Theo dõi báo trên:
Đơn kiện của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC), được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, đã liệt kê tới 13 cáo buộc chống lại Binance, Zhao và nhà điều hành sàn giao dịch được cho là độc lập của Mỹ.
Changpeng Zhao, người sáng lập kiêm CEO của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance. Ảnh: Reuters
Cụ thể, SEC cáo buộc rằng Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, chuyển hướng tiền của khách hàng, không bảo vệ khách hàng Mỹ và đánh lừa các nhà đầu tư.
SEC cũng tuyên bố rằng Binance và Zhao, nhà sáng lập tỷ phú và là một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, để có thể sử dụng dòng tiền này "tùy ý muốn".
Binance đã tạo ra các thực thể riêng biệt của Mỹ “như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Mỹ”, SEC tiếp tục cáo buộc và chỉ ra một loạt sai phạm khác.
Chủ tịch SEC, Gary Gensler, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và trốn tránh luật pháp có tính toán”.
Trong một bài đăng trên blog, Binance cho biết: "Chúng tôi dự định sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ", đồng thời nói thêm rằng "vì Binance không phải là một sàn giao dịch của Mỹ, các hành động của SEC bị hạn chế trong phạm vi tiếp cận".
“Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật”, bài đăng trên blog cho biết. Trong tuyên bố, Binance cũng cho biết họ đã “hợp tác tích cực” với SEC “ngay từ đầu” và “không đồng ý một cách tôn trọng” với các cáo buộc của SEC.
Binance.US, được kiểm soát bởi Zhao, cho biết trong một tweet rằng vụ kiện là "không hợp lý bởi sự thật, theo luật hoặc theo tiền lệ của Ủy ban".
Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giảm tới 6% giá trị sau tin tức này xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng. BNB, tiền điện tử của riêng Binance, lớn thứ tư thế giới tính theo quy mô thị trường, đã giảm hơn 5%.
Những người tham gia thị trường cho biết các cáo buộc của SEC có thể gây khó khăn cho Binance và thị trường tiền điện tử nói chung. Binance đang thống trị giao dịch tiền điện tử, năm ngoái xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỷ đô la mỗi ngày.
Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda cho biết: “Tôi nghĩ rằng có một rủi ro lớn ở đây là điều này có thể làm tê liệt Binance”.
Đơn kiện của SEC chỉ là một trong hàng loạt thách thức pháp lý mà Binance phải đối mặt gần đây. Sàn này từng bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) kiện vào tháng 3 vừa rồi vì điều hành một sàn giao dịch "bất hợp pháp" và "giả tạo". Tỷ phú Zhao phủ nhận cáo buộc này.
Changpeng Zhao, hay còn gọi là "CZ" và mới 45 tuổi, giàu lên nhanh chóng trong thời gian bùng nổ của thị trường tiền điện tử. Ảnh: Bitcoin
Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh các trừng phạt, theo những người quen thuộc với cuộc điều tra.
Công ty cổ phần Binance có trụ sở tại Quần đảo Cayman. Nó được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2017 bởi Zhao, một công dân Canada sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc cho đến năm 12 tuổi. Sàn giao dịch này cho biết, họ không có trụ sở chính và không nêu địa chỉ cụ thể của sàn giao dịch Binance.com chính của mình.
Vào tháng 5 vừa rồi, hãng tin Reuters đã báo cáo rằng Binance đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty, cùng một số cáo buộc sai phạm khác. Binance phủ nhận việc trộn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty.
Trước đó nữa, chi nhánh Binance ở Pháp và công ty mẹ Binance Holdings Limited cũng đã bị kiện bởi 15 nhà đầu tư ở Pháp về các hành vi thương mại gây hiểu lầm và che giấu gian lận.
Changpeng Zhao, thường được gọi là “CZ”, đã nổi lên như một trong những người giàu nhanh nhất thế giới. Ông có trị giá tài sản ròng lên tới 96 tỷ USD tính đến cuối năm ngoái, qua đó sánh ngang với những tỷ phú hàng đầu khác như Mark Zuckerberg, Elon Musk hay Warren Buffett.
Huy Hoàng (theo Reuters, Cointelegraph)
Thích
(CLO) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo cảnh giác với thủ đoạn mua bán người trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.
