Phán quyết ra lệnh tất cả các tài liệu và tài sản bị tịch thu trong cuộc điều tra hình sự chống lại ông Usmanov năm ngoái phải được trả lại cho doanh nhân này.
Quyết định này liên quan đến tài sản bị thu giữ trong các cuộc truy quét của cảnh sát cách đây một năm tại một số biệt thự, trong đó có một biệt thự ở thị trấn nghỉ mát Rottach-Egern, một căn hộ cũng như một du thuyền được cho là có liên quan đến doanh nhân này.
Chân dung tỷ phú Alisher Usmanov. Ảnh: CNBC.
Vào tháng 9/2022, cảnh sát Đức đã thu giữ gần 90 báo cáo ngân hàng mô tả cái mà họ gọi là “các giao dịch đáng ngờ” của vị tài phiệt này, cũng như một số tác phẩm nghệ thuật được cho là có giá trị.
Cơ quan thực thi pháp luật Đức cáo buộc doanh nhân Nga sử dụng “mạng lưới các công ty và tập đoàn rộng khắp và phức tạp” của mình để che giấu nguồn gốc của một số giao dịch từ năm 2017 đến năm 2022.
Vào tháng 5, tòa án Frankfurt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát vào các tài sản này là một phần của vụ rửa tiền, trốn thuế và vi phạm lệnh trừng phạt là bất hợp pháp.
Tòa án cũng chỉ ra rằng tỷ phú Usmanov cần được bảo vệ về mặt pháp lý, vì các công tố viên liên bang tiếp tục giữ lại tài sản và tài liệu bị tịch thu cho mục đích riêng của họ mặc dù lệnh khám xét không có hiệu lực, theo văn phòng báo chí của doanh nhân.
Doanh nhân gốc Uzbekistan nắm giữ cổ phần lớn trong USM, một tập đoàn đầu tư của Nga có cổ phần tại Metalloinvest, một trong những nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới và công ty viễn thông MegaFon. Theo Forbes, tổng giá trị tài sản ròng của Usmanov là 14,4 tỷ USD. Người đàn ông 70 tuổi này được thêm vào danh sách trừng phạt của Anh, EU và Mỹ ngay sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Lê Na (Theo RT)
