Theo dõi báo trên:
Ông Allen Weisselberg thường xuyên được bắt gặp xuất hiện cạnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NCB
Theo The Washington Post, Tổng chưởng lý bang New York – bà Letitia James – đã bắt đầu xem xét hồ sơ của ông Allen Weisselberg, người quản lý tài chính lâu năm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà James là người đang đích thân dẫn đầu cuộc điều tra về gian lận dân sự của Trump Organization.
Cùng thời điểm này, các hồ sơ gian lận tài chính và bảo hiểm của tập đoàn Trump Organization và một số thành viên gia đình ông Trump cũng đang được Văn phòng Công tố viên quận Manhattan ông Cyrus Vance điều tra.
Các cuộc điều tra tập trung vào khả năng thực hiện hành vi gian lận ngân hàng, thuế và bảo hiểm cùng với làm giả hồ sơ kinh doanh của công ty gia đình ông Trump. Động thái này của chính quyền bang New York cho thấy sự gia tăng về áp lực pháp lý đối với cựu Tổng thống Mỹ và nhóm phụ tá của ông.
Vào hôm 1/4, các công tố viên quận Manhattan, bang New York đã yêu cầu kê khai tài khoản ngân hàng cá nhân của CFO Trump Organiztion để phục vụ cho các cuộc điều tra về gian lận dân sự của cựu tổng thống và công ty gia đình của ông. Đối tượng mấu chốt được nhắm tới là ông Allen Weisselberg – người bị cáo buộc có liên quan mật thiết tới các hồ sơ và sổ sách của tập đoàn gia đình cựu Tổng thống Mỹ.
Ông Allen Weisselberg, 73 tuổi, là một kế toán viên lâu năm của Fred Trump – cha của cựu Tổng thống Trump – kể từ năm 1973. Ông là người quản lý tài chính tin cậy của Trump Organization khi được giao phụ trách các hóa đơn và theo dõi các khoản thanh toán tiền thuê thu được từ những bất động sản của gia đình Trump.
Vai trò độc nhất của ông Weisselberg tại Trump Organization khiến ông nằm trong “tầm ngắm” của các cuộc điều tra gian lận dân sự này. Nếu thuyết phục được vị CFO kì cựu của Trump Organization, rất có thể các công tố viên sẽ thu về được những bằng chứng có lợi.
Ngoài ông Weisselberg, gia đình của ông, cụ thể là các con trai, cũng có thể là những đối tượng được các công tố viên nhắm tới nếu họ muốn tìm hiểu ngọn nguồn về bằng chứng tố cáo ông Trump gian lận.
Trước đó, con dâu cũ của vị giám đốc tài chính – Jennifer Weisselberg – đã chia sẻ rằng các nhà điều tra đã thu thập được 7 bộ thông tin tài chính từ cô vào tháng 11 năm ngoái. Cô cũng chia sẻ chi tiết rằng những bộ hồ sơ được thu thập bao gồm các tài khoản ngân hàng mà chồng cũ Barry đã chia sẻ với cha anh.
Hiện, các điều tra viên cũng đã gửi yêu cầu truy cập hồ sơ liên quan tới những bất động sản do Trump Organization sở hữu và quản lý.
Hương Vũ
Thích
Tags:
(CLO) Chiều ngày 22/11, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng của Hội Nhà báo khu vực phía Bắc.
(CLO) Hàng trăm tài liệu, cổ vật có niên đại cách ngày nay hơn 2.000 năm, phản ánh sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Đông Sơn trên đất Vĩnh Phúc.
(CLO) Ngày 22/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Quyết định xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest gần 1,4 tỷ đồng vì hàng loạt vi phạm.
(CLO) Bất chấp những thách thức từ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, kinh tế Ukraine đã tăng trưởng 4.2% trong 10 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, theo thông báo của Bộ Kinh tế Ukraine vào ngày 18 tháng 11.
