Zhao Changpeng, CEO sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance nhận tội rửa tiền

(CLO) CEO Zhao Changpeng của Binance đã nhận tội hôm thứ Ba (21/11) về các vi phạm rửa tiền ở Mỹ. Điều này sẽ khiến công ty do ông ta thành lập phải trả khoản bồi thường 4,3 tỷ USD trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

“Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã gây ra - giờ đây nó đang phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Mỹ”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.

zhao changpeng ceo san giao dich tien dien tu lon nhat the gioi binance nhan toi rua tien hinh 1

CEO Zhao Changpeng của Binance đã nhận tội và từ chức. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lời nhận tội của Binance là một phần của hành động phối hợp bao gồm với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Họ cho biết Zhao đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và ông đã từ chức CEO tại công ty này. Bộ trưởng Garland cho biết thêm, Zhao, người Canada và sống ở nước ngoài, đã đích thân đưa ra lời bào chữa tại Mỹ. Hồ sơ tòa án cho thấy Zhao đồng ý nộp phạt 50 triệu USD như một phần của lời bào chữa.

Các thỏa thuận của Binance với các cơ quan của Bộ Tài chính Mỹ bao gồm hình phạt tiền dân sự trị giá 3,4 tỷ USD và hình phạt 968 triệu USD liên quan đến OFAC. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố: “Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận”.

Bà lưu ý rằng Binance “cố tình làm suy yếu các biện pháp kiểm soát…”, cho phép hơn 1,5 triệu giao dịch tiền ảo vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Theo bà, các hình phạt và thời gian giám sát 5 năm áp dụng đối với Binance, đánh dấu một “cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền ảo”.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các vi phạm của Binance bao gồm việc không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch với các nhóm như Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria, cũng như các giao dịch giữa người dùng Mỹ và những người ở Iran và Triều Tiên, những quốc gia bị Mỹ cấm vận.

Binance được thành lập vào năm 2017 và chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền điện tử, biến Zhao trở thành tỷ phú gần như chỉ sau một đêm. Mạng lưới này điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử và cung cấp các dịch vụ khác trên toàn thế giới. Sàn này đã bị suy yếu rất nhiều sau vụ việc trên và do thị trường tiền điện tử sụp đổ.

Zhao được coi là đối trọng lớn nhất của người sáng lập Sam Bankman-Fried của sàn FTX và cũng sẽ phải tiếp bước ông này vào nhà lao. Bankman-Fried vừa bị kết tội lừa đảo và có thể phải đối mặt mức án hàng chục năm tù.

Binance từng được thành lập tại Trung Quốc, nhưng sau đó Zhao đã chuyển hoạt động kinh doanh của mình ra phạm vi quốc tế sau khi chính quyền Bắc Kinh kiểm soát chặt lĩnh vực tiền điện tử.

Ngành công nghiệp đầy biến động này đã bùng nổ vào năm 2021 và đã đẩy mức định giá của nó vượt quá 3 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, nhưng ngành này đã suy yếu rất nhiều trong thời gian gần đây.

Bùi Huy (theo AFP, CNA, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: