Lừa nhà đầu tư, doanh nhân Singapore “bỏ túi” 352 triệu USD để sống xa hoa

(CLO) Một doanh nhân dính cáo buộc đứng sau vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử Singapore khi bỏ túi hơn một nửa số tiền do các nhà đầu tư rót vốn vào công ty của mình để chi tiêu xa hoa.
Lừa nhà đầu tư, doanh nhân Singapore “bỏ túi” 352 triệu USD để sống xa hoa. Ảnh: Getty.

Lừa nhà đầu tư, doanh nhân Singapore “bỏ túi” 352 triệu USD để sống xa hoa. Ảnh: Getty.

Theo Bloomberg, hồ sơ tòa án cho thấy Ng Yu Zhi, 34 tuổi, đã huy động khoảng một khoản tiền lên tới 841,5 triệu SGD (tương đương 624,7 triệu USD) từ nhiều nhà đầu tư thông qua các công ty thuộc Tập đoàn Envy Group của mình.

Tuy nhiên, Ng đã bỏ túi riêng 475 triệu SGD (khoảng 352 triệu USD) và dùng 272,2 triệu USD còn lại để trả lãi cho các nhà đầu tư trong thời gian đầu. Trước đó, Ng đã lôi kéo các nhà đầu tư rót vốn vào công ty mình với cam kết rằng họ sẽ được hưởng lợi nhuận trung bình hàng quý lên tới 15%.

Theo điều tra, Ng đã chi khoảng 2 triệu SGD (gần 1,5 triệu USD) mỗi tháng để sống xa hoa như một ông hoàng. Ông ta mua siêu xe Pagani Huayra (với giá khoảng hơn 5 triệu USD), thuê quản gia và tài xế riêng, mua những chai rượu thượng hạng, hay thuê những phòng khách sạn và ăn tại những nhà hàng sang trọng… Không những vậy, Ng còn tặng rất nhiều tiền mặt cho những cộng sự thân cận.

Vụ lừa đảo bị cáo buộc đã làm chao đảo tầng lớp giàu có và các nhà đầu tư tại một trong những quốc gia giàu có nhất châu Á khi danh sách nạn nhân ngày càng tăng lên bao gồm các chuyên gia nổi tiếng từ các ngành quản lý tài sản và pháp lý của Singapore.

Hiện, Ng đang phải đối mặt với 32 cáo buộc, và đã bị cáo buộc gian lận và vi phạm hình sự tín nhiệm bằng cách chiếm đoạt ít nhất 201 triệu SGD.

Nghi phạm đầu tư trong nhiều lĩnh vực từ hàng hóa, công ty công nghệ khởi nghiệp cho đến cả nhà hàng Nhật Bản và phòng khám thú y. Các cáo buộc gian lận chống lại Ng xoay quanh những giao dịch của ông ta tại hai công ty Envy Asset Management và Envy Global Trading. Ng quản lý và giữ chức giám đốc tại hai công ty này.

Theo các nhà điều tra, khoảng 53 triệu đô la Singapore vẫn còn trong tài khoản ngân hàng và tài khoản môi giới của Envy. Nguồn tin của Strait Times cho biết các nhà chức trách Singapore đã tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 74 triệu USD từ các công ty của Ng, bao gồm chiếc siêu xe Pagani Huayra.

Giới chức Singapore cũng đang tìm cách thu hồi số tiền đã trả trong phí giới thiệu cho các nhà đầu tư, cũng như số tiền một số nhà đầu tư lấy ra vượt quá những gì họ đã đầu tư vào Envy. Yap, một đối tác của KPMG, là người thanh lý hàng đầu cho các tổ chức của Lehman Brothers Holdings Inc. và MF Global Holdings Ltd., theo trang web của KPMG Singapore .

Xem thêm

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

(CLO) Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất được các chuyên gia đánh giá là yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, động thái này cũng kéo dài sự bất định về triển vọng lạm phát, lãi suất và chính sách tiền tệ đến ít nhất cuộc họp tháng 9, khiến thị trường kim loại quý nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

(CLO) Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) vừa đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu HAX, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 19%. Giao dịch được công bố khi lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của doanh nghiệp tăng 113%, tuy nhiên dòng tiền kinh doanh nửa đầu năm vẫn âm hơn 246 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: