Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành toàn hệ thống.
Các bị can khác gồm: Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú TP Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành; Ngô Trọng Thành (SN 1994), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, quê Đồng Tháp), Nguyễn Na Sil (SN 1994, quê Long An) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới đại lý.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân tại Hà Tĩnh.
Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88... hoạt động theo mô hình liên minh nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.
Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan. Khi xuất hiện biến động tại các khu vực này, các đối tượng nhanh chóng chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.
Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ vai trò của nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này kết nối API với 31 website đánh bạc nước ngoài, tự động hóa quá trình luân chuyển dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi ngành ngân hàng siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào hệ thống đánh bạc.
Số tiền đánh bạc sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Các đối tượng tổ chức hoạt động theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng và thường xuyên thay đổi tài khoản, tên miền, nhóm Telegram để né tránh cơ quan chức năng.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây.
Sau quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim cùng 1,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các đầu mối liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