(CLO) Triều Tiên và Nga vừa ký kết một thỏa thuận mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế sau các cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng trong tuần này, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).
(CLO) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện điều tra, phỏng vấn sâu người dân vùng lũ lịch sử gây chết và mất tích nhiều người ở xã Phúc Khánh.
(CLO) Trong những tuần gần đây, các hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã liên tiếp công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự và đóng cửa nhà máy khi họ chật vật tìm kiếm lợi nhuận từ các dòng xe điện (EV) và đối mặt với làn sóng cạnh tranh từ những sản phẩm giá rẻ hơn.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thông báo với Quốc hội kế hoạch xóa 4,65 tỷ USD khoản nợ mà Ukraine đang gánh chịu, theo một bức thư do Bloomberg News thu thập được.
(CLO) Hai anh em họ từ Nghệ An ra Hà Nội học nghề cắt tóc. Tuy nhiên, cả hai lại rủ nhau buôn ma túy và bị Công an bắt giữ.
(CLO) Ngày 22/11, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo: Xeng và Sisavanh Yongyaerlor (cùng SN 1988, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
(CLO) Ngày 22/11, tại Nhà Thái Học thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo”.
(CLO) Ngày 22/11, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã công bố Bộ Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp mới nhằm nâng cao uy tín, chất lượng và trách nhiệm của môi giới.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 về việc công bố tình huống khẩn cấp các sạt lở trên các tuyến đê hữu Bùi, Bùi 2, Gò Khoăm, sạt lở bờ sông Bùi trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
(CLO) Tỉnh Lai Châu cam kết tạo mọi thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác du lịch với mục tiêu "doanh nghiệp phát tài - Lai Châu phát triển''.
(CLO) Lần đầu tiên, Liên hoan phim hoạt hình “Dòng khát vọng” được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngành Hoạt hình Việt Nam ra đời (9/11/1959).
(CLO) Ngày 22/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông và lãnh đạo các sở, ngành thành phố đi kiểm tra tiến độ thi công và thực hiện Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.
(CLO) Ngày 22/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Quyết định xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest gần 1,4 tỷ đồng vì hàng loạt vi phạm.
(CLO) Bất chấp những thách thức từ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, kinh tế Ukraine đã tăng trưởng 4.2% trong 10 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, theo thông báo của Bộ Kinh tế Ukraine vào ngày 18 tháng 11.
(CLO) Triều Tiên và Nga vừa ký kết một thỏa thuận mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế sau các cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng trong tuần này, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thông báo với Quốc hội kế hoạch xóa 4,65 tỷ USD khoản nợ mà Ukraine đang gánh chịu, theo một bức thư do Bloomberg News thu thập được.
(CLO) Ngày 22/11, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã công bố Bộ Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp mới nhằm nâng cao uy tín, chất lượng và trách nhiệm của môi giới.
(CLO) Bộ Công Thương trình Chính phủ 2 cách tính giá xăng dầu: Một là do doanh nghiệp tự quyết; hai là doanh nghiệp công bố theo chi phí được nhà nước quy định.
(CLO) Hai tháng cuối năm, nhiều nhân viên văn phòng, freelancer đều trong tình trạng căng thẳng khi cuốn vào guồng xoay công việc. Ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành deadline, KPI để sớm “về đích".
(CLO) Làm rõ băn khoăn về lo ngại đưa phân bón chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% sẽ khiến tăng giá, ĐBQH và các chuyên gia đã có những phân tích cụ thể.
(CLO) Theo các chuyên gia, hiện nay người tiêu dùng có hiểu biết và tiếp nhận tốt về các vấn đề bền vững. Họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm, thương hiệu thực hiện tốt điều này.
Phố đi bộ sầm uất sắp ra mắt bên cạnh quảng trường Vạn Xuân – nơi hội tụ tinh hoa Phổ Yên, hứa hẹn trở thành biểu tượng giao thương và điểm đến sôi động bậc nhất, mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản vượt trội.
