Cho vay lãi nặng 730%/năm, một người phụ nữ ở Đồng Nai bị bắt

(CLO) Ngày 14/2, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1982, trú tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thủy là đối tượng tham gia thực hiện hành vi phạm tội cùng với Nguyễn Thanh Trúc (sinh năm 1970, trú tại xã Phước Hoà, TP. Hồ Chí Minh).

Bắt giam người phụ nữ trong nhóm cho vay lãi nặng 730%/năm ở TPHCM - 1

Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thanh Thủy - Ảnh: Xã Phước Hòa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Phước Hòa phát hiện Nguyễn Thanh Trúc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Công an xã Phước Hòa sau đó đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập tài liệu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Thanh Trúc cùng đồng bọn đã cho 5 người vay tiền bằng hình thức tiền góp ngày (trả cả gốc và lãi hàng ngày) và tiền đứng (trả lãi hàng ngày, giữ nguyên nợ gốc).

Lãi suất cho vay từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm. Tổng số tiền lãi nhóm của Trúc đã thu của người vay là hơn 315 triệu đồng.

Đến ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trúc để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng Nguyễn Thanh Thủy đã lẩn trốn và bị bắt giữ sau đó.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Tử hình kẻ xuất ngoại buôn ma túy

Tử hình kẻ xuất ngoại buôn ma túy

(CLO) Từng sống cảnh “cơm tù áo số” nhưng Lô Văn Tỵ vẫn đi vào vết xe đổ của chính mình. Lần này, Tỵ sang Lào buôn một khối lượng lớn ma túy về để bán. Phi vụ làm ăn bại lộ, gã bị tòa tuyên phạt án tử hình.

Người đàn ông lừa đảo chạy án để chiếm đoạt 9,4 tỉ đồng

Người đàn ông lừa đảo chạy án để chiếm đoạt 9,4 tỉ đồng

(CLO) Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Đào Chính Tuyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn “chạy án”. Cùng vụ án, Lường Thị Hồng (44 tuổi) bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ".

Mua lợn mắc bệnh để giết mổ và tiêu thụ, 2 đối tượng ở Thanh Hóa bị khởi tố

Mua lợn mắc bệnh để giết mổ và tiêu thụ, 2 đối tượng ở Thanh Hóa bị khởi tố

(CLO) Ngày 23/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Trang (SN 1990, trú tại xã Xuân Lập); Lê Văn Thu (SN 1966, trú tại xã Thọ Lập) và Nguyễn Hữu Luân (SN 1987, trú tại xã Yên Phú) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Thanh niên bị khởi tố vì yêu người dưới 16 tuổi

Thanh niên bị khởi tố vì yêu người dưới 16 tuổi

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Anh để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ phục vụ người nghiện

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ phục vụ người nghiện

(CLO) Chỉ từ 10 nỏ thủy tinh được phát hiện trong một vụ kiểm tra hành chính liên quan đến người sử dụng ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã lần theo dấu vết, bóc gỡ thành công đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Lào Cai: Khởi tố 3 bị can tham gia đường dây rửa tiền gần 48 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo xuyên biên giới

Lào Cai: Khởi tố 3 bị can tham gia đường dây rửa tiền gần 48 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi rửa tiền liên quan đến đường dây lừa đảo trên không gian mạng với số tiền được hợp thức hóa lên tới gần 48 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: