Ý triệt phá mạng lưới từ thiện để 'tài trợ cho Hamas'

(CLO) Nhà chức trách Ý vừa tiến hành bắt giữ 9 đối tượng bị nghi ngờ lợi dụng danh nghĩa các tổ chức từ thiện để bí mật chuyển tiền "tài trợ cho Hamas".

Chiến dịch có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đặc nhiệm chống mafia và chống khủng bố của Ý.

Theo công bố từ chính quyền thành phố Genoa của Ý, các nghi phạm bị cáo buộc "thuộc về và đã tài trợ" cho Hamas - một tổ chức mà Liên minh châu Âu (EU) đã liệt vào danh sách khủng bố.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni phát biểu tại Hội nghị Phục hồi Ukraine 2025. Ảnh chụp màn hình
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Ảnh chụp màn hình

Điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian 2 năm, mạng lưới này đã chuyển hướng khoảng 7 triệu euro - số tiền ban đầu được quyên góp cho mục đích nhân đạo - sang các thực thể có "liên quan đến Hamas". Trong các đợt khám xét, cảnh sát cũng tịch thu khối tài sản trị giá hơn 8 triệu euro.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ những nghi vấn về các giao dịch tài chính bất thường. Để triệt phá đường dây, Ý đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hà Lan và một số quốc gia EU khác thông qua Eurojust - cơ quan hợp tác tư pháp của Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni, đã bày tỏ lời cảm ơn tới các lực lượng chức năng vì đã thực hiện thành công "một hoạt động đặc biệt phức tạp và quan trọng".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: