa giả xảy ra tại Công ty Z Holding, với doanh thu từ 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả có giá trị hơn 2.400 tỉ đồng.
Truy tố 18 bị cáo trong vụ án sữa giả tại Z Holding
Theo cáo trạng, VKSND truy tố bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Z Holding; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding; và Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding, về 3 tội danh gồm: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền".
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made; Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Nature Made; Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Alama; và Nguyễn Thị Bích Phương, nhân viên Công ty Alama, bị truy tố về 2 tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Đối với 10 bị cáo còn lại, VKSND cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính Z Holding; Nguyễn Quốc Vương, Trưởng ban tài chính; Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng kế toán 1; Lê Thị Bích Phương, trưởng nhóm kế toán thuế và một số cán bộ kế toán khác trong hệ thống.
Thủ đoạn thành lập hệ thống công ty, hộ kinh doanh để hợp thức hóa
Cáo trạng xác định, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.
Các bị cáo bị cáo buộc đã lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền do phạm tội mà có.
Để thực hiện hành vi, 3 bị cáo này được cho là đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền có được từ hành vi phạm tội.
Sản xuất sữa giả với quy mô lớn, tiêu thụ chủ yếu qua môi trường trực tuyến
Theo cáo trạng, thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn. Các bị cáo bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.
Cùng với đó, các bị cáo được xác định đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng đến các nhân viên bán hàng. Chủ yếu sản phẩm được tiêu thụ qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan tố tụng cáo buộc tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỉ đồng. Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, với doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm này hơn 2.400 tỉ đồng.
Trong đó, doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là 418 tỉ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỉ đồng. Các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh bị cáo buộc thu lợi bất chính 149,7 tỉ đồng.
Lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, rửa tiền
Cáo trạng nêu, trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và các hộ kinh doanh cá thể.
Các bị cáo bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm "Misa", gồm: hệ thống sổ sách kế toán nội bộ "Sổ quản trị" theo dõi doanh thu thực tế của các công ty thuộc hệ thống Z Holding, Công ty Nature Made, Công ty One Group; và hệ thống sổ sách dùng để kê khai thuế.
Theo đó, tổng doanh thu thực tế được xác định là hơn 7.825 tỉ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 1.148 tỉ đồng. Phần doanh thu bỏ ngoài sổ sách là 6.677 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế 1.633 tỉ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng cho rằng các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản, nhằm rửa số tiền 83 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp.
Phiên tòa sơ thẩm đang được TAND TP Hà Nội tiến hành xem xét trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo theo quy định pháp luật.
