Hợp thức hóa tiền đánh bạc bằng cách lập hoá đơn khống

(CLO) Sáng 16/11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Lời khai của các bị cáo là Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty trung gian thể hiện, việc họ “bắt tay” với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng vì mục đích hai bên cùng có lợi. Việc các bị cáo lấy danh nghĩa công ty này ký hợp đồng với công ty kia nhằm nâng khống doanh số.

Phiên tòa xét xử sáng ngày 16/11/2018. 

Nguyễn Văn Dương, người cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng đã chỉ đạo nhân viên thành lập Công ty Giải pháp Việt để ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán (Công ty Home Direct, công ty VNPT EPAY, Ngân Lượng) giúp Công ty CNC theo dõi số lượng thẻ cào viễn thông, thẻ game do đối tượng đánh bạc sử dụng. 

Bị cáo đầu tiên bước lên bục xét hỏi trong phiên sáng nay là Châu Nguyên Anh (sinh năm 1979, Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Châu Nguyên Anh là đồng phạm với Phạm Quang Minh (sinh năm 1974, là Giám đốc kinh doanh Công ty VNPT EPAY) trong việc mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty VNPT EPAY. Hiện nay, Công ty VNPT EPAY đã nộp số tiền hơn 53 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn, Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1976, là người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số là hơn 1.264 tỷ đồng, trong đó, doanh số nâng khống xác định là hơn 657 tỷ đồng. 

Toàn bộ số tiền hưởng lợi từ việc làm trung gian thanh toán cho Công ty CNC và mua hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty HQ, Châu Nguyên Anh đều cho hạch toán vào Công ty VNPT EPAY. Các đồng phạm liên quan đều được hưởng lợi hàng tỷ đồng trong việc làm khống hóa đơn. 

Tại phiên tòa, Châu Nguyên Anh đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép hóa đơn, thừa nhận đấy là những hành vi sai lầm; đồng thời cho biết bản thân và công ty đã nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Liên quan đến bị cáo Châu Nguyên Anh, bị cáo Hoàng Thị Hà (sinh năm 1980, là kế toán trưởng Công ty VNPT EPAY) thừa nhận tại phiên tòa về hành vi hạch toán, chuyển tiền cho Công ty HQ, rồi yêu cầu kế toán của Công ty VNPT EPAY liên hệ để nhận séc; rồi trực tiếp rút tiền từ tài khoản Công ty HQ giao trực tiếp cho Công ty CNC.

Phiên tiếp theo, Hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Đức Thọ

Xem thêm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: 12 đại học dẫn dắt tại Thủ đô phải tiên phong ứng dụng AI

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: 12 đại học dẫn dắt tại Thủ đô phải tiên phong ứng dụng AI

(CLO) Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô xác định 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung để 12 cơ sở đào tạo được lựa chọn phải là cơ sở đi đầu, tiên phong trong ứng dụng AI trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh số hóa và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin

Đẩy mạnh số hóa và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin

(CLO) Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 25/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Huế phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phục vụ công tác giám định ADN.

Giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản tuyến đường sắt Phú Xuyên – Ngọc Hồi và vành đai phía đông

Giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản tuyến đường sắt Phú Xuyên – Ngọc Hồi và vành đai phía đông

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Hà Nội: Vụ việc tại điểm dịch vụ công phường Ngọc Hà là 'sự việc rất đáng tiếc'

Hà Nội: Vụ việc tại điểm dịch vụ công phường Ngọc Hà là 'sự việc rất đáng tiếc'

(CLO) Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết khẳng định sự việc cán bộ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà ứng xử chưa phù hợp là rất đáng tiếc. Thành phố đã chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh toàn diện nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân.

Cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Biến tri thức và đổi mới sáng tạo thành năng lực cạnh tranh quốc gia

Cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Biến tri thức và đổi mới sáng tạo thành năng lực cạnh tranh quốc gia

(CLO) ​Tại Diễn đàn đối thoại chiến lược ngày 25/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh thông điệp: Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, nhân tài, đổi mới sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ chiến lược, coi đây là nền tảng để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực mở rộng sản xuất, giữ vững thị phần

Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực mở rộng sản xuất, giữ vững thị phần

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu bên cạnh việc phát triển các ngành hàng mới, thị trường mới, cần có cơ chế thuận lợi hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững thị phần tại các thị trường trọng điểm.

Tìm kiếm, quy tập hơn 1.250 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước

Tìm kiếm, quy tập hơn 1.250 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước

(CLO) Bộ Quốc phòng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước cần ở thanh niên tinh thần 'nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, cống hiến nhiều hơn'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước cần ở thanh niên tinh thần 'nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, cống hiến nhiều hơn'

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: