3 đối tượng bị khởi tố gồm: N.T.T. (sinh năm 2000), N.V.T. (sinh năm 2003), N.H.L. (sinh năm 2001), cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram…; giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, chuyển tiền ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Quá trình điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Số lượng giao dịch đặc biệt lớn, phức tạp; hành vi của các đối tượng đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
