Các đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Hương Ly, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nguyễn Đức Mạnh, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội); Nguyễn Thành Lượng, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; Nguyễn Khắc Du, Đặng Tiến Đạt, Phạm Tiến Dương, Nguyễn Minh Chiến, cùng trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Nguyễn Gia Long, Mai Lan Phương, Nguyễn Văn Chính, Phạm Ngọc Tuấn, cùng trú tại quận 7, TP HCM; Thiều Văn Tứ, trú tại huyện Đan Phượng (Hà Nội); Cao Xuân Nguyên, trú tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội); Nguyễn Văn Hà, ở huyện Thạch Thất (Hà Nội); Phạm Văn Giang, trú tại quận Nam Từ Liêm và Nguyễn Tấn Hiếu, trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Trước đó, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, phòng Điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an) đã triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng Internet với quy mô lớn ở các tỉnh, thành phố dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền 20 nghìn tỷ đồng do 2 đối tượng Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh cầm đầu.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 220 triệu đồng, 2 xe ô tô, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM và các tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan diều tra đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng việc tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các “đại lý” cấp 1 ở Việt Nam. Mỗi “đại lý” đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các “đại lý” cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Với vai trò điều hành, Nguyễn Thị Hương Ly đã đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng.

Lúc đầu, Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Thời gian sau, Ly sử dụng tài khoản đứng tên người khác để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc.

Tháng 4/2020, Ly cùng Lượng từ Hà Nội vào TP HCM thuê địa điểm cho các “trợ thủ” làm việc mua bán điểm game trên tài khoản đại lý Hương Ly… Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1/2019 đến khi đường dây này bị bóc gỡ lên đến khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

T. Toàn