(CLO) Gần đây, Bộ Tài chính nhận được thông tin phản ánh trang facebook có tên “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
(CLO) Đây là giải thưởng thường niên do Tạp chí Heritage của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức, với sự đồng hành của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.
(CLO) Tạp chí Heritage của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa chính thức công bố Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025. Đây là một trong những giải thưởng nhiếp ảnh uy tín, có chất lượng chuyên môn cao, thu hút sự tham gia của đông đảo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên.
(CLO) Mặt sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xuống cấp đã trở thành nguyên nhân khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chịu tổn thất nặng nề về lực lượng trong trận thua 0-2 trước Thể Công Viettel ở tứ kết Cúp Quốc gia 2024/2025 vào tối 30/3.
(CLO) Đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng cất lên lời ca tiếng hát, tự hào là con cháu Rồng Tiên.
(CLO) Ngày 31/3, Báo Hànộimới đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2025. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Báo Hànộimới đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.
(CLO) Ngày 31/3, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên (31/3/1975 - 31/3/2025). Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của cơ quan truyền thông hàng đầu thành phố.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(CLO) Ngày 31/3, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM khiến 2 người nguy kịch phải vào viện.
(CLO) Chiều 31/3, Kim Soo Hyun và công ty quản lý tổ chức họp báo đính chính các thông tin liên quan đến ồn ào thời gian qua. Anh khóc và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ.
(CLO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (33 tuổi) thường trú tại phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đang nuôi con nhỏ nên Thảo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
(CLO) Cơ quan giám sát chống tham nhũng đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong quá trình xây dựng tòa nhà chọc trời ở Bangkok, nơi đã bị sập trong trận động đất vào tuần trước khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
(CLO) Hàng triệu USD viện trợ, cùng hàng trăm nhân viên cứu hộ, chó nghiệp vụ và nhân viên y tế, đã bắt đầu đến Myanmar sau trận động đất kinh hoàng hôm 28/3 khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng.
(CLO) Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm hiểu về việc streamer, nhạc sĩ ViruSs mở các phiên livestream đối chất về mối quan hệ tình cảm với nhiều cô gái.
(CLO) Ngày 31/3, lực lượng chức năng quận 8, TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải lật trên dốc cầu chữ Y, đoạn quận 8, TP HCM.
(CLO) Cơ quan giám sát chống tham nhũng đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong quá trình xây dựng tòa nhà chọc trời ở Bangkok, nơi đã bị sập trong trận động đất vào tuần trước khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
(CLO) Hàng triệu USD viện trợ, cùng hàng trăm nhân viên cứu hộ, chó nghiệp vụ và nhân viên y tế, đã bắt đầu đến Myanmar sau trận động đất kinh hoàng hôm 28/3 khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang tìm cách rút khỏi thỏa thuận khoảng sản với Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ gây ra "vấn đề rất lớn" cho Kiev.
(CLO) Ngày 30/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề xuất cho các lãnh đạo Hamas rời khỏi Gaza với điều kiện nhóm này phải từ bỏ vũ khí như một điều kiện ngừng bắn.
(CLO) Tin đồn động đất gây náo loạn Bangkok, nhưng chính quyền thủ đô Thái Lan khẳng định chỉ là báo động giả và các tòa nhà vẫn an toàn.
(CLO) Ảnh vệ tinh mới nhất đã hé lộ mức độ tàn phá kinh hoàng sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar, với hàng loạt tòa nhà bị san phẳng và số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng.
(CLO) Tân Thủ tướng Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, vừa có tuyên bố cứng rắn rằng Mỹ sẽ không thể kiểm soát hòn đảo này, khẳng định quyền tự quyết thuộc về chính người dân Greenland.
(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm Chủ nhật tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) mong muốn hợp tác với Mỹ nhưng khối này sẽ đoàn kết đáp trả nếu Washington áp thuế thép và nhôm, buộc khối này phải hành động.
(CLO) Một công ty khởi nghiệp của Đức đã chế tạo một tên lửa quỹ đạo với hy vọng có thể phóng vệ tinh vào không gian từ châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, chuyến bay thử nghiệm đã thất bại.
(CLO) Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tàn phá Myanmar, người dân tại thành phố Mandalay vẫn đang tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát, trong khi những dư chấn liên tục làm rung chuyển khu vực.
