Quá trình điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình xác định Trần Thế Huynh là đối tượng đã có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hiện đang bị Công an TP. Hà Nội truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau khi trốn truy nã, đối tượng về địa bàn tỉnh Ninh Bình cư trú lấy tên giả là Trần Văn Tuân (sinh năm 1979, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Thế Huynh tự xưng là cán bộ Công an và có quen biết với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh, có thể xin mua được các suất đất dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với giá ngoại giao, giá rẻ hơn giá thị trường.
Tin tưởng các thông tin Trần Thế Huynh đưa ra, nhiều người dân đã chuyển tiền cho Huynh để mua đất dự án. Với thủ đoạn trên đối tượng đã nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với số tiền trên 65 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tập trung xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.