Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hà Văn Hiếu (SN 1994, trú bản Sài Khao, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ), nguyên là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của một công ty tài chính, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm việc tại công ty tài chính, Hà Văn Hiếu có điều kiện tiếp cận thông tin của nhiều khách hàng và nắm rõ quy trình ký kết hợp đồng bằng phương thức điện tử. Lợi dụng điều này, đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối với lý do hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng hoặc xử lý thủ tục tài chính.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, Hiếu yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ cá nhân, chụp ảnh chân dung, cung cấp thông tin liên quan, thậm chí mượn điện thoại để “hoàn tất thủ tục”. Tuy nhiên, đối tượng đã sử dụng các thông tin này để tự ý ký kết hợp đồng vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên khách hàng mà họ không hay biết.
Toàn bộ số tiền vay và hạn mức tín dụng được giải ngân sau đó bị Hiếu chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến năm 2026, Hà Văn Hiếu đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền 1.861.619.000 đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ hành vi và các cá nhân có liên quan.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an đề nghị những người có liên quan đến vụ việc chủ động liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (SĐT: 0976.192.932) hoặc đến Công an xã, phường nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
