Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 09/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của ông M.T.H (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Cụ thể, từ tháng 06/2025, ông H. bị các đối tượng lạ dụ dỗ tham gia sàn đầu tư vàng trực tuyến. Ban đầu, các đối tượng cho ông H. sử dụng tài khoản “đầu tư thử” với tiền ảo. Khi thấy lợi nhuận tăng nhanh trên hệ thống, ông H. tin tưởng và bắt đầu nạp tiền thật.
Để chiếm đoạt số tiền lớn hơn, nhóm này yêu cầu nạn nhân phải nâng cấp tài khoản lên mức 100.000 USD để vào “nhóm đầu tư quốc tế”. Khi ông H. muốn rút tiền, chúng tiếp tục đưa ra các lý do như đóng phí, trả nợ khoản vay hệ thống để ép nạn nhân chuyển thêm tiền. Đến khi nộp tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng mà tài khoản vẫn bị khóa, ông H. mới nhận ra mình bị lừa.
Vào cuộc xác minh, Công an TP Đà Nẵng xác định dòng tiền của nạn nhân đã được chuyển qua tài khoản của Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang (SN 1986, trú tỉnh Phú Thọ) làm Giám đốc. Đây thực chất là một tài khoản trung chuyển nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.
Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Giang khai nhận được một đối tượng tên “68” thuê đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở 12 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền thuê. Để phục vụ đường dây này, đầu tháng 7/2025, Giang đã vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm do người nước ngoài điều hành.
Tại đây, Giang trực tiếp quản lý các tài khoản đứng tên mình, thực hiện hàng trăm giao dịch luân chuyển tiền, kể cả việc thực hiện xác thực sinh trắc học cho các giao dịch giá trị lớn để tránh bị ngân hàng chặn lại. Trong đó, Giang đã trực tiếp xử lý dòng tiền hơn 5,3 tỷ đồng chiếm đoạt từ ông M.T.H.
