Trong một động thái quan trọng nhằm tăng cường áp lực lên Iran, Mỹ đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với 9 công ty có trụ sở tại Ấn Độ và 8 cá nhân quốc tịch Ấn Độ vì liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ, sản phẩm dầu và hóa dầu của Iran.
Biện pháp này nhằm cắt đứt nguồn thu nhập của Iran, đồng thời ngăn chặn các hoạt động bị cáo buộc hỗ trợ cho các nhóm khủng bố, với việc phong tỏa toàn bộ tài sản tại Mỹ thuộc danh sách bị trừng phạt.
Các lệnh trừng phạt này nằm trong chiến dịch "áp lực tối đa" liên tục của Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu năng lượng của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ đã trừng phạt gần 40 cá nhân, thực thể và tàu thuyền vì vai trò của họ trong việc buôn bán dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu của Iran, đồng thời phong tỏa các tàu thuyền liên quan.
Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm đến 60 cá nhân, thực thể và tàu thuyền hỗ trợ vận chuyển dầu mỏ và khí hóa lỏng (LPG) của Iran đến các khách hàng quốc tế.
Trong số đó, 9 công ty Ấn Độ và 8 cá nhân Ấn Độ bị cáo buộc đã hỗ trợ hoặc tham gia vào việc buôn bán các sản phẩm năng lượng có nguồn gốc từ Iran.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tám công ty thương mại Ấn Độ bao gồm CJ Shah & Co, Chemovick, Mody Chem, Paarichem Resources, Indisol Marketing, Haresh Petrochem, Shiv Texchem tại Mumbai và BK Sales Corporation tại Delhi đã nhập khẩu hóa dầu Iran trị giá hàng trăm triệu USD trong những năm gần đây. Những hoạt động này được cho là vi phạm trực tiếp các lệnh trừng phạt hiện hành của Mỹ đối với lĩnh vực năng lượng Iran.
Năm cá nhân Ấn Độ liên quan đến các công ty này cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, bao gồm Piyush Maganlal Javiya từ Chemovick, Niti Unmesh Bhatt từ Indisol Marketing, cùng Kamla, Kunal và Poonam Kasat từ Haresh Petrochem.
Mỹ cáo buộc những cá nhân này đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ và giám sát các giao dịch bị trừng phạt. Ngoài ra, ba cá nhân Ấn Độ khác là Varun Pula, Iyappan Raja và Soniya Shrestha cũng bị OFAC nêu tên vì liên quan đến các tàu thuyền vận chuyển LPG của Iran.
Soniya Shrestha, chủ sở hữu Vega Star Ship Management tại Mumbai, bị liên kết với một tàu thuyền treo cờ Comoros được cho là đã vận chuyển LPG Iran đến Pakistan.
OFAC cáo buộc Pula và Raja kiểm soát các công ty quản lý tàu thuyền đã chở hàng triệu thùng LPG Iran đến Trung Quốc kể từ tháng 1-2025. Những hoạt động này được xem là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm duy trì dòng tiền từ xuất khẩu năng lượng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng các biện pháp này nhằm làm suy giảm dòng tiền của Iran. Ông cho biết Bộ Tài chính đang làm suy giảm nguồn thu của Iran bằng cách phá hủy các yếu tố chính trong hệ thống xuất khẩu năng lượng của nước này.
Theo ông Bessent, dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính quyền đang làm gián đoạn khả năng của Iran trong việc tài trợ cho các nhóm khủng bố đe dọa Mỹ. Tuyên bố này tiếp tục khẳng định chiến lược trừng phạt của Washington như một phần của an ninh quốc gia.
Trước đó, vào tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt sáu công ty Ấn Độ vì cáo buộc giao dịch dầu mỏ và hóa dầu Iran.
Theo các lệnh trừng phạt mới, toàn bộ tài sản và lợi ích của các cá nhân và thực thể bị chỉ định tại Mỹ hoặc do công dân Mỹ kiểm soát đều bị phong tỏa. Bất kỳ công ty nào thuộc sở hữu 50% trở lên bởi những cá nhân này cũng sẽ bị chặn.
Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa các bên mà còn đòi hỏi các công ty và cá nhân liên quan phải điều chỉnh hoạt động để tuân thủ các quy định quốc tế, tránh các rủi ro pháp lý và tài chính trong tương lai.
