Cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND Đồng Nai nhận hối lộ 29 tỷ đồng từ Chủ tịch AIC

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho biết, đã ban hành kết luận điều tra vụ án, trong đó xác định 2 cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ từ bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, để Công ty AIC được trúng 16 gói thầu với tổng giá trị  hơn 665 tỷ đồng, thu lợi bất chính lớn tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngoài việc thiết lập các mối quan hệ với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn câu kết, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn.

cuu bi thu tinh uy va chu tich ubnd dong nai nhan hoi lo 29 ty dong tu chu tich aic hinh 1

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành (bìa phải) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái trước thời điểm bị bắt giữ.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn thành lập Ban Thư ký tài chính do Nguyễn Thị Thu Phương (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) làm Trưởng ban, có chức năng thực hiện việc thu chi đối ngoại theo chỉ đạo của Nhàn. Những khoản thu chi này đều được ghi vào sổ sách, cập nhật trên máy tính riêng của Ban nhưng không hạch toán kế toán Công ty AIC.

Nguồn tiền Ban Thư ký tài chính có được là tiền từ các công ty hợp tác chuyển về do ký các hợp đồng mua bán hàng hóa để nâng giá trị sau đó rút tiền chuyển về nhập quỹ của ban, đồng thời ký các hợp đồng mua hàng hóa của các đối tác bên ngoài với giá trị cao, sau đó các đối tác ký xác nhận giảm giá, chuyển tiền giảm giá cho ban.

Từ năm 2011 đến 2020, các cá nhân: Đặng Minh Tâm, Trịnh Thị Vân Khánh, Phan Thị Hảo Thư, Trần Kiên, Lê Thị Ngọc Anh… nhân viên Công ty AIC đã nhận tiền từ bộ phận quỹ của Ban Thư ký tài chính để nộp, chuyển tiền vào tài khoản của Hoàng Thị Phương Anh, nhân viên Công ty TTNHH Tư vấn Công nghệ và Thương mai tổng hợp Nam Bộ (Công ty Nam Bộ cũng là công ty do Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập, điều hành) theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thu Phương để Hoàng Thị Phương Anh rút tiền mặt giao cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn và nhân viên Công ty AIC chi tiền theo “cơ chế”, “ngoại giao”… cho các nhân lãnh đạo Tỉnh ủy, Sở, ngành và chủ đầu tư.

Đáng chú ý, tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cũng theo cách trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và nhân viên Công ty AIC đã nhiều lần chi với tổng số tiền 44,8 tỷ đồng gồm: cho Trần Đình Thành thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai số tiền 14,5 tỷ đồng; Đinh Quốc Thái, thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 14,5 tỷ đồng và Bồ Ngọc Thu số tiền 1 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với bị can Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu và Thành đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp 6 lần đưa tiền với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng. Những lần đưa tiền này diễn ra ở Hà Nội và Đồng Nai.

Toàn bộ số tiền 14,5 tỷ đồng nói trên sau khi nhận được từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Đình Thành đã gửi tiết kiệm và đem đầu tư vào bất động sản cũng như chi tiêu cá nhân.

Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai khai nhận, năm 2009, qua giới thiệu của Trần Đình Thành đã được Nhàn đặt vấn đề tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu các gói thầu của dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đinh Quốc Thái đã hỗ trợ tích cực cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng các gói thầu thiết bị y tế. Và cũng rất nhiều lần Thái đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà hối lộ 14,5 tỷ đồng vì đã tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu và triển khai các giai đoạn của dự án.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ  đầu tư.

Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu, các cán bộ thuộc: Chủ đầu tư, Công ty AIC; đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu để Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Thành Nhân

Xem thêm

Bộ, địa phương sẽ được chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng như thế nào?

Bộ, địa phương sẽ được chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng như thế nào?

(CLO) Các Bộ, địa phương sẽ được đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo thang điểm 100, với những tiêu chí cụ thể về phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm và thu hồi tài sản. Đáng chú ý, việc báo cáo không chính xác, chậm nộp báo cáo hoặc để cơ quan khác phát hiện vi phạm có thể bị trừ điểm.

Dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại mỏ đá Thường Tân III?

Dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại mỏ đá Thường Tân III?

(CLO) Nguồn vật liệu xây dựng đang đóng vai trò then chốt đối với sự thành bại của hàng loạt dự án cao tốc trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp. Thế nhưng, quá trình kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt những sai phạm trong công tác quản lý, giám sát dẫn đến thất thoát tài nguyên khoáng sản, thậm chí có cả những dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong hỗ trợ nhà ở người có công tại Vĩnh Phúc (cũ)

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong hỗ trợ nhà ở người có công tại Vĩnh Phúc (cũ)

(CLO) Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt vi phạm mang tính hệ thống của tỉnh Vĩnh Phúc (thời kỳ 2008-2019, các đơn vị hành chính này nay đã được sắp xếp thuộc tỉnh Phú Thọ) trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Gần 2 thập kỷ điêu đứng của HTX Suối Ngọc - Vua Bà: Hệ lụy từ những quyết định trái luật của tỉnh Hòa Bình cũ

Gần 2 thập kỷ điêu đứng của HTX Suối Ngọc - Vua Bà: Hệ lụy từ những quyết định trái luật của tỉnh Hòa Bình cũ

(CLO) Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận chỉ ra những sai phạm của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) trong việc ban hành các quyết định giải thể Hợp tác xã (HTX) Suối Ngọc - Vua Bà. Dù không đủ căn cứ pháp lý, lãnh đạo tỉnh thời kỳ đó vẫn kiên quyết chỉ đạo cấp dưới ra quyết định giải thể bắt buộc, đồng thời ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trái luật, đẩy vụ việc vào tình trạng khiếu kiện kéo dài suốt gần hai thập kỷ.

