Theo The Washington Post, Tổng chưởng lý bang New York – bà Letitia James – đã bắt đầu xem xét hồ sơ của ông Allen Weisselberg, người quản lý tài chính lâu năm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà James là người đang đích thân dẫn đầu cuộc điều tra về gian lận dân sự của Trump Organization.

Cùng thời điểm này, các hồ sơ gian lận tài chính và bảo hiểm của tập đoàn Trump Organization và một số thành viên gia đình ông Trump cũng đang được Văn phòng Công tố viên quận Manhattan ông Cyrus Vance điều tra.

Các cuộc điều tra tập trung vào khả năng thực hiện hành vi gian lận ngân hàng, thuế và bảo hiểm cùng với làm giả hồ sơ kinh doanh của công ty gia đình ông Trump. Động thái này của chính quyền bang New York cho thấy sự gia tăng về áp lực pháp lý đối với cựu Tổng thống Mỹ và nhóm phụ tá của ông.

Vào hôm 1/4, các công tố viên quận Manhattan, bang New York đã yêu cầu kê khai tài khoản ngân hàng cá nhân của CFO Trump Organiztion để phục vụ cho các cuộc điều tra về gian lận dân sự của cựu tổng thống và công ty gia đình của ông. Đối tượng mấu chốt được nhắm tới là ông Allen Weisselberg – người bị cáo buộc có liên quan mật thiết tới các hồ sơ và sổ sách của tập đoàn gia đình cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Allen Weisselberg, 73 tuổi, là một kế toán viên lâu năm của Fred Trump – cha của cựu Tổng thống Trump – kể từ năm 1973. Ông là người quản lý tài chính tin cậy của Trump Organization khi được giao phụ trách các hóa đơn và theo dõi các khoản thanh toán tiền thuê thu được từ những bất động sản của gia đình Trump.

Vai trò độc nhất của ông Weisselberg tại Trump Organization khiến ông nằm trong “tầm ngắm” của các cuộc điều tra gian lận dân sự này. Nếu thuyết phục được vị CFO kì cựu của Trump Organization, rất có thể các công tố viên sẽ thu về được những bằng chứng có lợi.

Ngoài ông Weisselberg, gia đình của ông, cụ thể là các con trai, cũng có thể là những đối tượng được các công tố viên nhắm tới nếu họ muốn tìm hiểu ngọn nguồn về bằng chứng tố cáo ông Trump gian lận.

Trước đó, con dâu cũ của vị giám đốc tài chính – Jennifer Weisselberg – đã chia sẻ rằng các nhà điều tra đã thu thập được 7 bộ thông tin tài chính từ cô vào tháng 11 năm ngoái. Cô cũng chia sẻ chi tiết rằng những bộ hồ sơ được thu thập bao gồm các tài khoản ngân hàng mà chồng cũ Barry đã chia sẻ với cha anh.

Hiện, các điều tra viên cũng đã gửi yêu cầu truy cập hồ sơ liên quan tới những bất động sản do Trump Organization sở hữu và quản lý.

Hương Vũ