Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố 4 nguyên lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Nam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật hình sự năm 2015.

4 người bị khởi tố gồm: ông Ngô Văn Huổi (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam), bà Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam), bà Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam) và ông Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam).

Theo hồ sơ, năm 2007, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM. Dương Thanh Cường sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay của Agribank hơn 600 tỷ đồng.

Sau đó Dương Thanh Cường mượn lại 23 giấy CNQSDĐ rồi đem sang Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát.

Thời điểm này, ông Trầm Bê là phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam đã 3 lần phê duyệt đồng ý cho Công ty Bình Phát của Dương Thanh Cường vay tổng cộng hơn 267 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Đồng thời, ông Trầm Bê phê duyệt cho Sở giao dịch giải ngân trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo, dẫn đến thiệt hại hơn 81 tỷ đồng và 9.250 lượng vàng SJC cho Ngân hàng TMCP Phương Nam...

Thái Sơn