Bắc Ninh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 7 dự án hạ tầng, yêu cầu xử lý trách nhiệm

Bắc Ninh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 7 dự án hạ tầng, yêu cầu xử lý trách nhiệm

(CLO) Thanh tra TP Bắc Ninh vừa ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt tồn tại, thiếu sót trong khâu lập dự toán, thẩm định và thi công tại 7 dự án hạ tầng trên địa bàn. Những sai sót này đã làm tăng giá trị dự toán hàng tỷ đồng, cơ quan chức năng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và kiến nghị giảm trừ hàng trăm triệu đồng.

Phát hiện nhiều sai phạm về môi trường tại Công ty Phú Minh Vina: Chuyển cơ quan điều tra 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự

Phát hiện nhiều sai phạm về môi trường tại Công ty Phú Minh Vina: Chuyển cơ quan điều tra 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự

(CLO) Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 648/KLTT-TTCP chỉ ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động quản lý, xử lý chất thải tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina (xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ). Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã làm rõ và chuyển hồ sơ 4 nhóm hành vi có dấu hiệu tội phạm hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dấu hiệu buông lỏng quản lý đất rừng tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam?

Dấu hiệu buông lỏng quản lý đất rừng tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam?

(CLO) Hàng ngàn ha đất rừng bị người dân xâm canh, lấn chiếm, diện tích lớn đất được giao nhưng bỏ hoang không đưa vào sử dụng, hoặc sử dụng đất "chui" không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước... là những sai phạm vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện tại hai doanh nghiệp có liên quan đến Tổng công ty Giấy Việt Nam trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Vĩnh Long: Đề nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng do sai phạm quản lý tài chính và đất đai tại xã Đông Hải

Vĩnh Long: Đề nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng do sai phạm quản lý tài chính và đất đai tại xã Đông Hải

(CLO) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận số 98/KL-TT, chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng và đất đai tại xã Đông Hải. Cơ quan chức năng kiến nghị nộp trả, thu hồi ngân sách hàng trăm triệu đồng và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều cán bộ lãnh đạo cấp xã.

Dự án Khu vườn Đảo hoang và Hoài niệm thuộc Khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ có tổng diện tích thực hiện khoảng 222.502 m²

Thanh Hóa: Dự án du lịch trên núi Trường Lệ “treo” nhiều năm, phát lộ hàng loạt sai phạm

(CLO) Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có Kết luận thanh tra về dự án Khu vườn Đảo hoang và Hoài niệm tại khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ, phường Sầm Sơn. Kết luận đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm, khuyết điểm từ khâu chấp thuận chủ trương, lập quy hoạch, đất đai cho đến quản lý tài sản công; đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan.

Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại 3 trường học ở TP Huế

Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại 3 trường học ở TP Huế

(CLO) Ngày 20/8 Thanh tra thành phố Huế cho biết, vừa ban hành 3 kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong quản lý tài chính công, tài sản công tại Trường THCS Phú Hồ, THCS Phú Lương và THCS Phú Xuân. Riêng Trường THCS Phú Hồ phải thu hồi, nộp ngân sách hơn 76,3 triệu đồng.

Hà Nội: Chính quyền xã Xuân Mai "om" hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân hơn 1 năm?

Hà Nội: Chính quyền xã Xuân Mai "om" hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân hơn 1 năm?

(CLO) Mặc dù ông Phạm Ngọc T. đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã Xuân Mai và đã được cấp giấy tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thời hạn trả kết quả theo quy định là 20 ngày làm việc kể từ 17/6/2025 nhưng đến nay ông chưa nhận được kết quả giải quyết nào.

Sai phạm nghiêm trọng tại 4 mỏ vật liệu xây dựng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra

Sai phạm nghiêm trọng tại 4 mỏ vật liệu xây dựng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra

(CLO) Thanh tra TP Hà Nội phát hiện hàng loạt sai phạm tại 4 mỏ vật liệu xây dựng, từ sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình không phép, khai thác vượt phạm vi cho phép đến kê khai, nộp thiếu nhiều khoản thuế, phí. Các sai phạm được xác định xảy ra trong thời gian dài, có tính hệ thống, gây thất thoát lớn tài nguyên và ngân sách Nhà nước; Thanh tra Thành phố kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

Hà Nội: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn lỏng lẻo, doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính

Hà Nội: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn lỏng lẻo, doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính

(CLO) Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong đó việc rà soát điều kiện pháp lý, kỹ thuật trước đấu giá chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát khai thác, vận chuyển và theo dõi nghĩa vụ tài chính cũng chưa sát sao, dẫn đến một số doanh nghiệp được cấp phép nhưng chưa hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cỡ chữ bài viết: